Monday, September 29, 2025
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Actualités liées aux entreprises fantômes
Un chef comptable a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND auprès de cinq sociétés « fantômes »
Le chef comptable Nguyen Viet Hai a acheté 29 factures de TVA à 5 entreprises « fantômes » pour une valeur totale de marchandises (hors TVA) de plus de 22,4 milliards de VND.
Loi
Les comptables de quatre entreprises « tirent des conclusions » pour le commerce illégal de 350 milliards de VND de factures
En tant que comptable de quatre entreprises, Duyen a collaboré avec de nombreuses parties liées pour acheter et vendre illégalement 621 factures de TVA ; la valeur totale des marchandises enregistrées sur les factures était de près de 350 milliards de VND.
Les escroqueries d'une fausse « directrice générale adjointe »
Bien qu'elle n'ait pas d'emploi stable et ne soit pas capable de faire des courses, Bui Thi Huong Giang (Vinh City) se crée un titre et un poste virtuels pour faciliter ses affaires. Grâce à de nombreuses ruses et stratagèmes, Giang a réussi à empocher des milliards de dongs.
Un groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures, évitant ainsi 3 200 milliards de VND d'impôts.
Le groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour émettre illégalement des factures électroniques à près de 9 000 organisations et particuliers dans tout le pays, pour une valeur totale de biens et services enregistrés sur les factures de plus de 3 200 milliards de VND.
Une réalisatrice poursuivie pour avoir « faussement » acheté et vendu des factures d'une valeur de 730 milliards de VND
Le Thi Hau a acheté des factures de TVA à des sociétés « fantômes » et a demandé à d'autres de créer de nombreuses sociétés sous leur nom pour émettre illégalement des factures de TVA en amont pour 2 sociétés avec Hau et son mari comme directeurs et a vendu illégalement environ 1 500 factures de TVA à plus de 300 unités et individus...
Plus de 1 000 entreprises « fantômes » dans l'écosystème du groupe Van Thinh Phat
L'écosystème du groupe Van Thinh Phat compte des milliers de sociétés « fantômes » créées par Mme Truong My Lan pour contracter de faux prêts, transférer des actions et utiliser des entités juridiques pour apporter des capitaux afin d'investir dans des projets.
Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND.
Par l'intermédiaire de dizaines de sociétés « fantômes », Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises, pour une valeur totale fausse de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Deux femmes ont créé plus de 50 sociétés « fantômes », vendant à découvert 2 000 milliards de VND de factures
December 22, 2023 06:58
Deux femmes de Da Nang ont créé plus de 50 sociétés « fantômes » pour vendre à découvert plus de 2 000 milliards de VND de factures, réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Créer une entreprise « fantôme » pour faire passer en contrebande des centaines de tonnes de médicaments traditionnels chinois de la Chine vers le Vietnam
June 13, 2023 06:43
Après avoir créé l'entreprise, Dao Cong Phu a embauché quelqu'un d'autre pour effectuer les procédures d'importation afin de faire passer en contrebande des médicaments traditionnels chinois de Chine vers le Vietnam.
Les autorités fiscales protègent 34 sociétés « fantômes » qui détournent l’argent de l’État
August 29, 2022 06:43
Trois fonctionnaires du fisc ont été accusés d'avoir reçu plus de 10 milliards de VND, en soutenant 34 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre des factures de TVA afin que Thuduc House et de nombreuses autres entreprises puissent détourner 538 milliards de VND.
Le réalisateur de « Puppet » a détourné près de 35 milliards de VND d'argent de remboursement d'impôts
March 25, 2020 06:36
Le Khanh Hao a été chargé par Hoang Thi Hau d'agir en tant que directeur d'une société « fantôme » pour acheter de fausses factures et signer de nombreux documents pour détourner près de 35 milliards de VND.
La longue glissade du « directeur général » d'une entreprise fantôme
January 24, 2019 15:19
(Baonghean.vn)- Après avoir ouvert une entreprise mais perdu de l'argent, Tran Van Hoa a continué à prétendre être le « directeur général » d'une autre entreprise, se vantant d'avoir de nombreuses relations et de pouvoir obtenir des emplois pour tromper les gens.
Un individu arrêté pour avoir créé une société « fantôme » et avoir échangé illégalement des factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND
September 19, 2018 12:21
Nguyen Thi Ngoc a rédigé plus de 100 fausses factures pour des marchandises d'environ 60 entreprises, d'une valeur totale de près de 100 milliards de VND.
La Russie est impuissante à empêcher l’Ukraine de vendre des S-300 aux États-Unis
September 5, 2018 10:20
Selon Defense Blog, la Russie n’a pas pu empêcher l’accord sur le radar 36D6M1-1 entre l’Ukraine et le client américain.
Le ministre russe des Affaires étrangères : Des armes ont été transférées aux terroristes en Syrie par l'intermédiaire de sociétés écrans
September 4, 2018 10:53
(Baonghean.vn) - Le 3 septembre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que des sponsors étrangers avaient transféré des armes sophistiquées, notamment des drones, aux forces terroristes en Syrie par l'intermédiaire de sociétés fantômes.
Une nouvelle astuce de vol à la tire apparaît chez des individus déguisés en entreprises
April 20, 2017 18:35
(Baonghean.vn) - En utilisant le stratagème de « présenter des produits », des personnes se cachant derrière des entreprises volent des gens.
Le directeur s'est enfui avec près de 40 milliards de VND en cartes à gratter
December 13, 2016 16:48
Après avoir reçu un dépôt de près de 40 milliards de VND de la part de partenaires achetant des cartes téléphoniques, Bao a fermé l'entreprise et s'est caché pendant de nombreuses années.
Démantèlement d'un réseau illégal de trafic de factures d'une valeur de plus de cent milliards
December 9, 2016 15:12
Le 9 décembre, le Département de la police économique (PC46, police de Da Nang) a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement deux suspects impliqués dans un réseau illégal de commerce de factures d'une valeur de plus de 100 milliards de VND.
La compagnie aérienne fantôme n'a pas volé depuis 27 ans
November 5, 2016 15:57
Des journalistes américains découvrent une compagnie aérienne fantôme qui existe depuis 27 ans sans opérer un seul vol.
Le faux directeur de la société « fantôme »
April 8, 2015 17:12
(Baonghean.vn) - « L'accusé a été embauché par M. Tuan comme directeur adjoint, puis directeur de l'entreprise, avec un salaire mensuel de 3 millions de VND. Son travail consistait uniquement à signer des contrats économiques sous la direction de M. Tuan. Chaque fois qu'il me demandait de signer, je signais. Je n'avais aucune idée de l'argent, des recettes et des paiements, des importations et des exportations. » Debout sur le banc des accusés, l'accusé Hoang Van Nang a fermement défendu ses actes.
Proposition de poursuites contre le directeur d'une société « fantôme » pour avoir négocié illégalement des factures
August 25, 2014 15:35
Nhat Lan
Leçons tirées du cas d'une société « fantôme » à Hung Nguyen vendant de fausses factures entraînant une perte fiscale de plus de 5 milliards de VND
March 4, 2013 17:03
Le 26 mai 2012, le journal Nghe An a publié un article intitulé « Les méfaits du commerce de factures rouges » qui dénonçait le fait qu'Anh Tuan Trading Services Co., Ltd., basée à Hung Nguyen, a exploité des failles de la loi pour vendre des factures à de nombreuses entreprises, causant des pertes fiscales de plusieurs milliards de dongs. À ce jour, le département de police du district de Hung Nguyen a engagé des poursuites pénales et élargi l'enquête. Les résultats ont révélé que cette entreprise a vendu des factures à 118 entreprises pour un montant total de TVA de 5,2 milliards de dongs.
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