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entreprise fantôme
Actualités concernant les entreprises fantômes
Un chef comptable de sexe masculin a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND provenant de 5 sociétés fictives.
Le chef comptable Nguyen Viet Hai a acheté 29 factures de TVA auprès de 5 entreprises « fantômes » pour une valeur totale de marchandises (hors TVA) de plus de 22,4 milliards de VND.
Loi
Les comptables de 4 sociétés « tracent des lignes » pour un commerce illégal de 350 milliards de VND en factures.
En tant que comptable de quatre entreprises, Duyen a conspiré avec de nombreuses parties liées pour acheter et vendre illégalement 621 factures de taxe sur la valeur ajoutée ; la valeur totale des marchandises enregistrées sur les factures était de près de 350...
Les manœuvres frauduleuses d'une fausse "directrice générale adjointe"
Bien qu'elle n'ait pas d'emploi stable et soit incapable de faire des courses, Bui Thi Huong Giang (Vinh City) se crée tout de même un titre et une position virtuels pour faciliter ses « affaires ». À l'aide de nombreux stratagèmes et…
Un groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures, éludant ainsi 3 200 milliards de VND d'impôts.
Le groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour émettre illégalement des factures électroniques à près de 9 000 organisations et particuliers à travers le pays, pour un montant total de biens et services enregistrés sur les factures dépassant 3 200...
Une réalisatrice poursuivie pour avoir « falsifié » des factures d'une valeur de 730 milliards de VND
Le Thi Hau achetait des factures de TVA auprès de sociétés « fantômes » et demandait à d'autres personnes de créer de nombreuses sociétés à leur nom afin d'émettre illégalement des factures de TVA intrants pour deux sociétés dont Hau et son mari étaient directeurs...
Plus de 1 000 sociétés « fantômes » dans l'écosystème du groupe Van Thinh Phat
L'écosystème du groupe Van Thinh Phat compte des milliers de sociétés « fantômes » créées par Mme Truong My Lan pour contracter des prêts fictifs, transférer des actions et utiliser des entités juridiques pour apporter des capitaux à des investissements...
Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND.
Par le biais de dizaines de sociétés « fantômes », Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des centaines d’entreprises, pour un montant total fictif de plus de 1 200 milliards de VND…
Deux femmes ont créé plus de 50 sociétés « fantômes », vendant à découvert pour 2 000 milliards de VND de factures.
December 22, 2023 06:58
Deux femmes à Da Nang ont créé plus de 50 sociétés « fantômes » pour vendre à découvert plus de 2 000 milliards de VND de factures, empochant illégalement des dizaines de milliards de VND.
Créer une société écran pour faire passer clandestinement des centaines de tonnes de médicaments traditionnels chinois de Chine vers le Vietnam
June 13, 2023 06:43
Après avoir créé l'entreprise, Dao Cong Phu a engagé quelqu'un d'autre pour effectuer les formalités d'importation afin de faire passer clandestinement des médicaments traditionnels chinois de Chine au Vietnam.
Les autorités fiscales protègent 34 sociétés fictives qui détournent des fonds publics.
August 29, 2022 06:43
Trois fonctionnaires des impôts ont été accusés d'avoir reçu plus de 10 milliards de VND, soutenant 34 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre des factures de TVA afin que Thuduc House et de nombreuses autres entreprises puissent détourner 538 milliards de VND.
Le réalisateur de « Puppet » a détourné près de 35 milliards de VND de remboursements d'impôts.
March 25, 2020 06:36
Hoang Thi Hau a demandé à Le Khanh Hao d'agir en tant que directeur d'une société « fantôme » pour acheter de fausses factures et signer de nombreux documents afin de détourner près de 35 milliards de VND.
La longue descente aux enfers du « directeur général » d'une société fantôme
January 24, 2019 15:19
(Baonghean.vn) - Ayant ouvert une société mais perdant de l'argent, Tran Van Hoa a continué à prétendre être le « directeur général » d'une autre société, se vantant d'avoir de vastes relations et de pouvoir obtenir des emplois pour tromper les gens.
Un individu a été arrêté pour avoir créé une société fictive et falsifié des factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND.
September 19, 2018 12:21
Nguyen Thi Ngoc a établi plus de 100 fausses factures pour des marchandises destinées à une soixantaine d'entreprises, pour une valeur totale de près de 100 milliards de VND.
La Russie est impuissante à empêcher l'Ukraine de vendre des S-300 aux États-Unis.
September 5, 2018 10:20
Selon Defense Blog, la Russie était impuissante à empêcher la conclusion de l'accord relatif au radar 36D6M1-1 entre l'Ukraine et le client américain.
Le ministre russe des Affaires étrangères affirme que des armes ont été transférées à des terroristes en Syrie par le biais de sociétés écrans.
September 4, 2018 10:53
(Baonghean.vn) - Le 3 septembre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que des soutiens étrangers avaient transféré des armes sophistiquées, notamment des drones, à des forces terroristes en Syrie...
Une nouvelle technique de vol à la tire fait son apparition, impliquant des personnes déguisées en commerçants.
April 20, 2017 18:35
(Baonghean.vn) - Utilisant le stratagème de « présentation de produits », des personnes se cachant derrière des entreprises font les poches des gens.
Le réalisateur s'est enfui avec près de 40 milliards de VND en cartes à gratter
December 13, 2016 16:48
Après avoir reçu un acompte de près de 40 milliards de VND de la part de partenaires achetant des cartes téléphoniques, Bao a fermé l'entreprise et s'est caché pendant de nombreuses années.
Démantèlement d'un réseau de trafic illégal de factures d'une valeur de plus de cent milliards
December 9, 2016 15:12
Le 9 décembre, le département de police économique (PC46, police de Da Nang) a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement deux suspects impliqués dans un réseau de commerce illégal de factures d'une valeur de plus de 100 milliards de VND.
La compagnie aérienne fantôme n'a pas volé depuis 27 ans.
November 5, 2016 15:57
Des journalistes américains découvrent une compagnie aérienne fantôme qui existe depuis 27 ans sans avoir effectué un seul vol.
Le faux directeur de la société « fantôme »
April 8, 2015 17:12
(Baonghean.vn) - « Le prévenu a été embauché par M. Tuan comme directeur adjoint, puis comme directeur de la société, avec un salaire de 3 millions de VND par mois. Son rôle se limitait à la signature de contrats économiques… »
Proposition de poursuites contre le directeur d'une société « fantôme » pour trafic illégal de factures
August 25, 2014 15:35
Nhat Lan
Leçons tirées de l'affaire d'une société « fantôme » à Hung Nguyen vendant de fausses factures, entraînant un manque à gagner fiscal de plus de 5 milliards de VND
March 4, 2013 17:03
Le 26 mai 2012, le journal Nghe An a publié un article intitulé « Les ravages du trafic de factures frauduleuses », relatant comment la société Anh Tuan Trading Service Company Ltd., basée à Hung Nguyen, avait profité des failles juridiques pour commercialiser illégalement des factures.
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