Poursuites engagées contre des individus ayant acheté et vendu de fausses factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND

Dans l'après-midi du 21 janvier, la police provinciale de Nam Dinh a annoncé que le département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, économiques, de contrebande et environnementaux avait mené une opération visant à démanteler un réseau de trafic de drogue.commerce interprovincial de facturesCela s'est produit dans la province de Nam Dinh et dans d'autres provinces et villes.

En conséquence, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nam Dinh a pris la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Tran Quoc Ly (né en 1980, directeur de la société par actions Vinh Bao Trading dans le hameau 6, commune de Tho Nghiep, district de Xuan Truong, province de Nam Dinh, dont l'activité principale est la production et le commerce du bois) pour enquête sur l'acte d'achat et de vente illégaux de factures et d'évasion fiscale.

Suite à l'enquête préliminaire, la police a établi que certaines entités avaient besoin d'acheter des factures de TVA pour déclarer des déductions de TVA sur les biens et services acquis. Ly vendait de fausses factures de TVA (sans biens ni services correspondants) de la société Vinh Bao à des entités et des particuliers qui souhaitaient réaliser des profits illégaux.

L'individu a émis de fausses factures pour des biens et services tels que la location de machines de construction, de bois, de poteaux de bambou... ; a créé de faux contrats de travail, des feuilles de temps, des feuilles de paie, des listes de bois et de poteaux de bambou achetés et a acheté de fausses factures auprès d'autres entreprises à bas prix.

Ensuite, vendez de fausses factures aux organisations et aux particuliers intéressés à un prix allant de 5 % à 10 % de la valeur avant taxes des marchandises indiquées sur la facture.

Les résultats de l'enquête montrent qu'en 2022 et 2023, Ly a illégalement acheté et vendu 175 factures de TVA sans biens ni services correspondants à 12 entreprises de la province de Nam Dinh et d'autres provinces et villes du pays, pour un montant enregistré sur les factures de près de 100 milliards de VND.

Au cours du processus de lutte et d'expansion du projet, le département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie, de contrebande et d'environnement de la police provinciale de Nam Dinh a découvert et arrêté le principal suspect et a clarifié toute la chaîne d'achat et de vente de factures, d'évasion fiscale et les unités et entreprises connexes.

L'agence de police d'enquête de la province de Nam Dinh a ouvert une enquête, poursuivi 11 accusés et transmis des informations et des documents à traiter à l'agence d'enquête et au service des impôts concernant 12 entreprises dans 6 provinces et villes, liées à des actes d'achat et de vente illégaux de factures et de fraude fiscale.

L'agence d'enquête de la police provinciale a déployé des mesures professionnelles simultanées et a perquisitionné les entreprises, les lieux de travail et les domiciles des suspects dans les provinces de Nam Dinh, Hai Duong et Hanoï. Toutes les factures, tous les justificatifs et tous les documents relatifs à l'achat et à la vente illégaux de factures et à la fraude fiscale ont été saisis.