Procès de Mme Truong My Lan : convocation de plus de 2 400 personnes et demande de reddition de cinq accusés
Lors du prochain procès de Mme Truong My Lan et de ses complices, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a convoqué plus de 2 400 personnes. Parallèlement, le tribunal a également sommé cinq accusés impliqués dans l'affaire de se livrer afin de bénéficier de la clémence de la justice.
Comme prévu, le 5 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville ouvrira le procès en première instance du défendeur.Truong My Lan(68 ans, président du groupe Van Thinh Phat) et son mari Chu Lap Co (68 ans) et 84 accusés pour les crimes de « détournement de biens », « versement de pots-de-vin », « réception de pots-de-vin », « violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit », « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » et « abus de confiance pour s'approprier des biens ».
Concernant cette affaire, le tribunal a convoqué 2 404 personnes ayant des droits et obligations connexes, dont des personnes morales empruntant et recevant de l'argent à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), des particuliers à la State Bank ; des particuliers au nom de sociétés, des emprunteurs et des actifs hypothéqués à la SCB, effectuant des dépôts et des retraits ; des particuliers appartenant au groupe des dirigeants de la banque SCB et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes.
En outre, le tribunal a également émis un avis demandant aux cinq accusés, anciens dirigeants de la banque SCB, recherchés dans le cadre de l'affaire survenue à Van Thinh Phat, de se rendre.
Notamment : Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint), Tram Thich Ton (membre du conseil d'administration), Nguyen Thi Thu Suong (ancien président du conseil d'administration), Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh).
« Par cet avis, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville appelle les accusés susmentionnés à se rendre afin de bénéficier de la politique de clémence du Parti et de l'État, et à coopérer avec les autorités judiciaires pour garantir le droit à la défense et le droit à la légitime défense, comme le prévoient les articles 16 et 61 du Code de procédure pénale de 2015. Si les accusés ne comparaissent pas ou ne se rendent pas, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur droit à la légitime défense et seront jugés par contumace », précise l'avis.
Selon l'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu la quasi-totalité des actions de la banque SCB (entre 85 et 91,5 %), devenant ainsi une actionnaire « influente ». Mme Lan a usé de son pouvoir pour diriger, exploiter et, plus généralement, manipuler toutes les opérations de la SCB à ses propres fins.
Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont commis une série d'actes, notamment : sélectionner et placer son personnel de confiance à des postes clés au sein de la SCB ; créer un certain nombre d'unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements selon les demandes de Mme Lan ; créer et utiliser des milliers de sociétés « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; collaborer avec des individus qui sont à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
Parallèlement, Mme Lan et ses complices ont également collaboré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; créé des plans pour retirer de l'argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement....
L'accusation est que, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, le président du groupe Van Thinh Phat a créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.
Plus précisément, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt afin de retirer de l'argent de la banque SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, l'encours de la dette s'élevait à 132 247 milliards de VND, sans possibilité de recouvrement.
Les actions de Mme Truong My Lan ont causé des dommages à la banque SCB de plus de 64 621 milliards de VND.
Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la banque SCB, entraînant une perte de plus de 129 372 milliards de VND.
