Deux femmes ont détourné plus de 110 milliards en trompant les échéances bancaires
Deux femmes ont déclaré avoir des relations étroites avec des responsables et des dirigeants de nombreuses banques de la province et avoir ensuite mobilisé de l'argent pour rembourser des dettes bancaires, détournant plus de 110 milliards de VND.
Le 7 avril, la police provinciale de Quang Binh a déclaré avoir arrêté deux personnes : Hoang Thi Ngoc Thuy (née en 1988), résidant dans le quartier de Nam Ly et Le Thi Thanh Thuy (née en 1987), résidant dans le quartier de Dong Hai (ville de Dong Hoi) pour clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Ainsi, depuis le début de l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui, Thuy et Thuy ont fourni des informations sur leurs relations étroites avec des responsables et des dirigeants de nombreuses banques de la province.
Ces deux personnes se vantent que, grâce à leurs relations, elles disposent de nombreuses informations sur les clients dont elles ont besoin.échéance du prêt bancaire,Bénéfices élevés grâce aux prêts sur une courte période.
Grâce à cette astuce, Thuy et Thuy ont reçu de l'argent de 6 victimes de la ville de Dong Hoi pour un montant total de près de 53 milliards de VND, puis l'ont utilisé à d'autres fins.
Lors de la collecte d'informations, les autorités ont déterminé que les deux suspects avaient également reçu de l'argent de nombreuses autres personnes de la province, pour un montant total de plus de 110 milliards de dongs. Outre leur usage personnel, ils avaient également transféré cet argent à plusieurs autres personnes pour qu'elles lui accordent des prêts.
L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a émis un mandat de perquisition d'urgence pour la résidence, un ordre de détention d'urgence et une détention temporaire de Thuy et Thuy pour fraude et appropriation de biens.
La police provinciale de Quang Binh continue de recueillir des documents, de vérifier et d'approfondir l'enquête. Par ailleurs, toute personne liée aux agissements des deux personnes susmentionnées est priée de contacter directement le Département de la police criminelle pour obtenir des éclaircissements.
