Démasquer le stratagème de ceux qui se font passer pour des fonctionnaires afin d'extorquer de l'argent.

Extrait des lettres de réclamation…
Fin 2018, le service de police criminelle a reçu une plainte de Mme MH, habitant de Huong Khe, district de Huong Khe (province de Ha Tinh), pour une escroquerie de plus de 200 millions de dongs (VND) orchestrée par un certain Le Quang Hoa. Selon la déclaration de Mme MH, elle a rencontré Hoa par l'intermédiaire d'une connaissance en 2017. Sachant que la fille de Mme MH venait d'obtenir son diplôme et cherchait un emploi, Le Quang Hoa s'est présenté comme un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et a prétendu pouvoir l'« aider » à trouver un poste au sein du Conseil de gestion des projets économiques de Nghe An, rattaché au Département de la planification et des investissements de la province de Nghe An, moyennant 500 millions de dongs (VND).
Faisant confiance à Hoa, Mme MH lui a remis de l'argent et les documents de candidature de sa fille. Cependant, à la date convenue, il ne l'avait toujours pas informée de son début d'emploi. Mme MH a tenté de le joindre par téléphone, mais Hoa a ignoré ses appels et a coupé tout contact. Comprenant que ses agissements avaient été découverts, Hoa a restitué 270 millions de dongs à Mme MH pour l'empêcher de porter plainte et a promis de lui rendre le reste. Mais Hoa a ensuite disparu de nouveau.

Parallèlement, plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services d'enquête de police de différents districts de la région, tels que Con Cuong et Nghi Loc, faisant état d'allégations similaires à celles de Mme MH. Toutes les victimes avaient perdu de l'argent dans le cadre d'escroqueries à l'emploi orchestrées par Le Quang Hoa. Considérant qu'il s'agissait d'une escroquerie organisée, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a collaboré avec les forces de police des districts concernés afin de vérifier les faits et d'identifier les accusés.
Le principal suspect est Le Quang Hoa (né en 1980), domicilié dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An. Au moment des faits, Le Quang Hoa était sans emploi. Malgré cette situation précaire, il a su se créer une image professionnelle, tissant des liens étroits avec plusieurs personnes influentes susceptibles de lui trouver du travail. Grâce à son éloquence, Hoa a escroqué de nombreuses personnes en recherche d'emploi pour des sommes considérables.
Hoa n'a pas seulement escroqué des inconnus comme Mme MH,détournement de biensParmi eux figuraient ses frères et amis. M. Nguyen KT (résidant dans le district de Nghi Loc) était un camarade de lycée de Hoa. Lors de retrouvailles en juillet 2017, lorsque Hoa s'est présenté comme travaillant actuellement au Département du personnel et de l'organisation du ministère provincial de l'Intérieur de Nghe An et a affirmé pouvoir aider quiconque à trouver un emploi ou une mutation, M. T. a immédiatement fait confiance à son ancien camarade de classe, sans la moindre hésitation.
M. T a demandé à Hoa d'aider sa belle-sœur, enseignante dans la province de Dong Thap, à obtenir un poste d'enseignante dans le district de Nghi Loc. Hoa a proposé un tarif de 300 millions de VND.
Le 25 août 2017, à la demande de Hoa, M. T. lui a transmis la demande de mutation de sa belle-sœur. Bien que Hoa ait conservé les documents chez elle après les avoir reçus, elle a envoyé un message à M. T. pour l'informer que la demande avait été approuvée par le Département de l'Éducation et de la Formation de Nghệ An et lui a demandé de lui transférer de l'argent pour les démarches administratives. Le 29 août 2017, M. T. a viré 300 millions de dongs sur le compte de Hoa. Après avoir détourné cet argent, Hoa l'a dépensé intégralement à des fins personnelles.
Le 26 juillet 2018, Hoa a continué de mentir à M. T., prétendant que sa belle-sœur avait obtenu une mutation spéciale et exigeant 40 millions de VND supplémentaires pour obtenir la décision de mutation. M. T. a versé 40 millions de VND supplémentaires à Hoa. Au total, Le Quang Hoa a escroqué M. T. de 340 millions de VND.
De plus, Hoa se vantait d'être policier à Vinh et, par conséquent, d'avoir de nombreuses relations. Se connaissant depuis des années, Hoa aidait toujours Mme Nguyen Thuy H. (originaire de Vinh) lorsqu'elle le lui demandait, ce qui lui valait une confiance totale. Début 2017, sachant que la sœur de Mme H. cherchait du travail, Hoa lui proposa de l'aider à trouver un emploi au ministère de l'Agriculture et du Développement rural moyennant 300 millions de dongs.
Faisant confiance à Hoa, Mme H. lui a remis, à son domicile, tous les documents nécessaires ainsi que 300 millions de dongs. Hoa lui a promis qu'une décision serait prise aux alentours de mai 2018. Cependant, à l'échéance, rien ne s'est produit et Mme H. n'a plus réussi à contacter Hoa. Comprenant qu'elle avait été victime d'une escroquerie, elle a porté plainte auprès de la police.
Les enquêteurs ont déterminé qu'en utilisant les méthodes ci-dessus, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a escroqué et détourné des biens appartenant à 11 personnes dans les deux provinces de Nghe An et Ha Tinh, pour un montant total de près de 3 milliards de VND.
...à des tactiques flagrantes
En mars 2019, après vérification et consolidation des preuves, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An a émis un mandat d'arrêt contre Le Quang Hoa afin de faciliter l'enquête. Lors de son interrogatoire, Hoa a d'abord avoué s'être approprié des biens appartenant à ses victimes sous prétexte de leur proposer des emplois.

Faute d'emploi stable et accablé de dettes, Hoa, ayant pris connaissance des politiques de recrutement des fonctionnaires et agents publics des ministères et agences relevant du Comité populaire de la province de Nghệ An, conçut l'idée de commettre une fraude et un détournement de fonds. Pour mettre son plan à exécution, il se fit passer pour un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la province de Nghệ An ou un officier du commissariat de police de la ville de Vinh, prétendant entretenir des relations étroites avec des personnes influentes au sein des ministères et agences du Comité populaire de Nghệ An. Il parvint ainsi à obtenir des emplois pour de nombreuses personnes dans les administrations provinciales ou à organiser des mutations depuis d'autres provinces et villes du pays vers Nghệ An.
Malgré l'absence d'emploi stable, le suspect se présentait toujours comme une personne polie et prospère. Afin de piéger facilement ses victimes, Le Quang Hoa se mettait constamment en scène sur les réseaux sociaux comme une personne ayant des relations avec de hauts fonctionnaires, en se faisant photographier avec eux ou en publiant fréquemment des photos de son train de vie luxueux, notamment des rendez-vous autour d'un café avec des personnalités influentes. De plus, pour soigner son image, Le Quang Hoa n'hésitait pas à louer des voitures de luxe pour ses déplacements avec ses clients.
D'après M. Pham Van Cong (un voisin de Hoa), Hoa était une jeune fille intelligente, sociable et joyeuse dans sa famille. Ses parents étaient agriculteurs. Cependant, en raison de ses études et de son travail loin de chez elle, Hoa passait très peu de temps dans les environs. Lorsque l'incident s'est produit, de nombreux habitants du quartier ont été extrêmement surpris.
Devant le tribunal, l'accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Concernant l'argent détourné aux dépens des victimes, Hoa a affirmé l'avoir dépensé à des fins personnelles, sans toutefois préciser lesquelles. Cette déclaration a provoqué la colère des victimes présentes au procès.
Lors de leur intervention au tribunal, les victimes ont exigé que Le Quang Hoa leur restitue les sommes détournées. Nombre d'entre elles ont déclaré avoir contracté des emprunts auprès de diverses sources pour rembourser Hoa et continuent de payer des intérêts, ce qui leur cause des difficultés financières et perturbe leur vie, car elles ont cru l'escroc. Il est établi que les victimes étaient toutes des connaissances ou des amis de Hoa. Par conséquent, la fraude flagrante perpétrée par ce dernier a suscité une vive indignation chez les victimes.
M. Nguyen Van Q., le professeur du fils de Hoa, a déclaré : « Quand j'ai appris que Hoa allait aider ma sœur à trouver un emploi, je lui ai fait entièrement confiance. Pendant toute la durée du processus, nous avons même partagé des repas et passé du temps ensemble à de nombreuses reprises, mais je n'aurais jamais imaginé que Hoa puisse tromper même le professeur de son fils. »
Il est connu qu'en 2008, Le Quang Hoa a été condamné par le tribunal populaire de la ville de Vinh à 9 mois de prison avec sursis pour le crime de « détournement de biens ».
Le tribunal a conclu que les agissements du prévenu étaient illégaux. Poussé par l'appât du gain, il a bafoué toute éthique et s'est escroqué en détournant des biens appartenant à de nombreuses personnes. Le montant des sommes dérobées était considérable. Toutefois, les victimes portent également une part de responsabilité pour lui avoir fait confiance et avoir manqué de discernement, ce qui a entraîné des pertes financières et d'autres préjudices. Au vu de l'ensemble des éléments de l'affaire, le tribunal a condamné Le Quang Hoa à 17 ans de prison pour « détournement de biens » et lui a ordonné de restituer l'intégralité des sommes volées.
À travers cette affaire, le tribunal conseille également au grand public de tirer les leçons de cet incident et d'accroître sa vigilance afin d'éviter d'être exploité par des individus sans scrupules.

An Quynh