Les manœuvres frauduleuses d'une fausse "directrice générale adjointe"

Issu d’un projet « fantôme »…

Bui Thi Huong Giang (née en 1977) a grandi dans le quartier de Ben Thuy (ville de Vinh). Issue d'une famille modeste, elle a commencé à travailler et à se familiariser avec la vie dès son plus jeune âge. Son éloquence et sa beauté lui ont valu d'être remarquée. À seulement 20 ans, elle s'est mariée, mais les difficultés financières ont empêché son conjoint de faire des concessions, et quelques années plus tard, elle a divorcé.

Après avoir déménagé dans le Sud avec son premier enfant pour gagner sa vie, Giang a enchaîné les petits boulots et noué des relations complexes avec de nombreuses personnes. Seul, élevant un jeune enfant et sans emploi stable, il a usurpé l'identité d'un fonctionnaire d'une agence d'État pour commettre une escroquerie, afin de subvenir à ses besoins. Grâce à divers stratagèmes, Giang a réussi sa première escroquerie.

Giang se présenta comme « directeur général adjoint et chef du département financier d'une entreprise relevant du ministère de la Construction (BMC Company) ». Sachant que M. K., habitant du district de Thanh Chuong, était sans emploi stable, Giang l'aborda immédiatement. Il lui expliqua qu'il menait à bien un projet de construction d'un complexe d'appartements et d'un hôtel à Da Nang et Nha Trang. Le projet ayant été approuvé, il cherchait, pour sa mise en œuvre, à recruter du personnel supplémentaire.

Giang a emmené M. K. dans un cabinet d'avocats à Vinh pour « signer un contrat de services juridiques ». Ce contrat portait sur la construction d'un complexe d'appartements et d'un hôtel, un projet conçu par Giang. M. K. devait percevoir 600 millions de dongs à titre de rémunération. Plus habilement encore, Giang a également emmené M. K. à Da Nang, lui a montré des terrains vagues et lui a présenté ces projets comme étant les siens.

De retour à Vinh, Giang, pour soutirer de l'argent à M. K., lui dit : « L'entreprise a besoin de fonds pour les frais initiaux, mais le directeur général est absent et n'a pas encore approuvé l'acompte. Prêtez-moi un prêt rapide pour régler la situation. Dès le retour du directeur, je vous remettrai un reçu et vous rembourserai intégralement. » Confiant, M. K. prêta à Giang un total de 550 millions de dongs en deux fois, sans exiger de reçu.

Utilisant une tactique similaire, Bui Thi Huong Giang a également rencontré M. Phan Duc T. (né en 1976), directeur d'un cabinet d'avocats local, afin de lui faire signer un « contrat de services juridiques ». Giang prétendait être la directrice générale adjointe de l'entreprise et a invité M. T. à devenir son conseiller juridique. Tout comme pour M. K., Giang a emmené M. Phan Duc T. « visiter » le projet à plusieurs reprises, dans le but de gagner sa confiance.

Lorsque la victime lui a accordé sa confiance totale, Giang a emprunté de l'argent à plusieurs reprises à M. T. pour mener à bien le projet, mais l'a en réalité dépensé intégralement. Selon la déclaration de M. T., il a versé à Giang 960 millions de VND, dont plus de 400 millions ont été virés sur son compte (avec facture) et plus de 500 millions lui ont été remis directement, sans reçu.

Outre M. K et M. T, de nombreuses autres victimes ont également dû, à leur grand regret, devenir des investisseurs « malgré eux » dans le projet d'appartements et d'hôtels de Giang, qui n'était à l'origine qu'une fiction.

Astuce de « l'appel de capitaux »

Dès qu'il s'est présenté comme « directeur général adjoint » d'une grande entreprise, Giang n'a pas hésité à dépenser sans compter pour des vêtements de toutes sortes, des téléphones de luxe et des bijoux. De plus, il a loué une voiture et a chargé son amant, Nguyen Nhu C. (né en 1978), de la conduire. Ce dernier avait pour mission d'emmener Giang quotidiennement dans des cafés afin qu'il puisse se faire de nouvelles connaissances. Outre la « levée de fonds » pour des projets, Giang se vantait également de rencontrer fréquemment des responsables du ministère de la Construction pour obtenir de nombreux emplois, abusant ainsi de la confiance de ses victimes pour leur soutirer les frais de dossier.

À cette époque, Bui Thi Huong Giang était sans emploi, mais se vantait de pouvoir postuler à des postes dans les hôpitaux. Elle promit de faire embaucher la fille de M. Tran Dinh T. (Vinh City) à l'hôpital général de Vinh City, moyennant un acompte de 70 millions de VND. Faisant confiance à M. T., ce dernier lui versa 50 millions de VND d'avance, sans laisser de lettre. Grâce à cette ruse, Giang obtint également de l'argent, promettant de « faire des démarches » pour que la fille de M. Nguyen Van D. (habitant de la commune de Nghi Phu, Vinh City) travaille comme comptable dans une entreprise, en échange de 200 millions de VND.

Par ailleurs, Giang a continué à commettre des escroqueries à Da Nang. Après de nombreuses discussions commerciales, il a rencontré par hasard Mme Nguyen Thi Kim T. (résidant dans la commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang). Sachant que Mme T. vendait des produits importés, Giang a dépensé une somme importante pour acheter des articles de luxe et est devenu un client régulier de sa boutique. Sous prétexte d'offrir des cadeaux à ses associés, Giang a demandé à Mme T. d'acheter des téléphones et des produits cosmétiques de luxe pour les épouses de ses patrons. De plus, Giang a emprunté de l'argent à Mme T. à plusieurs reprises, prétextant divers problèmes (compte bloqué, impossibilité de se rendre à la banque, etc.), pour un montant total de 530 millions de dongs.

Non seulement Giang a escroqué des personnes à Nghệ An et à Da Nang, mais il a également dupé une Vietnamienne de l'étranger. En octobre 2016, il a fait la connaissance de Mme Dao Thanh Th. (résidant en Corée) via les réseaux sociaux. Giang lui demandait régulièrement d'acheter des cosmétiques coréens et de les lui envoyer au Vietnam. Peu après, Mme Th. a présenté Giang à son jeune frère, Dao Ngoc Tuyen, ouvrier du bâtiment à Hanoï, dont l'épouse vend des cosmétiques et du ginseng coréen dans la même ville.

Par respect et par confiance envers Giang, qui connaissait sa sœur, et en raison de la réputation du directeur général adjoint, Tuyen et sa femme lui ont vendu à plusieurs reprises divers biens à crédit, pour un montant total de 300 millions de dongs. Ce n'est que lorsqu'ils ont appris que Giang était recherché par les autorités que Tuyen et sa femme ont compris qu'ils avaient été dupés.

8 affaires de fraude portant sur des milliards de dongs

Dès que les plaintes des victimes ont été transmises au service d'enquête de la police de la ville de Vinh, celui-ci a procédé à des vérifications afin de clarifier l'affaire..Un groupe de travail a été chargé de se rendre à Hô Chi Minh-Ville pour enquêter et vérifier les informations.

Afin de consolider les preuves, la police a décidé d'arrêter Giang en urgence, mais ce dernier était introuvable sur les lieux. Au cours de l'enquête et des vérifications, il est apparu qu'à la fin avril 2017, Giang s'était marié à une autre personne, résidant alors à Hanoï, mais son adresse exacte restait inconnue. Une équipe d'enquêteurs s'est immédiatement rendue à Hanoï pour vérifier ces informations et a découvert que Giang et son épouse se cachaient à Da Nang. Après avoir mené des recherches approfondies du sud au nord du pays, les enquêteurs ont localisé Giang et son épouse dans le district de Thanh Tri, à Hanoï.

Début septembre 2017, un groupe de travail de la police de la ville de Vinh était présent à Hanoï, a exécuté un mandat d'arrêt, a perquisitionné le domicile de Giang et a extradé le suspect vers la police de la ville de Vinh.

Il est établi que, lors de sa détention, Giang a présenté un alibi pour nier les faits. Elle a affirmé avoir été arrêtée à tort, n'ayant escroqué personne, et a déclaré qu'aucun justificatif ne pouvait le prouver. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté des documents relatifs à l'usurpation d'identité et le reçu de retrait des fonds transférés par les victimes, elle a finalement avoué les faits. Giang a reconnu avoir détourné la majeure partie de l'argent.TricherGiang pour ses dépenses personnelles et pour tout comportement frauduleux futur.

Au terme de l'enquête et du processus d'éclaircissement, l'Agence d'enquête a vérifié qu'entre février 2015 et août 2017, Bui Thi Huong Giang a commis une fraude à l'encontre de 8 victimes, pour un montant total de 2 milliards 275 millions de VND.

Le procès de Bui Thi Huong Giang s'est ouvert mi-août 2018. Elle était poursuivie pour « détournement de biens ». Lors du procès, elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Au vu des preuves réunies et de l'ensemble du dossier, le tribunal l'a condamnée à 13 ans de prison et lui a ordonné de verser des dommages et intérêts aux victimes.