41 personnes poursuivies pour avoir créé un « projet fantôme » dans le but de commettre une fraude par une société immobilière

Le 11 juin, l'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai a rendu une décision de poursuivre 41 complices liés à la société Loc Phuc (34 rue Tien Giang, quartier 2, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville).

Ces sujets ont été accusés d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu de l'article 174 du Code pénal.

Auparavant, fin août 2023, les autorités avaient surpris la société Loc Phuc en train d'ouvrir une salle de marché immobilière virtuelle sur un terrain vide de la commune d'An Vien, district de Trang Bom (Dong Nai) pour frauder et s'approprier les actifs des clients.

Sur les lieux, la police a contrôlé 186 personnes concernées, dont 143 étaient le directeur général, des employés de l'entreprise, des personnes embauchées pour se faire passer pour des clients et 43 victimes.

Parallèlement, les autorités ont perquisitionné le siège de l'entreprise et saisi de nombreux dossiers et documents connexes. L'enquête a permis d'identifier Huynh Huu Tuong (32 ans, résidant à Hô-Chi-Minh-Ville) comme le cerveau et le chef de l'organisation frauduleuse ; il a donc été arrêté d'urgence.

Selon l'enquête, un terrain ne coûte que quelques centaines de millions de VND, mais la société Loc Phuc a élaboré un projet et l'a mis en vente à un prix de 2 à 3 milliards de VND. Lorsqu'elle rassemble des clients à Hô-Chi-Minh-Ville, l'entreprise les emmène visiter les terrains du projet dans la province de Dong Nai. Ces « projets fantômes » sont présentés de manière très attrayante, par exemple près d'une autoroute, d'une zone industrielle ou de l'aéroport de Long Thanh… La société Loc Phuc utilise des stratagèmes et des méthodes pour forcer ses clients à verser des acomptes, puis saisir leurs biens.

Pour se soustraire à ses responsabilités, Tuong a embauché Nguyen Van An (27 ans, originaire de Tay Ninh) comme directeur général de l'entreprise. Chaque mois, la société Loc Phuc fraudait et engrangeait illégalement des dizaines de milliards de dongs.

À ce jour, la police provinciale de Dong Nai a poursuivi 88 suspects en lien avec la fraude de la société Loc Phuc. Parallèlement, l'agence d'enquête enquête et élucide d'urgence les actes criminels de chaque personne concernée afin de les traiter conformément à la loi.