Nghe An : Deux personnes ont été poursuivies pour commerce illégal de factures et de documents

Dans l'après-midi du 29 avril, l'Agence de police d'enquête de la province de Nghe An a émis une décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (née en 1983) et Ha Thi Huyen (née en 1985), toutes deux résidant à Vinh City, pour enquêter sur l'acte d'achat et de vente illégale de factures et de documents.

Au cours de l'enquête, le Département de police chargé des enquêtes sur l'ordre de gestion économique et la position de la police de la province de Nghe An a déterminé que Vu Thi Hong Thuong, résidant dans le quartier de Quan Bau, ville de Vinh, a utilisé la carte d'identité et la signature d'une autre personne pour enregistrer la création de Dat Tien Phat Construction and Investment Company Limited et a enregistré le représentant légal de la société dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures.

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a rendu sa décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (chemise bleu ciel) et Ha Thi Huyen (chemise vert banane). Photo : Thuy Anh

Par la suite, Thuong et Ha Thi Huyen, résidant dans le quartier de Hung Dung (Vinh-Ville), ont géré et exploité les activités de l'entreprise. Durant cette période, Vu Thi Hong Thuong signait les contrats économiques, les relevés de paiement et les factures à valeur ajoutée de la société Dat Tien Phat ; Ha Thi Huyen préparait les rapports financiers et fiscaux, gérait les factures à valeur ajoutée et ordonnait aux employés de rédiger les factures à valeur ajoutée pour la vente.

Au cours de ses opérations, la société Dat Tien Phat a émis des factures de production liées à la fourniture de main-d'œuvre, à la location de véhicules, de machines et d'équipements, même si la société n'avait pas d'actifs fixes, pas de machines et d'équipements de construction, pas de registres de location de moyens de transport ou de coffrage.

D’autre part, afin de légaliser lavente illégale de facturesAfin de réduire le montant de l'impôt à payer, la société Dat Tien Phat a utilisé des factures d'achat qui ne correspondaient pas aux biens et services vendus, tels que : l'achat d'équipements électriques, d'appareils électroménagers, de produits alimentaires et de matériaux de construction avec des biens et services. La valeur totale des biens enregistrés sur les factures achetées et vendues par la société Dat Tien Phat s'élevait à plus de 99,9 milliards de VND.

Dossiers, documents et certificats saisis par la police dans cette affaire. Photo : Thuy Anh

Selon les données de l'enquête initiale : Vu Thi Hong Thuong et Ha Thi Huyen ont vendu illégalement 55 factures à valeur ajoutée de la société Dat Tien Phat à des entreprises pour une valeur totale avant impôts de plus de 3,6 milliards de VND.

Le lieutenant-colonel Nguyen Binh Ha, chef adjoint de l'agence de police d'enquête du département de police provincial, a déclaré : L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie et d'une clarification par le département de police d'enquête du département de police provincial de Nghe An sur l'ordre de gestion économique et les positions.