41 personnes ont été poursuivies en justice dans le cadre d'une affaire impliquant une société immobilière qui créait des « projets fantômes » pour commettre une fraude.

Le 11 juin, le département de police d'enquête de la province de Dong Nai a pris la décision de poursuivre 41 personnes en tant que complices en lien avec la société Loc Phuc (34 rue Tien Giang, quartier 2, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville).

Ces individus sont accusés de « détournement de biens » en vertu de l'article 174 du Code pénal.

Auparavant, fin août 2023, les autorités avaient surpris la société Loc Phuc en flagrant délit d'exploitation d'une plateforme de négociation immobilière virtuelle sur un terrain vague de la commune d'An Vien, district de Trang Bom (province de Dong Nai), dans le but d'escroquer des clients et de leur voler leurs actifs.

Sur les lieux, la police a appréhendé 186 personnes impliquées, dont 143 qui étaient le directeur général, des employés de l'entreprise et des personnes engagées pour se faire passer pour des clients, ainsi que 43 victimes.

Parallèlement, les autorités ont perquisitionné le siège de l'entreprise et saisi de nombreux dossiers et documents. L'enquête a permis à la police d'identifier Huynh Huu Tuong (32 ans, résidant à Hô Chi Minh-Ville) comme le cerveau et le chef de l'escroquerie ; il a donc été arrêté en urgence.

D'après l'enquête, la société Loc Phuc a présenté frauduleusement un terrain d'une valeur de quelques centaines de millions de dongs comme un projet immobilier d'une valeur de 2 à 3 milliards de dongs. Après avoir démarché des clients à Hô Chi Minh-Ville, la société les emmenait visiter le « terrain du projet » dans la province de Dong Nai. Ces « projets fantômes » étaient présentés comme très attractifs, notamment grâce à leur proximité avec les autoroutes, les zones industrielles ou l'aéroport de Long Thanh. La société Loc Phuc a eu recours à diverses ruses et stratagèmes pour extorquer de l'argent à ses clients, puis s'est emparée de leurs biens.

Pour se soustraire à ses responsabilités, Tuong a embauché Nguyen Van An (27 ans, originaire de la province de Tay Ninh) comme directeur général de l'entreprise. Chaque mois, la société Loc Phuc escroquait des personnes et engrangeait illégalement des dizaines de milliards de dongs.

À ce jour, le service d'enquête de la police provinciale de Dong Nai a poursuivi 88 personnes en lien avec les activités frauduleuses de la société Loc Phuc. Parallèlement, il enquête activement sur les actes criminels de chaque individu afin de traiter chaque affaire conformément à la loi.