De victime à fraudeur

La police du district de Yen Thanh (Nghe An) vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Duong Xuan Nhuong (né en 1983), résidant dans la commune de Phuc Thanh, district de Yen Thanh, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

De la victime…

Ainsi, en octobre 2023, Nhuong a reçu un message d'un compte Facebook nommé « Nguyen Thuy Trang » se présentant comme une villageoise. Après avoir échangé des SMS et des conversations, Nhuong a été incitée par ce compte à effectuer des tâches en ligne sur le site web ozon.vin. Elle y a déposé de l'argent à la demande des personnes concernées, promettant d'effectuer des tâches, de distribuer des marchandises en ligne et de percevoir une commission sur le montant déposé, conformément aux exigences du système.

Grâce à des messages et des méthodes de séduction extrêmement sophistiqués et à une manipulation psychologique très efficace, l'astuce pour attirer les « proies » consiste à verser une commission à Nhuong lors des premiers dépôts. Le montant du « capital » est affiché sur la page ozon.vin avec la même précision que le montant déposé, afin que Nhuong ne se doute de rien et croie que les chiffres affichés sur la page correspondent à son argent et peuvent être retirés à tout moment. Après les deux ou trois premières commandes, les individus « laissent » la « proie » manger ; à partir des troisième et quatrième commandes, lorsque le montant augmente et promet des commissions plus élevées, ils « tuent » la proie, pensant que si elle ne dépose pas, elle perdra le montant déposé. Lorsque le montant total déposé dépasse 130 millions de VND, Nhuong n'a plus les moyens de déposer d'argent, et son compte est bloqué. C'est à ce moment-là que Nhuong réalise qu'il a été escroqué et que ses biens sont confisqués.

...devenir un arnaqueur

Ayant perdu tout l'argent qu'il avait versé, Nhuong savait qu'il ne le récupérerait jamais, car les sujets étaient tous dans l'ignorance. Les jours suivants, voulant récupérer l'argent perdu, Nhuong eut l'idée de coopérer avec eux pour escroquer sa famille et ses amis. Il posa une condition aux sujets : il serait chargé de trouver et de gagner la confiance de la « proie », et ceux-ci partageraient les profits avec lui. Après avoir négocié, discuté et convenu de la manière de coordonner les paroles, les actes et les présentations pour escroquer les autres, Nhuong se mit à la recherche de « proies » parmi ses amis, ciblant ceux qui avaient beaucoup d'argent et pouvaient emprunter.

La première victime ciblée par Nhuong était son ami proche, M. L. D. L. (résidant dans la commune de Phuc Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An). Nhuong a connecté son ami proche à Facebook « Nguyen Thuy Trang » afin que les individus puissent facilement le piéger. Utilisant toujours la vieille astuce du travail en ligne sur le site ozon.vin, après de nombreuses opérations, le montant déposé par M. L. D. L. a atteint plusieurs centaines de millions de VND. Le compte Facebook « Nguyen Thuy Trang » a alors été bloqué et l'argent a été entièrement détourné. Ayant appris qu'il avait été escroqué, M. L. D. L. a porté plainte auprès de la police du district de Yen Thanh.

Identifiant cette forme de cyberfraude sophistiquée et complexe, les individus ont communiqué entre eux via de fausses applications Facebook et Telegram. Après avoir échangé des SMS, ils ont supprimé tous les messages échangés. Pour lutter contre cette situation, la police du district de Yen Thanh a mis en place un projet spécial, regroupant des forces et des mesures professionnelles pour vérifier et clarifier les faits.

L'équipe spéciale a déterminé que Duong Xuan Nhuong était un maillon essentiel dans la résolution de l'affaire ; parallèlement, il était nécessaire de renforcer les liens et de concentrer l'enquête sur l'ensemble de l'affaire. Cependant, Nhuong était un suspect aux multiples ruses, souvent absent de la zone, et dont les allées et venues étaient mystérieuses. Pour qu'il avoue sa culpabilité, il était nécessaire de mettre en œuvre simultanément de nombreuses mesures professionnelles et de rassembler des documents clés pour avancer dans la résolution de l'affaire.

Le 21 décembre 2023, la commission d'enquête a arrêté Duong Xuan Nhuong. Fort de preuves irréfutables, M. Nhuong a baissé la tête et a reconnu sa culpabilité. La police a initialement établi que M. L.D.L. avait été escroqué à hauteur de 452 millions de VND. Le bénéfice que Duong Xuan Nhuong a tiré de cette escroquerie s'élevait à 80 millions de VND. Selon la déclaration, M. Nhuong a dépensé la totalité de cet argent à des fins personnelles.

Le service d'enquête du district de Yen Thanh a décidé d'engager des poursuites contre Duong Xuan Nhuong pour « escroquerie et appropriation de biens ». Parallèlement, l'enquête se poursuit afin d'arrêter les autres suspects.