41 personnes liées à une société immobilière qui a mis en place des « projets fantômes » pour commettre une fraude ont été poursuivies

Le 11 juin, le département de police provincial de Dong Nai a rendu une décision visant à poursuivre 41 complices liés à la société Loc Phuc (34, rue Tien Giang, quartier 2, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville).

Ces sujets ont été accusés d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu de l'article 174 du Code pénal.

Auparavant, fin août 2023, les autorités avaient surpris la société Loc Phuc en train d'ouvrir une salle des marchés immobiliers virtuelle sur un terrain vide de la commune d'An Vien, district de Trang Bom (Dong Nai) pour frauder et s'approprier les actifs des clients.

Sur les lieux, la police a contrôlé 186 individus concernés, dont 143 qui étaient le directeur général, des employés de l'entreprise, des personnes embauchées pour se faire passer pour des clients et 43 victimes.

Parallèlement, les autorités ont perquisitionné le siège de l'entreprise et saisi de nombreux dossiers et documents connexes. L'enquête a permis d'identifier Huynh Huu Tuong (32 ans, résidant à Hô-Chi-Minh-Ville) comme le cerveau et le chef de l'organisation de fraude à la clientèle ; il a donc été arrêté en urgence.

Selon l'enquête, un terrain ne coûte que quelques centaines de millions de VND, mais la société Loc Phuc a élaboré un projet et l'a mis en vente à un prix de 2 à 3 milliards de VND. Lors de sa prospection à Hô-Chi-Minh-Ville, la société les emmène visiter des terrains à projets dans la province de Dong Nai. Ces « projets fantômes » sont présentés de manière très attrayante, par exemple près d'une autoroute, d'une zone industrielle ou de l'aéroport de Long Thanh. La société Loc Phuc use de stratagèmes pour contraindre ses clients à déposer un dépôt, puis à s'approprier leurs biens.

Pour se soustraire à ses responsabilités, Tuong a engagé Nguyen Van An (27 ans, originaire de Tay Ninh) comme directeur général de l'entreprise. Chaque mois, la société Loc Phuc escroquait et engrangeait illégalement des dizaines de milliards de dongs.

À ce jour, la police provinciale de Dong Nai a poursuivi 88 suspects en lien avec la fraude de la société Loc Phuc. Parallèlement, l'agence d'enquête s'efforce d'élucider au plus vite les faits reprochés à chaque personne concernée afin de les traiter conformément à la loi.