Poursuites contre trois autres accusés dans l'affaire de commerce illégal de factures et de documents

Le 30 juillet, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Binh Duong a émis une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat de perquisition et d'appliquer des mesures interdisant aux personnes de quitter leur lieu de résidence à trois personnes liées à l'affaire.commerce illégal de factures et de documentsCollecte du budget de l'État par Duong Thanh Thuy.

Les décisions et les ordonnances ont été approuvées par le Parquet populaire au même niveau.

Selon les informations de l'Agence d'enquête de sécurité, les trois nouveaux suspects poursuivis sont Nguyen Hoai Nhan (né en 2000, résidant dans la province de Binh Phuoc), Dang Tram Anh (né en 1993, résidant dans la province de Binh Phuoc) et Nguyen Thi Thu Nga (né en 1996, résidant dans la province de Binh Phuoc).

Ces sujets ont été poursuivis en vertu de l'article 203 du Code pénal pour l'acte de « commerce illégal de factures et de documents en vue de paiement au budget de l'État ».

L'enquête a montré qu'en novembre 2023, réalisant que certaines entreprises de la province de Binh Phuoc avaient besoin d'acheter des factures à valeur ajoutée pour légaliser les déclarations de marchandises entrantes, Nguyen Hoai Nhan et Dang Tram Anh se sont entendus avec Nguyen Thi Thu Nga pour rechercher et commander des factures à valeur ajoutée.

Après cela, Nga a contacté Duong Thanh Thuy pour convenir d'un prix et a acheté près de 130 fausses factures pour les revendre à des entreprises dans le besoin à des prix allant de 6,5% à 9% du montant total écrit sur la facture, réalisant ainsi un profit illégal de près de 100 millions de VND.

Auparavant, en mai 2024, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Binh Duong avait exécuté la décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une ordonnance interdisant à Duong Thanh Thuy (né en 1985, résidant à Thuan An, province de Binh Duong) de quitter son lieu de résidence pour le délit de « Commerce illégal de factures et de documents contre paiement au budget de l'État ».

Les résultats de l'enquête ont déterminé que le défendeur Duong Thanh Thuy a utilisé une carte d'identité de citoyen achetée sur les réseaux sociaux et s'est ensuite rendu au Département provincial de la planification et de l'investissement pour enregistrer la création de 18 sociétés dans le but de vendre à découvert des factures de TVA (sans marchandises d'accompagnement) à un taux de 3 à 5 % du montant indiqué sur la facture avant taxe, à d'autres sociétés qui avaient besoin d'acheter des factures pour déclarer des factures d'entrée à des fins d'évasion fiscale et de fraude fiscale.

L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Binh Duong continue d'élargir l'enquête sur l'affaire et de traiter les sujets conformément aux dispositions de la loi.