La « femme monstre » a escroqué des apports en capital pour le commerce de produits agricoles et s'est ensuite approprié plus de 7,7 milliards de VND
(Baonghean.vn) - Suite à des pertes sur ses investissements en devises, Phan Thi Hoa a abusé de la confiance de nombreuses personnes, les incitant à investir dans le commerce de produits agricoles pour réaliser des profits importants. Grâce à cette arnaque, elle a détourné plus de 7,7 milliards de dôngs auprès de six victimes.
Le 27 février, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès pénal de première instance de l'accusé Phan Thi Hoa (né en 1986), originaire de Yen Thanh, Nghe An ; résidence permanente dans la ville de Tua Chua, Dien Bien.
Selon le contenu de l'affaire, en raison d'un investissement en devises entraînant des pertes, afin d'avoir de l'argent pour terminer la nouvelle commande et voulant retirer l'argent payé pour l'ancienne commande, Phan Thi Hoa a eu l'idée.fraude et appropriation de biens
Par des moyens trompeurs, Hoa a dit aux victimes qu'il commercialisait des produits agricoles en grandes quantités et les vendait à de nombreux clients à travers le pays, y compris en les exportant à l'étranger.
Pour instaurer la confiance, Hoa a promis de verser aux victimes des profits importants, leur permettant ainsi de retirer facilement leur capital et leurs profits en cas de besoin. De plus, Hoa a également « triché » en publiant des produits agricoles sur des groupes Facebook, en falsifiant les catégories de commandes dans un carnet et en prenant des photos pour les envoyer aux victimes. Cependant, après avoir reçu l'argent des victimes, Hoa ne l'a pas utilisé pour le commerce de produits agricoles comme promis, mais a utilisé l'argent qu'il avait détourné des victimes pour investir dans des devises étrangères, pour des dépenses personnelles et pour leur verser un petit bénéfice.
Grâce à ces stratagèmes, de novembre 2021 à mars 2022, Phan Thi Hoa a détourné de l'argent de six victimes, dont la plus importante, Mme Trinh Thi P. (résidant dans le district de Yen Thanh), a totalisé près de 2,6 milliards de VND, et la plus faible, Mme Ho Thi L. (résidant dans le district de Yen Thanh), a totalisé plus de 76 millions de VND. Le montant total des sommes détournées par Phan Thi Hoa auprès des victimes s'élevait à plus de 7,7 milliards de VND.
Lors du procès, l'accusée Phan Thi Hoa a reconnu avoir commis le crime visé dans l'acte d'accusation. Elle a avoué qu'en raison de pertes sur ses placements en devises, elle était endettée et incapable de payer. Elle a donc inventé un stratagème pour frauder et s'approprier des biens. Profitant de ses relations étroites avec ses frères et amis, elle s'est approprié les biens de nombreuses personnes. L'accusée était sincère, repentante et a présenté ses excuses aux victimes.
Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le tribunal populaire a condamné Phan Thi Hoa à 19 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».