Un groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures, évitant ainsi 3 200 milliards de VND d'impôts.
Le groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour émettre illégalement des factures électroniques à près de 9 000 organisations et particuliers dans tout le pays, pour une valeur totale de biens et services enregistrés sur les factures de plus de 3 200 milliards de VND.
Le 16 juillet, la police provinciale de Hoa Binh a annoncé avoir poursuivi 16 suspects dans un réseau de commerce illégal de factures et d'évasion fiscale avec un montant total enregistré sur les factures de plus de 3 200 milliards de VND.
Il s'agit d'un nouveau développement alors que l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale a enquêté sur le cas de « commerce illégal de factures et d'évasion fiscale » survenu dans les provinces de Hoa Binh, Thai Binh et dans plusieurs autres provinces et villes.
Parmi les 16 personnes poursuivies, les 5 meneurs sont : Le Thanh Phuc, Tuong Thanh Tri et Duong Trung Truc (tous âgés de 25 ans) ; Nguyen Hoai Son (27 ans) ; Hong Minh Dat (29 ans), tous résidant dans le district de Chau Thanh (province de Dong Thap).
Selon l'agence d'enquête, les suspects ont profité de la réglementation sur l'enregistrement en ligne des entreprises pour éviter de se rendre directement auprès des organismes de gestion et d'effectuer les démarches d'enregistrement. Ils ont ensuite utilisé de nombreuses cartes d'identité ou de faux documents pour enregistrer leur entreprise.
Le groupe a ensuite émis et utilisé des factures électroniques et les réglementations de l’État sur la déduction de la TVA pour acheter et vendre illégalement des factures et échapper aux impôts.
Pour dissimuler ses crimes, le sujet a utilisé de nombreux numéros de téléphone indésirables pour contacter et a ouvert de nombreux comptes bancaires pour effectuer des transactions.
En outre, le groupe a également embauché d’autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires destinés aux transferts d’argent, ce qui rend difficile la vérification et l’arrestation des personnes concernées.
De 2020 à septembre 2023, les personnes concernées ont créé 64 sociétés « fantômes » pour émettre illégalement 140 024 factures électroniques ; dont 76 561 factures ont été émises à près de 9 000 organisations et particuliers dans tout le pays, pour un montant total de biens et services enregistrés sur les factures de plus de 3 200 milliards de VND.
L'affaire fait l'objet d'une enquête et d'un élargissement.
