Poursuites judiciaires dans l'affaire de commerce illégal de factures d'une valeur totale de 40 milliards de VND
L'agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un ordre d'interdiction de séjour contre Pham Thi Thuy Duong pour l'acte d'achat et de vente illégaux de factures.
Le 14 novembre, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une interdiction de séjour à l'encontre de Pham Thi Thuy Duong (née en 1985, résidant dans le quartier de Dong Son, ville de Dong Hoi) pour l'acte decommerce illégal de factures.
L'incident s'est produit à la société à responsabilité limitée DVDL LE HIEU dont le siège social est situé dans la commune de Thanh Trach (district de Bo Trach, Quang Binh) et à la société à responsabilité limitée Thanh Anh Khoa dont le siège social est situé dans le quartier de Dong Phu (ville de Dong Hoi, province de Quang Binh).
Selon le dossier, en 2021 et 2022, la société à responsabilité limitée DVDL LE HIEU et la société à responsabilité limitée Thanh Anh Khoa n'ont eu aucune activité de production ou d'activité commerciale de biens ou de services, mais ont émis plus de 700 factures à valeur ajoutée, y compris des factures à valeur ajoutée électroniques et des factures à valeur ajoutée papier, d'une valeur de paiement totale de plus de 40 milliards de VND.
Lors de la perquisition du domicile de Pham Thi Thuy Duong, la police judiciaire a saisi temporairement plusieurs documents. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.
