Nghe An : Deux personnes ont été poursuivies pour trafic illégal de factures et de documents.

Dans l'après-midi du 29 avril, l'Agence de police d'enquête de la province de Nghe An a émis une décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (née en 1983) et Ha Thi Huyen (née en 1985), toutes deux résidant dans la ville de Vinh, pour enquêter sur l'acte d'achat et de vente illégaux de factures et de documents.

Au cours de l'enquête, le Département de police chargé des enquêtes sur l'ordre de gestion économique et la position de la police de la province de Nghe An a déterminé que Vu Thi Hong Thuong, résidant dans le quartier de Quan Bau, ville de Vinh, a utilisé la carte d'identité et la signature d'une autre personne pour enregistrer l'établissement de Dat Tien Phat Construction and Investment Company Limited et a enregistré le représentant légal de la société dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures.

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a rendu sa décision de poursuivre Vu Thi Hong Thuong (chemise bleu ciel) et Ha Thi Huyen (chemise vert banane). Photo : Thuy Anh

Par la suite, Thuong et Ha Thi Huyen, résidant dans le quartier de Hung Dung (ville de Vinh), ont géré et exploité les activités de l'entreprise. Durant cette période, Vu Thi Hong Thuong signait les contrats commerciaux, les relevés de paiement et les factures à valeur ajoutée de la société Dat Tien Phat ; Ha Thi Huyen préparait les rapports financiers et fiscaux, gérait les factures à valeur ajoutée et encadrait les employés pour la rédaction des factures à valeur ajoutée.

Au cours de ses opérations, la société Dat Tien Phat a émis des factures de sortie liées à la fourniture de main-d'œuvre, à la location de véhicules, de machines et d'équipements, même si la société n'avait pas d'actifs fixes, pas de machines et d'équipements de construction, pas de registres de location de moyens de transport ou de coffrage.

D’autre part, afin de légaliser lacommerce illégal de facturesAfin de réduire le montant de l'impôt à payer, la société Dat Tien Phat a utilisé des factures d'achat ne correspondant pas aux biens et services vendus, notamment : achat d'équipements électriques, d'électroménagers, de produits alimentaires et de matériaux de construction. La valeur totale des biens enregistrés sur les factures achetées et vendues par la société Dat Tien Phat s'élevait à plus de 99,9 milliards de VND.

Dossiers, documents et certificats saisis par la police dans cette affaire. Photo : Thuy Anh

Selon les données de l'enquête initiale : Vu Thi Hong Thuong et Ha Thi Huyen ont vendu illégalement 55 factures de TVA de la société Dat Tien Phat à des entreprises pour une valeur totale avant impôts de plus de 3,6 milliards de VND.

Le lieutenant-colonel Nguyen Binh Ha, chef adjoint de l'agence de police d'enquête du département de la police provinciale, a déclaré : L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification par le département de police d'enquête du département de la police provinciale de Nghe An sur l'ordre de gestion économique et les positions.