Plus de 1 000 entreprises « fantômes » dans l'écosystème du groupe Van Thinh Phat
L'écosystème du groupe Van Thinh Phat compte des milliers de sociétés « fantômes » créées par Mme Truong My Lan pour contracter de faux prêts, transférer des actions et utiliser des entités juridiques pour apporter des capitaux afin d'investir dans des projets.
Selon les résultats de l'enquête, Mme Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et ses complices ont causé des dommages à la SCB Bank de près de 200 000 milliards de VND.
Pour accomplir son travail illégal, Mme Truong My Lan a créé et développé plus de 1 000 entreprises, y compris des filiales et des sociétés membres au pays et à l'étranger, divisées en plusieurs couches (abrégé en écosystème Van Thinh Phat), dans lequel le groupe Van Thinh Phat joue un rôle central, détenant des actions, contrôlant toutes les opérations des entreprises de l'écosystème et ne participant souvent pas directement aux activités commerciales.
Le président de Van Thinh Phat a embauché des centaines de personnes pour représenter les entreprises, divisées en 4 groupes principaux entretenant des relations étroites les uns avec les autres.
Le groupe d'institutions financières vietnamiennes comprend : SCB Bank, Tan Viet Securities Company et Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). La SCB Bank joue un rôle particulièrement important dans ce secteur, servant d'outil financier pour fournir des capitaux aux entreprises de l'écosystème de Van Thinh Phat.
L'autre groupe est constitué d'entreprises ayant des activités commerciales au Vietnam, opérant principalement dans le secteur des affaires.immobilier, restaurants, hôtels... Ce sont toutes des sociétés avec un capital social important, détenant des actions de contrôle dans des filiales et des sociétés membres telles que : Saigon Peninsula Group Joint Stock Company avec un capital social de 18 000 milliards de VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) avec un capital social de 9 000 milliards de VND...
En particulier, les résultats de l'enquête ont déterminé que dans l'écosystème de Van Thinh Phat, il existe des milliers d'entreprises qui n'opèrent pas dans la production et les affaires (sociétés « fantômes ») créées par Mme Truong My Lan pour servir de noms de faux prêts, transférer des actions et utiliser des entités juridiques pour apporter des capitaux afin d'investir dans des projets.
En outre, Mme Truong My Lan a également construit un réseau de nombreuses sociétés écrans dans des territoires et des pays, faisant des affaires à l'étranger ou utilisant le nom d'« investisseur étranger » pour détenir des actions et gérer le capital et les actifs de sa famille à l'étranger.
Le groupe Van Thinh Phat a été créé et a commencé ses activités le 19 juin 1992. En août 2020, le groupe avait enregistré 52 changements d'informations d'enregistrement, avec un capital social de 13 000 milliards de VND. Le représentant légal et directeur général est Truong Hue Van (petite-fille de Mme Truong My Lan).
Le Groupe compte 4 actionnaires principaux : Mme Truong My Lan avec 60% du capital ; les 2 filles de Mme Lan, Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) et Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), détiennent chacune 10% du capital ; Emerald Joint Stock Company, représentée par Truong Hue Van, détient 20% du capital.
Le groupe Van Thinh Phat possède une série de biens immobiliers situés dans des endroits « dorés » à Ho Chi Minh-Ville tels que Times Square, l'immeuble de bureaux VTP, l'hôtel Duxton, Union Square, l'hôtel commercial An Dong - Windsor Plaza Hotel, le complexe d'appartements de luxe Sherwood Residence.
En outre, Van Thinh Phat possède également une série d'autres super projets tels que : Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza, Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant, Duc Bao Restaurant...
