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achat et vente de factures
Mises à jour des actualités liées au commerce de factures
Les comptables de quatre entreprises « tirent des conclusions » pour le commerce illégal de 350 milliards de VND de factures
En tant que comptable de quatre entreprises, Duyen a collaboré avec de nombreuses parties liées pour acheter et vendre illégalement 621 factures de TVA ; la valeur totale des marchandises enregistrées sur les factures était de près de 350 milliards de VND.
Loi
Plusieurs directeurs d'entreprises commercialisant illégalement des factures d'une valeur de plus de 200 milliards de VND ont été arrêtés.
Le 21 mars, l'Agence de police a informé des résultats de l'élargissement de l'enquête sur le commerce illégal de factures dans la ville et les provinces à travers le pays, menée par Hoang Dang Ngoc My Trang.
Poursuites judiciaires contre des personnes achetant et vendant de fausses factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND
Pendant 2 ans, Ly a acheté et vendu illégalement 175 factures de TVA sans les biens et services qui les accompagnent à 12 entreprises dans de nombreuses provinces et villes du pays, le montant inscrit sur les factures s'élevant à près de 100 milliards de VND.
Dévoilement d'un réseau de faux billets d'une valeur de plus de 15 milliards de VND
Un réseau de trafic de fausses factures à grande échelle vient d'être démantelé par la police, permettant ainsi de saisir plus de 15 milliards de VND d'argent illégal.
Règlement sur les sanctions en cas d'achat et d'utilisation illégaux de factures
L’acte d’achat illégal, de vente de factures, d’utilisation illégale de factures et d’utilisation illégale de factures sont des actes illégaux qui non seulement entraînent une perte de recettes pour le budget de l’État, mais affectent également l’environnement commercial sain.
Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND.
Par l'intermédiaire de dizaines de sociétés « fantômes », Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises, pour une valeur totale fausse de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Proposition de poursuites contre 22 accusés dans le réseau de transactions de factures de plus de 4 300 milliards de VND
Le groupe a embauché des personnes ou utilisé de fausses cartes d'identité pour créer une série de sociétés fantômes partout dans le monde. Il a vendu des factures à 3 273 entreprises dans 52 provinces et villes, pour une valeur de plus de 4 300 milliards de dongs.
Poursuite des personnes achetant et vendant illégalement des factures et échappant au paiement des impôts
September 8, 2023 07:23
Bui Thanh Chung de la ville de Phu Ly (Ha Nam) a acheté et vendu illégalement des factures pour gagner illégalement plus de 369 millions de VND.
Astuces sophistiquées pour acheter et vendre des factures électroniques à Nghe An
August 4, 2023 10:09
(Baonghean.vn) - La gestion des factures électroniques et la prévention des pertes fiscales grâce à l'émission d'un système de factures électroniques appliqué à l'échelle nationale à partir du 1er juillet 2022 est l'une des stratégies de réforme du secteur fiscal, visant à servir les citoyens et à modifier les méthodes de gestion fiscale pour être plus efficaces.
13 dirigeants et comptables d'entreprises poursuivis pour achat et vente illégaux de factures
June 16, 2023 06:11
La police provinciale de Lang Son a identifié 13 personnes qui étaient des directeurs et des comptables d'entreprises qui ont illégalement acheté et vendu des milliers de factures, d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dongs.
Nghe An : Deux personnes ont été poursuivies pour trafic illégal de factures et de documents.
April 30, 2021 06:58
(Baonghean.vn) - Afin de légaliser l'achat et la vente illégaux de factures et de réduire le montant de l'impôt à payer, les sujets ont utilisé des factures d'achat qui ne correspondaient pas aux biens et services vendus, la valeur totale des biens enregistrés comme achetés et vendus sur les factures étant de près de 100 milliards de VND.
Une femme d'affaires, reine de beauté, est soupçonnée d'être à la tête d'un réseau de transactions de factures de plusieurs milliards de dollars.
April 27, 2018 17:25
La police du district de Hong Bang, dans la ville de Hai Phong, a identifié la femme d'affaires qui a récemment été honorée du titre de Miss Vietnamienne Femme d'Affaires Mondiale 2018 comme étant la meneuse présumée d'un réseau de transactions de factures de TVA d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dongs.
Démantèlement d'un réseau de trafic de factures d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND
August 9, 2017 06:54
Le 8 août, la police de la ville de Hai Phong a découvert un réseau suspect de commerce illégal de factures de TVA d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.
Une « experte » féminine dirige un réseau de transactions de factures de cent milliards de dollars
July 31, 2017 15:07
Le 30 juillet, le Département d'enquête et de sécurité de la police de la ville de Hanoi a conclu l'enquête sur l'affaire de Hoang Le Hang et de 11 complices qui ont commis le crime de « commerce illégal de factures » à Hanoi, et a en même temps demandé au Parquet populaire au même niveau de poursuivre 12 accusés.
Dévoiler l'énorme réseau de trafic de factures
July 15, 2017 20:05
Quyen et ses complices ont émis près de 4 000 factures à valeur ajoutée pour les produits pétroliers DO et FO à 101 entreprises, avec une valeur enregistrée sur les factures de plus de 5 000 milliards de VND.
Le commerce illégal de factures et de documents devient de plus en plus compliqué.
March 9, 2017 10:35
(Baonghean.vn) -
Démantèlement d'un réseau de faux billets d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND
December 21, 2016 15:45
Grâce à des méthodes d’exploitation sophistiquées, le groupe a acheté et vendu de fausses factures d’une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.
Démantèlement d'un réseau illégal de trafic de factures d'une valeur de plus de cent milliards
December 9, 2016 15:12
Le 9 décembre, le Département de la police économique (PC46, police de Da Nang) a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement deux suspects impliqués dans un réseau illégal de commerce de factures d'une valeur de plus de 100 milliards de VND.
Toute la famille a eu des ennuis avec la justice pour avoir acheté et vendu illégalement des factures.
June 8, 2016 14:59
Afin d'acheter et de vendre illégalement des factures, M. Quy et son épouse, Mme Anh, ont créé de nombreuses sociétés pour commettre cet acte et ont incité leur fils et d'autres personnes à y participer. Lorsque l'incident a été découvert, toute la famille a été poursuivie.
Détenu pour trafic de factures illégal
March 9, 2015 21:47
(Baonghean.vn) - Dans l'après-midi du 9 mars, le colonel Tran Sy Phang - chef de la police du district de Nghi Loc a déclaré que l'agence d'enquête du district avait ouvert une affaire, poursuivi l'accusé et détenu temporairement Cao Van Chuong (né en 1963, hameau de Chua, Nghi Yen, Nghi Loc) - ancien directeur de Bac - Bai Lu Construction Company Limited pendant 2 mois pour enquêter sur le crime d'"achat et de vente illégaux de factures".
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