Poursuites judiciaires dans une affaire de commerce illégal de factures d'une valeur totale de 40 milliards de VND
L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une ordonnance interdisant à Pham Thi Thuy Duong de quitter son lieu de résidence pour l'acte d'achat et de vente illégale de factures.
Le 14 novembre, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une interdiction de séjour à l'encontre de Pham Thi Thuy Duong (née en 1985, résidant dans le quartier de Dong Son, ville de Dong Hoi) pour l'acte devente illégale de factures.
L'incident s'est produit à la société à responsabilité limitée DVDL LE HIEU dont le siège social est situé dans la commune de Thanh Trach (district de Bo Trach, Quang Binh) et à la société à responsabilité limitée Thanh Anh Khoa dont le siège social est situé dans le quartier de Dong Phu (ville de Dong Hoi, province de Quang Binh).
Selon le dossier, en 2021 et 2022, la société à responsabilité limitée DVDL LE HIEU et la société à responsabilité limitée Thanh Anh Khoa n'avaient aucune activité de production ou commerciale de biens ou de services, mais ont émis plus de 700 factures à valeur ajoutée, y compris des factures à valeur ajoutée électroniques et des factures à valeur ajoutée papier d'une valeur de paiement totale de plus de 40 milliards de VND.
Lors de la perquisition du domicile de Pham Thi Thuy Duong, la police judiciaire a saisi temporairement plusieurs documents connexes. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.
