Démasquage de la supercherie de « collecte d'argent » utilisée par la personne se faisant passer pour un fonctionnaire

D'après les plaintes…
Fin 2018, le service de police criminelle a reçu une plainte de Mme MH, habitant de Huong Khe, district de Huong Khe (province de Ha Tinh), pour escroquerie. Elle affirmait avoir été victime d'un individu nommé Le Quang Hoa, qui lui aurait dérobé plus de 200 millions de dongs. Selon Mme MH, elle a fait la connaissance de Hoa en 2017 par l'intermédiaire d'une connaissance. Sachant que la fille de Mme MH venait d'obtenir son diplôme et cherchait un emploi, Le Quang Hoa s'est présenté comme fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et a prétendu pouvoir l'« aider » à trouver un poste au sein du Conseil des projets économiques de Nghe An, rattaché au ministère de la Planification et des Investissements de la province de Nghe An, moyennant 500 millions de dongs.
Faisant confiance à Hoa, Mme MH lui a remis de l'argent et le formulaire de candidature de sa fille. Malgré l'entretien, l'homme ne s'est jamais présenté au travail. Mme MH a tenté de la joindre par téléphone, mais Hoa a refusé de la contacter. Sachant que ses agissements étaient découverts, Hoa a remboursé 270 millions de dongs à Mme MH pour qu'elle ne porte pas plainte et a promis de lui rendre le reste. Cependant, Hoa a ensuite disparu sans laisser de traces.

Parallèlement, plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services d'enquête de police de districts de la région, tels que Con Cuong et Nghi Loc, reprenant les faits reprochés à Mme MH. Toutes les victimes avaient subi des pertes financières suite à des missions de courtage orchestrées par Le Quang Hoa. Considérant qu'il s'agissait d'une escroquerie organisée, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a collaboré avec les forces de police des districts concernés afin d'identifier et de culpabiliser l'accusé.
Le principal suspect est Le Quang Hoa (né en 1980), résidant dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An. Au moment des faits, Le Quang Hoa était sans emploi. Malgré son statut de sans-abri et l'absence de travail stable, il avait su se constituer une couverture efficace, entretenir des relations privilégiées avec des personnes influentes et obtenir du travail. En escroquant des personnes en situation de précarité, il leur a soutiré des milliards de dongs.
Non seulement des inconnus comme Mme MH, mais Hoa aussi a été victime d'escroqueries,appropriation de biensParmi ses frères et amis, M. Nguyen KT (résidant dans le district de Nghi Loc) était un camarade de lycée de Hoa. Lors d'une rencontre en juillet 2017, Hoa s'est présenté comme travaillant actuellement au Département de l'organisation du personnel du ministère de l'Intérieur de Nghe An, et comme pouvant postuler à un emploi ou transférer du travail à toute personne dans le besoin. M. T. a immédiatement fait confiance à son camarade sans hésitation.
M. T. a demandé à Hoa de faire muter sa belle-sœur, enseignante dans la province de Dong Thap, pour qu'elle travaille comme enseignante dans le district de Nghi Loc. Hoa a offert 300 millions de VND.
Le 25 août 2017, à la demande de Hoa, M. T. lui a transmis la demande de mutation de sa belle-sœur. Bien que Hoa ait conservé le document chez lui après l'avoir reçu, il a envoyé un SMS à M. T. pour l'informer que sa demande avait été approuvée par le Département de l'Éducation et de la Formation de Nghệ An et lui a demandé de lui transférer de l'argent afin de finaliser les démarches. Le 29 août 2017, M. T. a viré 300 millions de dongs sur le compte de Hoa. Ce dernier a dépensé l'intégralité de cette somme à des fins personnelles.
Le 26 juillet 2018, Hoa a continué de mentir à M. T. en lui affirmant que sa belle-sœur avait été spécialement prise en considération pour une mutation et lui a demandé de verser 40 millions de VND supplémentaires pour obtenir une décision concernant l'acceptation du poste. M. T. a continué de verser 40 millions de VND à Hoa. Au total, Le Quang Hoa a détourné 340 millions de VND appartenant à M. T.
De plus, Hoa se vantait d'être policier à Vinh et d'avoir ainsi de nombreuses relations. Se connaissant depuis des années, chaque fois que Mme Nguyen Thuy H. (Vinh) lui demandait de l'aide, Hoa répondait toujours présent et lui accordait une grande confiance. Début 2017, sachant que la sœur cadette de Mme H. cherchait du travail, Hoa proposa de l'aider à trouver un emploi au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, moyennant 300 millions de dongs.
Faisant confiance à Hoa, Mme H. lui a remis, à son domicile, tous les documents et la somme de 300 millions de VND, et a reçu de Hoa la promesse d'une décision aux alentours de mai 2018. Cependant, à l'échéance, aucun emploi n'ayant été trouvé et Mme H. n'ayant pu contacter Hoa, elle a réalisé qu'elle avait été trompée et a porté plainte auprès de la police.
L'agence d'enquête a déterminé qu'avec les stratagèmes susmentionnés, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a escroqué et s'est approprié les biens de 11 personnes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 3 milliards de VND.
…à des stratagèmes flagrants
En mars 2019, après vérification et consolidation des preuves, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An a émis un mandat d'arrêt contre Le Quang Hoa aux fins de l'enquête. Lors de son interrogatoire, Hoa a d'abord avoué s'être approprié les biens des victimes sous prétexte de postuler à un emploi.

Faute d'emploi stable et criblé de dettes, Hoa, ayant pris connaissance de la politique de recrutement des fonctionnaires et agents publics des services, directions et secteurs relevant du Comité populaire de la province de Nghệ An, a eu l'intention de commettre une fraude et de s'approprier des biens. Pour ce faire, il s'est fait passer pour un agent du ministère de l'Intérieur de la province de Nghệ An ou un policier de la ville de Vinh, et a tissé des liens étroits avec des personnes influentes au sein des services, directions et secteurs du Comité populaire de Nghệ An. Il a ainsi pu postuler à de nombreux emplois dans les administrations provinciales et solliciter des mutations depuis d'autres provinces et villes du pays vers Nghệ An.
L'individu n'a pas d'emploi stable, mais se montre toujours poli et prospère. Afin de faciliter la tâche à ses victimes, Le Quang Hoa affiche constamment sur les réseaux sociaux qu'il entretient des relations et des relations avec des personnes influentes, en publiant régulièrement des photos le montrant menant une vie fastueuse et aisée, notamment dans des cafés fréquentés par des personnalités en vue. De plus, pour parfaire son image, il n'hésite pas à louer une voiture de luxe pour ses déplacements lors de ses rendez-vous avec ses clients.
D'après M. Pham Van Cong (un voisin de Hoa), dans sa ville natale, Hoa était un garçon intelligent, sociable et joyeux. Ses parents étaient agriculteurs. Cependant, comme il étudiait et travaillait ailleurs, Hoa passait très peu de temps dans le quartier. Lorsque l'incident s'est produit, de nombreux habitants du voisinage ont été extrêmement surpris.
Devant le tribunal, l'accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Concernant le montant détourné, Hoa a déclaré l'avoir utilisé à des fins personnelles, sans donner plus de précisions. Les victimes présentes à l'audience étaient profondément indignées.
Lors de leur témoignage devant le tribunal, les victimes ont exigé que Le Quang Hoa leur restitue l'argent qu'il leur avait extorqué. Nombre d'entre elles ont déclaré avoir dû emprunter de l'argent à tout-va pour pouvoir le rembourser, et qu'elles payaient encore des intérêts. Leur vie a été bouleversée et elles sont désespérées d'avoir cru à cet escroc. Il est établi que toutes les victimes connaissaient Hoa et étaient même amies avec lui. Le fait d'avoir été escroquées de la sorte les a donc rendues encore plus furieuses.
M. Nguyen Van Q., le professeur du fils de Hoa, a confié : « Quand j'ai appris que Hoa allait aider ma sœur à trouver un emploi, je lui ai fait entièrement confiance. Pendant cette période, nous avons souvent mangé et bu ensemble, mais je n'aurais jamais imaginé que Hoa tromperait le professeur de son fils. »
Il est connu qu'en 2008, Le Quang Hoa a été condamné par le tribunal populaire de la ville de Vinh à 9 mois de prison avec sursis pour le crime de « détournement de biens ».
Le tribunal a conclu que les agissements de l'accusé étaient illégaux. Par cupidité, il a escroqué et détourné les biens de nombreuses personnes sans scrupules. Les sommes détournées étaient considérables. Toutefois, les victimes ont également une part de responsabilité pour avoir fait confiance à l'accusé et avoir manqué de prudence, ce qui a entraîné des pertes financières et de santé. Au vu de l'ensemble des éléments, le tribunal a condamné Le Quang Hoa à 17 ans de prison pour détournement de biens et l'a contraint à restituer l'intégralité des sommes détournées.
Par ce biais, le Tribunal populaire recommande également à la population en général de tirer les leçons de cette affaire et de redoubler de vigilance afin d'éviter d'être exploitée par des personnes mal intentionnées.