Poursuites judiciaires contre des personnes achetant et vendant de fausses factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND

Dans l'après-midi du 21 janvier, la police provinciale de Nam Dinh a informé que le département de police enquêtant sur les crimes de corruption, d'économie, de contrebande et d'environnement avait lutté pour détruire une affaire spéciale sur le réseau de drogue.commerce interprovincial de facturesDes événements se sont produits dans la province de Nam Dinh et dans d'autres provinces et villes.

En conséquence, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nam Dinh a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Tran Quoc Ly (né en 1980, directeur de la société par actions Vinh Bao Trading dans le hameau 6, commune de Tho Nghiep, district de Xuan Truong, province de Nam Dinh, dont le principal secteur d'activité est la production et le commerce du bois) pour enquêter sur l'acte d'achat et de vente illégaux de factures et d'évasion fiscale.

Suite à l'enquête initiale, la police a déterminé que certaines unités avaient besoin d'acheter des factures de TVA pour déclarer les déductions de TVA sur les biens et services achetés. Ly vendait de fausses factures de TVA (sans les biens et services correspondants) de la société Vinh Bao à des unités et des particuliers dans le besoin pour réaliser des profits illégaux.

Le sujet a émis de fausses factures pour des biens et services tels que la location de machines de construction, de bois, de poteaux de bambou...; a créé de faux contrats de travail, des feuilles de temps, des feuilles de paiement de salaires, des listes de bois et de poteaux de bambou achetés et a acheté de fausses factures à d'autres unités à bas prix.

Ensuite, vendez de fausses factures aux organisations et aux particuliers intéressés à un prix allant de 5 à 10 % de la valeur avant taxes des marchandises figurant sur la facture.

Les résultats de l'enquête montrent qu'en 2022 et 2023, Ly a acheté et vendu illégalement 175 factures de TVA sans les accompagner de biens et services à 12 entreprises de la province de Nam Dinh et d'autres provinces et villes du pays, le montant enregistré sur les factures étant de près de 100 milliards de VND.

Grâce au processus de lutte et d'expansion du projet, le Département de Police d'Enquête sur les Crimes de Corruption, d'Economie, de Contrebande et d'Environnement de la Police Provinciale de Nam Dinh a découvert et arrêté le sujet principal et a clarifié toute la chaîne d'achat et de vente de factures, d'évasion fiscale et des unités et sociétés liées.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nam Dinh a ouvert une enquête, poursuivi 11 accusés et transféré des informations et des documents demandant un traitement à l'agence d'enquête et au service des impôts pour 12 entreprises dans 6 provinces et villes liées à l'acte d'achat et de vente illégaux de factures et d'évasion fiscale.

L'agence d'enquête de la police provinciale a déployé des mesures professionnelles concertées et perquisitionné les entreprises, les lieux de travail et les domiciles des personnes concernées dans les provinces de Nam Dinh, Hai Duong et Hanoï. Toutes les factures, justificatifs et documents relatifs à l'achat et à la vente illégaux de factures et à la fraude fiscale ont été saisis.