Deux femmes ont détourné plus de 110 milliards en trompant les échéances bancaires
Deux femmes ont déclaré avoir eu des relations étroites avec des responsables et des dirigeants de nombreuses banques de la province, puis avoir mobilisé de l'argent pour payer les cotisations bancaires, détournant plus de 110 milliards de VND.
Le 7 avril, la police provinciale de Quang Binh a annoncé qu'elle venait d'arrêter deux personnes : Hoang Thi Ngoc Thuy (née en 1988), résidant dans le quartier de Nam Ly et Le Thi Thanh Thuy (née en 1987), résidant dans le quartier de Dong Hai (ville de Dong Hoi) pour élucider l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
En conséquence, depuis le début de 2023 jusqu'à aujourd'hui, Thuy et Thuy ont fourni des informations selon lesquelles ils entretiennent de nombreuses relations étroites avec des responsables et des dirigeants de nombreuses banques de la province.
Ces deux personnes se vantent que, grâce à leurs relations, elles disposent de nombreuses informations sur les clients dont elles ont besoin.échéance du prêt bancaire,profits élevés provenant des prêts sur une courte période de temps
Grâce à cette astuce, Thuy et Thuy ont reçu de l'argent de 6 victimes de la ville de Dong Hoi pour un montant total de près de 53 milliards de VND, puis l'ont utilisé à d'autres fins.
Lors de la collecte d'informations, les autorités ont établi que les deux suspects avaient également reçu de l'argent de nombreuses autres personnes de la province, pour un montant total de plus de 110 milliards de dongs. Outre leur usage personnel, les deux suspects ont également transféré cet argent à plusieurs autres personnes pour des prêts.
L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a ordonné une perquisition d'urgence de la résidence, a émis un ordre de détention de Thuy et Thuy en cas d'urgence et a temporairement détenu Thuy pour fraude et appropriation de biens.
La police provinciale de Quang Binh continue de recueillir des documents, de vérifier et d'approfondir l'enquête. Par ailleurs, toute personne liée aux agissements des deux personnes susmentionnées est priée de contacter directement la police criminelle pour obtenir des éclaircissements.