Démantèlement d'un réseau de faux billets d'une valeur de plus de 15 milliards de VND
Un réseau de trafic de fausses factures à grande échelle vient d'être démantelé par la police, permettant ainsi de saisir plus de 15 milliards de VND d'argent illégal.
Dans la soirée du 7 janvier, la police provinciale de Nam Dinh a informé que l'agence de police d'enquête de la police du district de Nam Truc avait rendu une décision.poursuivre l'affaire,a poursuivi 3 suspects, dont Bui Manh Cuong (né en 1981) est le meneur, pour l'acte d'« impression, émission et commerce illégaux de factures et de documents pour le paiement du budget ».
Grâce à des stratagèmes sophistiqués, Cuong a créé la Truong Phat Coal Trading and Construction Company Limited et a acheté un grand nombre de factures de TVA à des sociétés fantômes. Il les a ensuite vendues à de nombreuses agences et entreprises de la province de Nam Dinh et des provinces voisines pour légaliser des dépenses, échapper à l'impôt et réaliser des profits illégaux.
L'enquête initiale a révélé qu'entre le 1er janvier 2023 et le 20 novembre 2024, Cuong avait acheté 562 factures auprès de 19 sociétés fantômes, pour une valeur totale de biens et services figurant sur ces factures atteignant 300 milliards de VND. Il a ainsi réalisé un profit illégal de plus de 15 milliards de VND.
Les agissements de Cuong et de ses complices ont gravement porté préjudice au budget de l'État et à la réputation des entreprises. Le Service d'enquête de la police du district de Nam Truc continue de consolider le dossier et de traiter les affaires avec la plus grande rigueur, conformément à la loi.
