Les tactiques frauduleuses du faux « directeur général adjoint »

Issu d'un projet « fantôme »…

Bui Thi Huong Giang (née en 1977) a grandi dans le quartier de Ben Thuy (ville de Vinh). Issue d'une famille modeste, elle a dû travailler et se familiariser avec la vie dès son plus jeune âge. Son éloquence et sa beauté lui ont valu une grande notoriété. Mariée à seulement 20 ans, elle a cependant dû faire face à des difficultés financières, ce qui a mené à un divorce quelques années plus tard.

Après avoir déménagé dans le sud avec son premier enfant pour créer son entreprise, Giang a beaucoup voyagé et tissé des liens complexes avec de nombreuses personnes. Élevant seule son jeune enfant sans emploi stable, elle a eu recours à l'usurpation d'identité, se faisant passer pour une fonctionnaire, pour subvenir à ses besoins. Grâce à diverses ruses, elle a réussi sa première escroquerie.

Giang se présenta comme « directeur général adjoint et chef du département financier d'une entreprise relevant du ministère de la Construction (ci-après dénommée BMC Company) ». Sachant que M. K., habitant du district de Thanh Chuong, était sans emploi, Giang l'aborda immédiatement. Il se présenta comme responsable d'un projet de construction de complexes d'appartements et d'hôtels à Da Nang et Nha Trang. Le projet, approuvé et en cours de réalisation, nécessitait le recrutement de plusieurs personnes pour des postes au sein de l'entreprise.

Giang a emmené M. K. dans un cabinet d'avocats à Vinh pour « signer un contrat de services juridiques ». Ce contrat portait sur la construction d'un complexe d'appartements et d'un hôtel conçu par Giang. M. K. devait recevoir 600 millions de dongs en guise de paiement. Plus rusé encore, Giang a emmené M. K. à Da Nang, lui a montré des terrains vagues et les lui a présentés comme des projets qu'il s'apprêtait à lancer.

De retour à Vinh, Giang, dans le but d'extorquer de l'argent à M. K., lui dit : « La société a besoin d'argent pour les frais initiaux, mais le directeur général est absent et n'a pas encore approuvé le versement d'avance. Pourriez-vous me prêter de l'argent rapidement pour que tout soit prêt ? Dès le retour du patron, je vous ferai une reconnaissance de dette et vous rembourserai sans délai. » Croyant en elle, M. K. lui prêta au total 550 millions de dongs à deux reprises, sans exiger de reconnaissance de dette.

Utilisant une tactique similaire, Bui Thi Huong Giang a également rencontré Phan Duc T. (né en 1976), directeur d'un cabinet d'avocats de la région, pour signer un « contrat de services juridiques ». Giang prétendait être la directrice générale adjointe de l'entreprise et a invité M. T. à devenir conseiller juridique. Tout comme avec M. K., Giang a emmené M. Phan Duc T. « visiter » le projet à plusieurs reprises afin de gagner sa confiance.

Une fois que la victime lui fit entièrement confiance, Giang emprunta de l'argent à plusieurs reprises à M. T. pour un projet, mais en réalité, il dépensa tout. Selon le témoignage de M. T., il donna à Giang 960 millions de dongs, dont plus de 400 millions furent virés sur son compte (avec justificatifs) et plus de 500 millions lui furent remis directement sans reçu.

Outre M. K et M. T, de nombreuses autres victimes sont également devenues, à contrecœur, des investisseurs « malgré eux » dans les projets d'appartements et d'hôtels inexistants de Giang.

La tactique de « collecte de fonds »

Dès sa prise de fonction comme « directrice générale adjointe » d'une grande entreprise, Giang n'a pas hésité à investir dans des vêtements, des téléphones et des bijoux de luxe. Elle a également loué une voiture et en a confié la conduite à son amant, Nguyen Nhu C. (né en 1978). La tâche quotidienne de C. consistait à conduire Giang dans des cafés pour faire de nouvelles rencontres. Outre la « levée de fonds » pour des projets, Giang se vantait aussi de rencontrer fréquemment des responsables du ministère de la Construction, prétendant pouvoir obtenir de nombreux emplois. Elle abusait ainsi de la confiance de ses victimes pour leur extorquer de l'argent en échange de placements.

À cette époque, Bui Thi Huong Giang était sans emploi mais se vantait de pouvoir trouver des postes dans les hôpitaux. Elle promit d'obtenir un emploi à la fille de M. Tran Dinh T. (Vinh) à l'hôpital général de Vinh, moyennant une somme initiale de 70 millions de VND. Lui faisant confiance, M. T. lui versa 50 millions de VND d'avance, sans contrat écrit. Grâce à cette même arnaque, Giang obtint également de l'argent en promettant de « trouver » un emploi de comptable à la fille de M. Nguyen Van D. (habitant de la commune de Nghi Phu, à Vinh) pour 200 millions de VND.

Par ailleurs, Giang a poursuivi ses activités frauduleuses à Da Nang. Au cours de plusieurs rendez-vous d'affaires, il a rencontré par hasard Mme Nguyen Thi Kim T. (résidant dans la commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang). Sachant que Mme T. vendait des produits importés, Giang a dépensé à plusieurs reprises d'importantes sommes d'argent pour acheter des articles de luxe et est devenu un client régulier. Sous prétexte d'offrir des cadeaux à ses partenaires commerciaux, il a demandé à Mme T. d'acheter des téléphones et des produits cosmétiques de marque pour les épouses de ses supérieurs. De plus, Giang a emprunté de l'argent à Mme T. à plusieurs reprises, prétextant notamment des comptes bloqués et l'impossibilité d'accéder à sa banque, pour un montant total de 530 millions de dongs.

Non seulement Giang a escroqué des personnes à Nghệ An et Da Nang, mais il a également dupé une expatriée vietnamienne. En octobre 2016, il s'est lié d'amitié avec Mme Dao Thanh Th. (résidant en Corée du Sud) via les réseaux sociaux. Giang lui demandait régulièrement d'acheter des cosmétiques coréens et de les lui envoyer au Vietnam. Au bout d'un certain temps, Mme Th. a présenté Giang à son jeune frère, Dao Ngoc Tuyen, un ouvrier du bâtiment à Hanoï dont l'épouse tient un commerce de cosmétiques coréens et de ginseng dans la même ville.

Par respect et en toute confiance envers Giang, qui connaissait sa sœur, et compte tenu de sa réputation de directeur général adjoint, M. et Mme Tuyen lui ont vendu à plusieurs reprises diverses marchandises à crédit, pour un montant total de 300 millions de dongs. Ce n'est que lorsqu'ils ont appris que Giang était recherché par les autorités que M. et Mme Tuyen ont compris qu'ils avaient été dupés.

Huit affaires de fraude impliquant des milliards de dongs.

Dès que les plaintes des victimes ont été transmises à l'Agence d'enquêtes criminelles de la police de la ville de Vinh, celle-ci a vérifié les informations afin de clarifier l'affaire..Une équipe spéciale a été dépêchée à Hô Chi Minh-Ville pour enquêter et vérifier les faits.

Après avoir rassemblé des preuves, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Giang en urgence, mais le suspect était introuvable dans la zone. L'enquête a révélé qu'à la fin avril 2017, Giang s'était marié avec une autre personne, résidant actuellement à Hanoï, mais leur adresse exacte restait inconnue. Une équipe spéciale s'est immédiatement rendue à Hanoï pour vérifier l'information et a appris que Giang et sa femme se cachaient à Da Nang. Grâce à des techniques d'investigation professionnelles, et après plusieurs allers-retours entre le nord et le sud du pays, les enquêteurs ont localisé Giang et sa femme dans le district de Thanh Tri, à Hanoï.

Début septembre 2017, une équipe spéciale du département de police de la ville de Vinh est arrivée à Hanoï pour exécuter un mandat d'arrêt, perquisitionner le domicile de Giang et ramener le suspect au département de police de la ville de Vinh.

Lors de sa détention, Giang aurait présenté des alibis pour nier sa culpabilité. Elle a prétendu avoir été arrêtée à tort, affirmant n'avoir escroqué personne et qu'aucun justificatif ne pouvait le prouver. Cependant, face aux documents prouvant son usurpation d'identité et aux relevés de retrait des comptes des victimes, les enquêteurs ont fini par avouer les faits. Giang a reconnu avoir dérobé la majeure partie de l'argent.TricherGiang a utilisé l'argent pour ses dépenses personnelles et pour financer ses activités frauduleuses ultérieures.

Après enquête et clarification, l'agence d'enquête a vérifié qu'entre février 2015 et août 2017, Bui Thi Huong Giang a commis une fraude à l'encontre de 8 victimes, pour un montant total détourné de 2,275 milliards de VND.

Le procès de Bui Thi Huong Giang s'est ouvert mi-août 2018. Elle était poursuivie pour « détournement de biens ». Lors du procès, elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Se fondant sur des preuves accablantes et sur l'ensemble du dossier, le tribunal l'a condamnée à 13 ans de prison et lui a ordonné de verser des dommages et intérêts aux victimes.