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Actualités liées aux profits illégaux
Achat et vente de gaz hilarant déguisé en « BL Cocktail et BL Cocktail Combo », générant illégalement des profits de plusieurs centaines de milliards de dongs
Dans la soirée du 31 juillet, l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'elle avait émis une décision d'engager des poursuites pénales, une décision de poursuivre l'accusé et un mandat d'arrêt pour détenir temporairement 8 sujets afin d'enquêter sur le crime de « trafic de marchandises interdites ».
Loi
Un groupe de pirates informatiques détourne 21 000 comptes de cartes de crédit et réalise des profits illégaux de plusieurs milliards de dongs
Un groupe criminel de haute technologie de Da Nang a collecté illégalement plus de 21 000 données de cartes de crédit internationales pour effectuer des achats sur Amazon, s'appropriant ainsi des milliards de dongs.
Prêts usuraires à 360 % par an, un homme arrêté pour avoir forcé un « débiteur » à signer un papier
En peu de temps, en prêtant à des taux d'intérêt élevés, Hoang a illégalement gagné des centaines de millions de dongs. Le « débiteur » étant incapable de payer, le sujet l'a contraint à signer un contrat de prêt.
Plusieurs directeurs d'entreprises ayant commercialisé illégalement des factures d'une valeur de plus de 200 milliards de VND ont été temporairement arrêtés.
Le 21 mars, l'Agence de police a informé des résultats de l'élargissement de l'enquête sur le commerce illégal de factures dans la ville et les provinces et villes à travers le pays, menée par Hoang Dang Ngoc My Trang.
Arrestation d'un usurier qui a illégalement gagné des centaines de millions de dongs à Nghe An
Profitant de la situation économique difficile et du besoin d'emprunts de certains habitants pour financer leurs affaires, Nguyen Thi Dieu a prêté des milliards de dongs à de nombreuses personnes, engrangeant ainsi des profits illégaux de plusieurs centaines de millions de dongs. Cette personne a récemment été arrêtée par la police du district de Nghi Loc pour avoir prêté à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Condamnation d'une réalisatrice qui a utilisé le nom de la presse pour protéger un camion
Connue comme finaliste du concours Miss Vietnam Elegant Lady Photo et pour ses nombreuses activités caritatives dans la région, Nguyen Kim Tien (Thai Hoa Town) a été poursuivie pour avoir protégé des camions dans la région afin de réaliser des profits illégaux.
Poursuivi contre un individu qui aurait acheté et vendu illégalement des factures, réalisant ainsi des profits s'élevant à des centaines de millions de dongs
Au cours de la période allant de mi-2022 à mi-2023, par l'intermédiaire de connaissances, Tran Thi Phuong a acheté 81 factures d'une valeur totale de marchandises enregistrées sur les factures avant impôts de près de 30 milliards de VND ; réalisant ainsi illégalement un bénéfice pouvant atteindre des centaines de millions de VND...
Trois femmes arrêtées pour avoir prêté à des taux d'intérêt élevés de plus de 26 milliards de VND
DNUM_CEZAFZCACE 20:32
(Baonghean.vn) - Le 24 mai, la police de la ville de Hoang Mai a annoncé avoir réussi à résoudre une affaire, en arrêtant trois personnes qui avaient prêté de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles pour un montant de 26,2 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 4,4 milliards de VND.
Comment est traité le délit de falsification de documents dans les dossiers d'offre et de cotation de valeurs mobilières ?
DNUM_AFZACZCACE 10:51
(Baonghean.vn) - Selon le droit pénal actuel, quelle est la sanction en cas de falsification de documents dans les dossiers d'offre et de cotation de valeurs mobilières ? - Un sujet de préoccupation pour M. Tran Ngoc Chuyen (Nghi Loc, Nghe An).
Un groupe de personnes a falsifié des comptes bancaires pour frauder et a réalisé un profit illégal de 2,5 milliards de VND
DNUM_AGZABZCACE 18:47
(Baonghean.vn) - La police provinciale de Nghe An et le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (ministère de la Sécurité publique) viennent de coprésider une enquête réussie, arrêtant 7 sujets dans un réseau de faux comptes bancaires pour fraude.
Sanctions pour les profits illégaux tirés de l'usure
DNUM_AEZABZCACE 08:41
(Baonghean.vn) - Mon fils vient d'être arrêté pour prêt usuraire. Je voudrais connaître les sanctions encourues pour profit illégal tiré de ce type de prêt. Cette question préoccupe M. Le Van Hung, du district de Do Luong (Nghe An).
Une femme arrêtée pour avoir prêté de l'argent à un taux d'intérêt de 200 % par an, gagnant illégalement 800 millions de VND
DNUM_AJZBCZCACD 06:42
À partir des informations selon lesquelles des personnes ont appelé la hotline du directeur de la police provinciale de Tra Vinh, l'Agence de police d'enquête a vérifié et clarifié le cas d'une femme prêtant de l'argent à des taux d'intérêt élevés allant jusqu'à 208,05 %/an.
Comment est puni le délit de falsification de documents d'agences et d'organisations ?
DNUM_AHZAJZCACD 14:53
(Baonghean.vn) - M. Nguyen Quoc T., de la province du Nord, a demandé : « J’ai lu dans le journal que des personnes ayant falsifié des certificats informatiques et de langues étrangères ont été poursuivies par les autorités pour « falsification de documents d’agences et d’organisations ». Alors, comment seront punis ceux qui commettent ce délit ? »
Arrestation d'un individu spécialisé dans les prêts usuraires, qui a illégalement gagné des centaines de millions de dongs
DNUM_AFZACZCACD 08:45
(Baonghean.vn) - D'avril 2020 jusqu'à son arrestation, Bui Thi Ty a prêté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés, gagnant illégalement plus de 800 millions de VND.
Un couple impliqué dans un réseau de prêts usuraires impliquant 50 personnes
DNUM_CGZBBZCACC 06:52
Selon des documents, Vinh et Hue ont récemment prêté à plus de 500 millions de dongs à plus de 50 personnes, avec des taux d'intérêt annuels allant de 144 % à 720 %. On estime que Vinh et Hue ont illégalement gagné plus de 450 millions de dongs.
Collecte et vente illégales de près de 15 millions d'informations personnelles à des fins de profit illégal
DNUM_ADZAHZCACC 14:44
Nguyen Van Khiet, né en 1987, dans la commune de Pham Tran, district de Gia Loc, province de Hai Duong, a ouvert des comptes sur des sites de réseaux sociaux pour collecter et échanger illégalement près de 15 millions d'informations personnelles, réalisant un profit illégal de plus de 500 millions de VND.
Détenir le propriétaire d'un agent de billets de loterie pour avoir organisé l'enregistrement des numéros de loterie
DNUM_BEZAJZCACB 15:00
(Baonghean.vn) - En s'inscrivant comme agent de billetterie pour la Lottery Company, Huong a joué sous la forme d'enregistrement illégal de numéros de loterie, réalisant des profits illégaux pendant longtemps.
Bénéfice illégal de près de 400 millions de VND provenant de prêts à un taux d'intérêt de 252 % par an
DNUM_BDZAJZCACB 15:43
(Baonghean.vn) - Vi Thi Nga a prêté à de nombreuses personnes un montant total de plus de 10 milliards de VND avec un taux d'intérêt de 5 millions de VND/100 millions de VND/semaine (252%/an).
Démantèlement d'un réseau qui organisait des vaccinations de « service » à des fins lucratives
DNUM_CCZAIZCACB 06:48
Dans un premier temps, la police a déterminé que Dung avait formé un réseau pour organiser la vaccination de nombreuses personnes à des fins de « service » afin de gagner illégalement plus de 60 millions de VND.
Un villageois condamné à une amende de 60 millions de VND pour avoir prêté à des taux d'intérêt élevés
DNUM_CAZAIZCACB 09:36
(Baonghean.vn) - Pour avoir prêté de l'argent à autrui à des taux d'intérêt 9,1 à 18,2 fois supérieurs au taux d'intérêt réglementé le plus élevé (20%/an), Luong Van Tuan, né en 1986, résidant dans la commune de Huu Kiem (Ky Son) a été condamné à une amende de 60 millions de VND lors du procès qui s'est tenu le matin du 20 août 2021.
Un homme arrêté pour prêt usuraire et profit illégal dans la ville de Vinh
DNUM_BBZAGZCACB 11:50
(Baonghean.vn) - La police de la ville de Vinh arrête temporairement Tran Dung (né en 1986), résidant dans le quartier de Vinh Tan, ville de Vinh, pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.
Un réseau de prêteurs usuraires réalise un profit illégal de 24 milliards de VND
DNUM_AFZAEZCACB 07:06
Les preuves recueillies montrent que 7 magasins créés par Le Cong Hanh ont exécuté 3 783 contrats de prêt d'une valeur de plus de 58 milliards de VND, avec des taux d'intérêt allant de 109,5% à 182,5%/an, et les intérêts gagnés sont de plus de 24 milliards de VND.
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