Nghe An : Deux individus ont été poursuivis pour commerce illégal de factures et de documents.
(Baonghean.vn) - Afin de légaliser l'achat et la vente illégaux de factures et de réduire le montant des taxes à payer, les sujets ont utilisé des factures d'achat qui ne correspondaient pas aux biens et services vendus, la valeur totale des biens enregistrés comme achetés et vendus sur les factures étant de près de 100 milliards de VND.
L'après-midi du 29 avril, l'Agence de police d'enquête de la province de Nghe An a pris la décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (née en 1983) et Ha Thi Huyen (née en 1985), toutes deux résidant dans la ville de Vinh, pour enquête sur l'acte d'achat et de vente illégaux de factures et de documents.
Au cours de l'enquête, le département de police chargé des enquêtes sur l'ordre et les positions de gestion économique de la police de la province de Nghe An a déterminé que Vu Thi Hong Thuong, résidant dans le quartier de Quan Bau, ville de Vinh, a utilisé la carte d'identité et la signature d'une autre personne pour enregistrer la création de la société Dat Tien Phat Construction and Investment Company Limited et enregistrer le représentant légal de la société dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures.
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| Le service des enquêtes de la police provinciale de Nghệ An a notifié la décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (chemise bleu ciel) et Ha Thi Huyen (chemise vert banane). Photo : Thuy Anh |
Par la suite, Thuong et Ha Thi Huyen, résidant dans le quartier de Hung Dung (ville de Vinh), ont géré les activités de l'entreprise. Durant cette période, Vu Thi Hong Thuong signait les contrats économiques, les relevés de paiement et les factures de la société Dat Tien Phat ; Ha Thi Huyen, quant à elle, préparait les rapports financiers et fiscaux, gérait les factures de l'entreprise et supervisait leur établissement par les employés.
Durant ses activités, la société Dat Tien Phat a émis des factures de production relatives à la fourniture de main-d'œuvre, à la location de véhicules, de machines et d'équipements, alors même qu'elle ne possédait aucun actif immobilisé, aucune machine ni aucun équipement de construction, et aucun registre de location de moyens de transport ou de coffrages.
D'autre part, afin de légalisercommerce illégal de facturesAfin de réduire le montant de ses impôts, la société Dat Tien Phat a utilisé des factures d'achat ne correspondant pas aux biens et services vendus, notamment : l'achat de matériel électrique, d'appareils électroménagers, de produits alimentaires et de matériaux de construction. La valeur totale des biens enregistrés sur ces factures s'élevait à plus de 99,9 milliards de VND.
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| Dossiers, documents et certificats saisis par la police dans cette affaire. Photo : Thuy Anh |
Selon les premières données de l'enquête : Vu Thi Hong Thuong et Ha Thi Huyen ont vendu illégalement 55 factures de taxe sur la valeur ajoutée de la société Dat Tien Phat à des entreprises pour une valeur totale avant taxes de plus de 3,6 milliards de VND.
Le lieutenant-colonel Nguyen Binh Ha, chef adjoint de l'agence de police d'enquête du département de police provincial, a déclaré : « L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification par le département de police d'enquête du département de police provincial de Nghe An sur l'ordre et les positions de gestion économique. »
