Dévoiler le stratagème de « collecte d'argent » de la personne se faisant passer pour un fonctionnaire

D’après les plaintes…
Fin 2018, la police criminelle a reçu une plainte de Mme MH, de la ville de Huong Khe, district de Huong Khe (Ha Tinh), pour escroquerie de la part d'un certain Le Quang Hoa, qui lui aurait détourné plus de 200 millions de dongs. Selon Mme MH, en 2017, elle a fait la connaissance de M. Hoa par l'intermédiaire d'une connaissance. Sachant que sa fille venait d'obtenir son diplôme et cherchait un emploi, M. Quang Hoa s'est présenté comme un agent du ministère de l'Intérieur et pourrait l'« aider » à trouver un emploi au sein du Comité de projet économique de Nghe An, dépendant du ministère de la Planification et de l'Investissement de la province de Nghe An, pour un montant de 500 millions de dongs.
Faisant confiance à Hoa, Mme MH lui a donné de l'argent et la demande d'emploi de sa fille. Cependant, après le rendez-vous, l'homme ne s'est toujours pas présenté au travail. Mme MH a appelé pour demander des nouvelles, mais Hoa a évité de la contacter et a coupé court. Sachant que ses agissements étaient révélés, Hoa a restitué 270 millions de VND à Mme MH afin que la victime ne porte pas plainte et a promis de lui restituer le reste. Cependant, après cela, Hoa a continué à « disparaître ».

Parallèlement, plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services d'enquête de police de certains districts de la région, tels que Con Cuong et Nghi Loc, avec le même contenu que celui de Mme MH. Toutes ces personnes ont perdu de l'argent en faisant des courses organisées par Le Quang Hoa. Considérant qu'il s'agissait d'une fraude organisée, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An a collaboré avec les services de police des districts pour enquêter et élucider les faits.
Le principal suspect est Le Quang Hoa (né en 1980), résidant dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An. Il est établi qu'au moment des faits, Le Quang Hoa était sans emploi. Cependant, malgré son statut de vagabond et son manque d'emploi stable, il s'est construit une couverture parfaite, entretenant des relations étroites avec des personnes influentes et trouvant du travail. En vendant de la salive, il a détourné des milliards de dongs de nombreuses personnes en quête d'emploi.
Non seulement des inconnus comme Mme MH mais Hoa aussi ont été arnaqués,appropriation de biensde ses frères et amis. M. Nguyen KT (résidant dans le district de Nghi Loc) était un camarade de lycée de Hoa. Lors d'une réunion en juillet 2017, lorsque Hoa s'est présenté comme travaillant actuellement au Département de l'organisation du personnel du Département de l'intérieur de Nghe An, et qu'il pouvait postuler à un emploi ou transférer du travail à toute personne dans le besoin, M. T. a immédiatement fait confiance à son camarade sans hésitation.
M. T. a demandé à Hoa de muter sa belle-sœur, enseignante dans la province de Dong Thap, pour travailler comme enseignante dans le district de Nghi Loc. Hoa a proposé 300 millions de VND.
Le 25 août 2017, à la demande de Hoa, M. T. a transféré la demande de mutation de sa belle-sœur à Hoa. Bien qu'après l'avoir reçue, Hoa l'ait conservée chez lui, il a envoyé un SMS à M. T. pour l'informer que la demande avait été approuvée par le Département de l'Éducation et de la Formation de Nghe An et lui a demandé de transférer de l'argent à Hoa pour finaliser la procédure. Le 29 août 2017, M. T. a transféré 300 millions de VND sur le compte de Hoa. Après avoir utilisé cette somme, Hoa l'a entièrement dépensée pour ses dépenses personnelles.
Le 26 juillet 2018, Hoa a continué de mentir à M. T. en prétendant que sa belle-sœur avait été spécialement sélectionnée pour une mutation et lui a demandé de verser 40 millions de VND supplémentaires pour obtenir une décision concernant son acceptation. M. T. a continué de transférer 40 millions de VND à Hoa. Le Quang Hoa a ainsi extorqué un total de 340 millions de VND à M. T.
De plus, Hoa se vantait d'être policier à Vinh, ce qui lui permettait d'entretenir de nombreuses relations. Se connaissant depuis de nombreuses années, chaque fois que Mme Nguyen Thuy H. (Vinh) lui demandait de l'aide, Hoa la soutenait toujours avec enthousiasme, ce qui lui inspirait une grande confiance. Début 2017, apprenant que sa sœur cadette cherchait un emploi, Hoa lui a exprimé le souhait de l'aider à trouver un emploi au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, moyennant une somme de 300 millions de dongs.
Faisant confiance à Hoa, à son domicile, Mme H. a remis tous les documents et le montant de 300 millions de VND et a reçu de Hoa la promesse qu'il y aurait une décision vers mai 2018. Cependant, lorsque la date limite est arrivée, il n'y avait pas de travail et elle ne pouvait pas contacter Hoa, Mme H. s'est rendu compte qu'elle avait été trompée et a déposé une plainte auprès de la police.
L'agence d'enquête a déterminé qu'avec les astuces ci-dessus, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a fraudé et approprié les biens de 11 personnes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 3 milliards de VND.
…à des astuces flagrantes
En mars 2019, après vérification et consolidation des preuves, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An a émis un mandat d'arrêt contre Le Quang Hoa pour mener l'enquête. Au bureau d'enquête, Hoa a d'abord avoué s'être approprié les biens des victimes sous prétexte de postuler à un emploi.

En raison de son manque d'emploi stable et de ses dettes personnelles, lorsqu'il a eu connaissance de la politique de recrutement des fonctionnaires et des employés du secteur public dans les départements, branches et secteurs relevant du Comité populaire de la province de Nghe An, Hoa a eu l'intention de frauder et de s'approprier des biens. Pour ce faire, il s'est fait passer pour un agent du ministère de l'Intérieur de la province de Nghe An ou un policier de la ville de Vinh, et a entretenu des relations étroites avec des personnes occupant des postes et des pouvoirs dans les départements, branches et secteurs du Comité populaire de la province de Nghe An, afin de pouvoir postuler à de nombreux emplois dans les agences d'État de la province et demander des mutations depuis les provinces et villes du pays vers Nghe An.
Le suspect n'a pas d'emploi stable, mais se montre toujours poli et prospère. Pour faciliter le piège, Le Quang Hoa affiche systématiquement sur les réseaux sociaux ses relations avec des personnes influentes, en prenant des photos ou en publiant régulièrement des photos d'une vie bien remplie et prospère, fréquentant des cafés avec de nombreuses personnalités de haut rang. De plus, pour peaufiner sa couverture, Le Quang Hoa n'hésite pas à louer une voiture de luxe pour se déplacer lorsqu'il rencontre des clients.
Selon M. Pham Van Cong (un voisin proche de chez Hoa), dans sa ville natale, Hoa était plutôt intelligent, sociable et joyeux. Ses parents étaient agriculteurs. Cependant, comme il étudiait et travaillait ailleurs, Hoa passait très peu de temps dans la région. Lorsque l'incident s'est produit, de nombreux habitants du quartier ont été extrêmement surpris.
Au tribunal, l'accusé a reconnu avoir commis le crime reproché dans l'acte d'accusation. Concernant la somme d'argent détournée aux victimes, Hoa a déclaré l'avoir dépensée à des fins personnelles, sans toutefois donner plus de détails. Cela a suscité une vive indignation parmi les victimes présentes au procès.
Devant le tribunal, les victimes ont exigé que Le Quang Hoa restitue l'argent qu'il s'était approprié. Nombre d'entre elles ont déclaré que pour rembourser Hoa, elles avaient dû emprunter partout et payaient actuellement des intérêts. Leur vie avait été bouleversée et elles étaient malheureuses d'avoir cru l'escroc. Il est notoire que les victimes connaissaient toutes Hoa et étaient amies avec lui. Se faire arnaquer ouvertement par Hoa a donc aggravé leur désarroi.
M. Nguyen Van Q., qui enseigne au fils de Hoa, a partagé : « Quand j'ai appris que Hoa aiderait ma sœur à trouver un emploi, je lui ai fait entièrement confiance. Nous avons mangé et bu ensemble à maintes reprises, mais je ne m'attendais pas à ce que Hoa trompe l'enseignant de son fils. »
On sait qu'en 2008, Le Quang Hoa a été condamné par le tribunal populaire de la ville de Vinh à 9 mois de prison avec sursis pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Le jury a estimé que les actes du prévenu constituaient une infraction à la loi. Par cupidité, il a fraudé et s'est approprié les biens de nombreuses personnes. Le montant d'argent qu'il a détourné des victimes était considérable. Cependant, les victimes ont également été en partie responsables de leur confiance et de leur manque de réflexion, ce qui a entraîné des pertes financières et une perte de santé. Après examen de l'affaire dans son ensemble, le jury a condamné Le Quang Hoa à 17 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et a contraint le prévenu à restituer l'intégralité de l'argent qu'il avait détourné des victimes.
Par ce biais, le Tribunal populaire recommande également aux citoyens en général de prendre cette affaire comme une leçon et de faire preuve de vigilance pour éviter d'être exploités par des personnes malintentionnées.

An Quynh