Les escroqueries d'une fausse « directrice générale adjointe »

D’un projet « fantôme »…

Bui Thi Huong Giang (née en 1977) est née et a grandi dans le quartier de Ben Thuy (ville de Vinh). Suite à des difficultés familiales, Giang a commencé à travailler et à découvrir la vie dès son plus jeune âge. Grâce à son éloquence et à sa beauté, Giang a été remarquée par de nombreuses personnes. À seulement 20 ans, elle s'est mariée, mais, faute de moyens, elle a divorcé quelques années plus tard.

Déménagé dans le Sud avec son premier enfant pour gagner sa vie, Giang a fait des affaires partout et a entretenu des relations complexes avec de nombreuses personnes. Seul, élevant un jeune enfant et sans emploi stable, afin de subvenir à ses besoins, Giang s'est fait passer pour une agence gouvernementale afin de commettre une fraude. Grâce à de nombreuses astuces, Giang a réussi sa première fraude.

Giang s'est présenté comme « directeur général adjoint et chef du département financier d'une entreprise dépendant du ministère de la Construction (abrégé en BMC Company). » Sachant que M. K., du district de Thanh Chuong, n'avait pas d'emploi stable, Giang l'a immédiatement contacté. Il lui a expliqué qu'il mettait en œuvre un projet de construction d'un complexe d'appartements et d'un hôtel à Da Nang et Nha Trang. Le projet avait été approuvé et, pendant la phase de mise en œuvre, il devait trouver des candidats plus qualifiés pour les postes à pourvoir au sein de l'entreprise.

Giang a emmené M. K. dans un cabinet d'avocats de Vinh pour « signer un contrat de services juridiques ». Ce contrat portait sur la construction d'un projet d'appartements et d'hôtels conçu par Giang. M. K. y percevait un salaire de 600 millions de VND. Plus subtilement, Giang a également emmené M. K. à Da Nang, lui a montré des terrains vagues et les a présentés comme des projets que Giang s'apprêtait à mettre en œuvre.

De retour à Vinh, pour inciter M. K. à lui donner de l'argent, Giang lui dit : « L'entreprise a besoin d'argent pour couvrir les frais de démarrage, mais le directeur général est absent et n'a pas encore approuvé l'acompte. Accordez-moi un prêt à taux avantageux pour la réalisation du projet. Au retour du patron, je vous verserai un acompte et vous rembourserai intégralement. » Fort de sa confiance, M. K. a prêté à Giang 550 millions de VND à deux reprises, sans avoir à signer de note de prêt.

Utilisant une tactique similaire, Bui Thi Huong Giang a également rencontré M. Phan Duc T. (né en 1976), directeur d'un cabinet d'avocats local, pour signer un « contrat de prestation de services juridiques ». Giang s'est fait passer pour le directeur général adjoint de l'entreprise et a invité M. T. à devenir son conseiller juridique. Comme M. K., M. Phan Duc T. a été invité à plusieurs reprises par Giang à « visiter » le projet afin de renforcer la confiance de M. T.

Ayant obtenu une confiance totale de la victime, Giang a emprunté de l'argent à M. T. à plusieurs reprises pour réaliser le projet, mais a finalement tout dépensé. Selon les déclarations de M. T., il a versé à Giang 960 millions de VND, dont plus de 400 millions ont été virés sur son compte (avec facture) et plus de 500 millions de VND ont été versés directement sans reçu.

Outre M. K et M. T, de nombreuses autres victimes ont malheureusement dû devenir des investisseurs « réticents » dans le projet d'appartements et d'hôtels de Giang, qui n'était à l'origine pas réel.

L'astuce du « Capital calling »

Dès qu'il s'est présenté comme le « directeur général adjoint » d'une grande entreprise, Giang n'a pas hésité à investir dans l'achat de vêtements en tous genres, de téléphones coûteux et de bijoux. Il a également loué une voiture et a confié le volant à Nguyen Nhu C. (né en 1978), son amant. Ce dernier était chargé d'emmener Giang dans des cafés chaque jour pour nouer de nouvelles relations. Outre la « levée de fonds » pour ses projets, Giang se vantait également de rencontrer fréquemment des responsables du ministère de la Construction, ce qui lui permettait d'obtenir de nombreux emplois, abusant ainsi de la confiance des victimes pour percevoir les frais de candidature.

À cette époque, Bui Thi Huong Giang était au chômage, mais se vantait de pouvoir postuler à des emplois dans les hôpitaux, promettant de faire travailler la fille de M. Tran Dinh T. (Vinh City) à l'hôpital général de Vinh City, pour un coût initial de 70 millions de VND. Faisant confiance à M. T., celui-ci lui a donné 50 millions de VND d'avance, sans lui écrire de mot. Par cette ruse, Giang a également reçu de l'argent, promettant de « courir » pour la fille de M. Nguyen Van D. (résidant dans la commune de Nghi Phu, Vinh City) afin qu'elle travaille comme comptable dans une entreprise pour obtenir 200 millions de VND.

De plus, Giang a continué à commettre des fraudes à Da Nang. Après de nombreuses discussions commerciales, Giang a rencontré par hasard Mme Nguyen Thi Kim T. (résidant dans la commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang). Sachant que Mme T. vendait des marchandises étrangères, Giang a dépensé d'importantes sommes d'argent pour acheter des articles coûteux à plusieurs reprises et est devenu un client régulier de la boutique. Profitant de l'occasion pour acheter des cadeaux à ses associés, Giang a demandé à Mme T. d'acheter des téléphones et des cosmétiques coûteux pour les épouses de ses patrons. De plus, Giang a également emprunté de l'argent à Mme T. à plusieurs reprises, pour diverses raisons : blocage de son compte, impossibilité de se rendre à la banque, etc., pour un montant total de 530 millions de VND.

Giang a non seulement trompé des habitants de Nghe An et de Da Nang, mais aussi un Vietnamien résidant à l'étranger. En octobre 2016, grâce aux réseaux sociaux, Giang a fait la connaissance de Mme Dao Thanh Th. (résidant en Corée). Il lui demandait parfois d'acheter des cosmétiques coréens et de les envoyer au Vietnam pour Giang. Peu après, Mme Th. lui a présenté son jeune frère, Dao Ngoc Tuyen, qui travaille dans le bâtiment à Hanoï et dont la femme vend des cosmétiques, du ginseng et du velours coréens à Hanoï.

Par respect et confiance pour la relation de Giang avec sa sœur, ainsi que pour la réputation du directeur général adjoint, Tuyen et sa femme lui ont vendu à crédit diverses marchandises à plusieurs reprises, pour un montant total de 300 millions de VND. Ce n'est qu'en constatant que Giang était recherché par les autorités que Tuyen et sa femme ont compris qu'ils avaient été escroqués.

8 cas de fraude portant sur des milliards de dongs

Dès que les plaintes des victimes ont été envoyées à l'agence d'enquête de la police de la ville de Vinh, ils ont vérifié pour clarifier l'affaire..Un groupe de travail a été chargé de se rendre à Ho Chi Minh-Ville pour enquêter et vérifier.

Afin de consolider les preuves, la police a décidé d'arrêter Giang en urgence, mais l'individu n'était pas présent sur place. L'enquête et les vérifications ont révélé que Giang avait épousé une autre personne résidant actuellement à Hanoï fin avril 2017, mais que son lieu de résidence était inconnu. Une équipe de travail s'est immédiatement rendue à Hanoï pour vérifier l'identité de Giang et de son épouse et a appris que Giang et sa femme se cachaient à Da Nang. Après avoir voyagé du Sud au Nord, les enquêteurs ont découvert, grâce à des mesures professionnelles, que Giang et sa femme résidaient dans le district de Thanh Tri, à Hanoï.

Début septembre 2017, un groupe de travail de la police de la ville de Vinh est arrivé à Hanoi, a exécuté un mandat d'arrêt, a perquisitionné la résidence de Giang et a transféré le sujet à la police de la ville de Vinh.

On sait que, lors de sa détention, Giang a présenté aux autorités un alibi pour nier le crime. Elle a affirmé avoir été arrêtée à tort, car elle n'avait escroqué personne et que personne ne pouvait fournir de reçu pour le prouver. Lorsque les enquêteurs ont présenté des documents relatifs à l'usurpation d'identité et le bordereau de retrait du compte que les victimes avaient transféré à Giang, la victime a finalement cédé et a avoué l'intégralité de l'acte. Giang a avoué avoir volé la majeure partie de l'argent.TricherGiang pour des dépenses personnelles et pour de futures activités frauduleuses.

Grâce au processus d'enquête et de clarification, l'Agence d'enquête a vérifié que de février 2015 à août 2017, Bui Thi Huong Giang a commis une fraude avec 8 victimes, le montant total d'argent détourné s'élevait à 2 milliards 275 millions de VND.

Le procès de Bui Thi Huong Giang s'est ouvert mi-août 2018. Mme Giang était poursuivie pour « appropriation frauduleuse de biens ». Lors du procès, Mme Giang a reconnu tous ses crimes. Après avoir présenté toutes les preuves des accusations et s'être appuyée sur l'ensemble du dossier, le tribunal a condamné Bui Thi Huong Giang à 13 ans de prison et lui a ordonné d'indemniser les victimes.