Une « femme monstre » a escroqué des capitaux pour vendre des produits agricoles et s'est ensuite approprié plus de 7,7 milliards de VND
(Baonghean.vn) - Suite à une perte de devises étrangères, Phan Thi Hoa a abusé de la confiance de nombreuses personnes, les incitant à investir dans le commerce de produits agricoles pour réaliser des profits importants. Grâce à cette arnaque, elle a détourné plus de 7,7 milliards de dôngs auprès de six victimes.
Le 27 février, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès pénal de première instance de l'accusé Phan Thi Hoa (né en 1986), originaire de Yen Thanh, Nghe An ; résidence permanente dans la ville de Tua Chua, Dien Bien.
Selon le contenu de l'affaire, en raison d'un investissement en devises entraînant des pertes, afin d'avoir de l'argent pour compléter la nouvelle commande et voulant retirer l'argent payé pour l'ancienne commande, Phan Thi Hoa a eu l'idée defraude et appropriation de biens
En utilisant des astuces trompeuses, Hoa a dit aux victimes qu'il commercialisait des produits agricoles en grandes quantités et les vendait à de nombreux clients à travers le pays, y compris en les exportant à l'étranger.
Pour instaurer la confiance, Hoa a promis de verser aux victimes des profits importants, leur permettant ainsi de retirer facilement leur capital et leurs bénéfices en cas de besoin. De plus, Hoa a également « triché » les victimes en publiant des produits agricoles sur des groupes Facebook, en falsifiant des commandes dans un carnet et en prenant des photos pour les envoyer aux victimes. Cependant, après avoir reçu l'argent des victimes, Hoa ne l'a pas utilisé pour le commerce de produits agricoles comme promis, mais a utilisé l'argent qu'il avait détourné des victimes pour investir en devises étrangères, à des fins personnelles, et leur verser un petit bénéfice.
Grâce à ces stratagèmes, de novembre 2021 à mars 2022, Phan Thi Hoa a détourné de l'argent de six victimes, dont la plus importante était Mme Trinh Thi P. (résidant dans le district de Yen Thanh) pour près de 2,6 milliards de VND, et la plus petite était Mme Ho Thi L. (résidant dans le district de Yen Thanh) pour plus de 76 millions de VND. Le montant total des sommes détournées par Hoa auprès des victimes s'élevait à plus de 7,7 milliards de VND.
Lors du procès, l'accusée Phan Thi Hoa a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Hoa a avoué que, suite à des pertes sur des investissements en devises, elle s'était endettée et était incapable de payer. Elle avait alors imaginé un moyen de frauder et de s'approprier des biens. Profitant de ses relations étroites avec ses frères et sœurs et ses amis, Hoa s'est approprié les biens de nombreuses personnes. L'accusée était sincère, repentante et a présenté ses excuses aux victimes.
Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal populaire a condamné Phan Thi Hoa à 19 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».
