Poursuites engagées contre trois autres accusés dans une affaire de commerce illégal de factures et de documents.

Le 30 juillet, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Binh Duong a émis une décision de poursuites, d'exécution d'un mandat de perquisition et d'application de mesures interdisant aux personnes de quitter leur lieu de résidence à l'encontre de 3 sujets liés à l'affaire.commerce illégal de factures et de documentsCollecte du budget de l'État par Duong Thanh Thuy.

Les décisions et ordonnances ont été approuvées par le parquet populaire au même niveau.

Selon les informations de l'Agence d'enquête de sécurité, les trois personnes nouvellement poursuivies sont Nguyen Hoai Nhan (né en 2000, résidant dans la province de Binh Phuoc), Dang Tram Anh (né en 1993, résidant dans la province de Binh Phuoc) et Nguyen Thi Thu Nga (née en 1996, résidant dans la province de Binh Phuoc).

Ces individus ont été poursuivis en vertu de l'article 203 du Code pénal pour l'acte de « commerce illégal de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'État ».

L'enquête a montré qu'en novembre 2023, réalisant que certaines entreprises de la province de Binh Phuoc avaient besoin d'acheter des factures de valeur ajoutée pour légaliser les déclarations de marchandises en amont, Nguyen Hoai Nhan et Dang Tram Anh ont conspiré avec Nguyen Thi Thu Nga pour rechercher et commander des factures de valeur ajoutée.

Après cela, Nga a contacté Duong Thanh Thuy pour convenir d'un prix et a acheté près de 130 fausses factures pour les revendre à des entreprises dans le besoin à des prix allant de 6,5 % à 9 % du montant total inscrit sur la facture, empochant illégalement près de 100 millions de VND.

Auparavant, en mai 2024, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Binh Duong a exécuté la décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un ordre interdisant à Duong Thanh Thuy (née en 1985, résidant à Thuan An, province de Binh Duong) de quitter son lieu de résidence pour le crime de « commerce illégal de factures et de documents de paiement au budget de l'État ».

Les résultats de l'enquête ont déterminé que l'accusée Duong Thanh Thuy a utilisé une carte d'identité de citoyen achetée sur les réseaux sociaux, puis s'est rendue au Département provincial de la planification et de l'investissement pour enregistrer la création de 18 sociétés dans le but de vendre à découvert des factures de taxe sur la valeur ajoutée (sans marchandises associées) à un taux de 3 % à 5 % du montant indiqué sur la facture avant taxe, à d'autres sociétés qui avaient besoin d'acheter des factures pour déclarer des factures d'entrée à des fins d'évasion et de fraude fiscales.

L'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Binh Duong poursuit l'élargissement de l'enquête et traite les personnes impliquées conformément aux dispositions légales.