L'« arme secrète » du réalisateur accro au jeu.
Poussée par le désir de s'enrichir rapidement, Dang Hong Anh (originaire du district de Yen Thanh), une ancienne institutrice, a quitté son emploi pour se lancer dans les affaires. Cependant, son entreprise ne s'est pas déroulée comme prévu, et Hong Anh a « comme par magie » transformé des véhicules de location en voitures de location, qu'elle revendait pour financer son train de vie fastueux…
De professeur à directeur d'entreprise
Fin 2015, le service de police criminelle de la province de Nghệ An a reçu des plaintes de plusieurs agences de location de voitures sans chauffeur concernant des clients qui n'avaient pas restitué les véhicules loués à l'expiration du contrat. Malgré les tentatives des agences pour les contacter, les clients trouvaient systématiquement des excuses pour se soustraire à leurs obligations.
Il est à noter que l'individu mis en cause par ces entreprises est actuellement sous surveillance par les enquêteurs de la police provinciale de Nghệ An. Il s'agit de Đặng Hồng Anh (né en 1979, résidant dans la commune de Tân Thành, district de Yên Thành), actuellement en liberté sous caution dans l'attente de son procès pour des infractions liées aux jeux de hasard. Il a fait preuve à plusieurs reprises d'activités financières suspectes. En peu de temps, Hồng Anh et ses complices ont fréquemment changé de voiture de location et ont même acheté simultanément deux voitures à crédit. Ces indices ont conduit les enquêteurs à soupçonner un important flux financier dans les poches de Đặng Hồng Anh.
Grâce à des sources fiables, les enquêteurs ont appris que Dang Hong Anh était auparavant instituteur dans une école primaire du district de Ky Son. Outre son enseignement dans des villages reculés, Hong Anh travaillait également comme intermédiaire, fournissant du carburant et de l'électricité aux stations de transmission de télécommunications situées en zone montagneuse. Disposant d'un revenu stable, Hong Anh décida de quitter l'enseignement pour créer une société à responsabilité limitée spécialisée dans la fourniture de carburant et d'électricité aux stations de transmission des districts montagneux. Depuis la création de son entreprise, Hong Anh a progressivement tissé de nombreux liens et, face à la prospérité de son activité, il s'est adonné aux jeux de hasard.
En 2015, Dang Hong Anh a été arrêté dans une affaire de jeux d'argent. Après la phase d'enquête, il a été libéré sous caution dans l'attente de son procès. À peu près au même moment, son entreprise a subi des pertes, sans parler des dettes contractées au jeu, ce qui l'a rendu incapable de gérer ses finances. À court d'argent, Dang Hong Anh a comploté avec Tran Duy Dong (né en 1986), un autre habitant du village, pour commettre une escroquerie. Disposant de preuves suffisantes, le 16 mars 2016 après-midi, les autorités ont décidé d'engager des poursuites pénales, de mettre en examen les suspects et de placer en détention provisoire Nguyen Hong Anh et ses complices afin de faire la lumière sur leurs activités frauduleuses.
18 véhicules de location et plus de 7 milliards de VND.
Le premier délit commis par Hong Anh et ses complices remonte à novembre 2015. Du 2 novembre au 2 décembre 2015, Dang Hong Anh loua une Toyota Innova à M. Nguyen HS (Dien Chau) pour 750 000 VND par jour. Après avoir loué la voiture, Dang Hong Anh tenta immédiatement de la mettre en gage, mais sans succès ; il demanda alors à Tran Duy Dong de le faire pour lui.
Le 19 novembre 2015, Tran Duy Dong a engagé quelqu'un pour falsifier des papiers d'immatriculation à son nom, moyennant 2,5 millions de VND par plaque. Il les a ensuite apportés à un prêteur sur gages situé chez Phu (commune de Dien Lam, district de Dien Chau). Sur place, Phu a vérifié l'immatriculation et constaté qu'elle correspondait à la plaque et au nom de Dong, mais a néanmoins exigé la présence de l'épouse de Dong, munie d'un certificat de mariage, avant de l'autoriser à mettre la voiture en gage. Tran Duy Dong a transmis cette exigence à Dang Hong Anh, qui a alors demandé à son ami Cao TL (commune de Dien Tho, district de Dien Chau) de se faire passer pour l'épouse de Dong.
Vers 18 heures ce même jour, Dong rentra chez lui chercher son certificat de mariage, puis se rendit avec Cao TL chez Phu. Là, Phu accepta que Dong mette la voiture en gage, mais Dong dut rédiger une reconnaissance de dette de 300 millions de dongs. Dong remit l'intégralité de la somme obtenue de la vente de la voiture à Dang Hong Anh.
À l'expiration du contrat, M. Nguyen HS a tenté à plusieurs reprises de récupérer le véhicule et de rembourser les frais de location, mais Mme Dang Hong Anh a esquivé ses demandes et a éteint son téléphone. Le 8 mars 2016, M. Nguyen HS a porté plainte contre Mme Dang Hong Anh auprès de la police provinciale de Nghệ An pour détournement de son véhicule autonome.
De fin 2015 jusqu'à son arrestation, Tran Duy Dong a utilisé cette méthode pour commettre six escroqueries. Quant à Dang Hong Anh, il a avoué avoir commis quatorze escroqueries, employant des tactiques similaires, et avoir volé quatorze voitures à des particuliers et des sociétés à responsabilité limitée, principalement des Innova sept places, qu'il revendait ensuite en gage pour rembourser des dettes et jouer.
Après avoir falsifié les papiers de chaque voiture, il les a mises en gage pour une somme comprise entre 300 et 400 millions de dongs. De plus, le suspect a avoué avoir profité des facilités de paiement proposées par les concessionnaires automobiles pour acheter deux Ford, immatriculées 37C-116.06 et 37C-186.79, à crédit. Bien que les cartes grises aient été conservées par le concessionnaire, Dang Hong Anh, après avoir obtenu les deux véhicules, a continué à faire falsifier les documents afin de les revendre.
Selon les conclusions de l'enquête, sur une période de quatre mois, Anh et Dong ont commis 18 actes frauduleux pour s'emparer des actifs de sociétés de location de voitures sans chauffeur, volant 18 véhicules et empochant illégalement 7,2 milliards de VND.
Des regrets tardifs
Le procès de Dang Hong Anh s'est tenu fin juin 2017, en présence de nombreuses victimes. Dang Hong Anh était poursuivi comme le cerveau de cette vaste escroquerie.
Selon l'acte d'accusation du parquet populaire provincial de Nghe An, de mars 2015 à mars 2016, afin de rembourser des dettes, Dang Hong Anh et Tran Duy Dong, sous couvert de leur fonction de directeurs, ont loué des voitures autonomes, puis engagé des personnes dans les districts de Dien Chau et Quynh Luu pour falsifier des documents d'immatriculation avant de mettre en gage ou d'hypothéquer les voitures à divers endroits, commettant ainsi 18 actes de fraude pour détournement de biens.
Leur mode opératoire consiste à louer des voitures autonomes, puis à demander à des connaissances de leur fournir des informations personnelles telles que leur nom complet, leur date de naissance, leur ville d'origine et leur numéro d'identification afin de falsifier les papiers d'immatriculation. Ils mettent ensuite les voitures en gage pour financer leurs dépenses.
Il est avéré que Dang Hong Anh versait une caution supérieure au tarif normal pour ses locations de voitures, oscillant entre 30 et 40 millions de VND, et que le contrat portait le cachet officiel de la société. De ce fait, les loueurs de voitures lui faisaient entièrement confiance. Implantés dans de nombreuses villes, ils ignoraient qu'il louait autant de véhicules.
Avant que les juges ne se retirent pour délibérer, les accusés ont tous exprimé leurs remords et plaidé pour la clémence. Les deux principaux instigateurs, Dong et Hong Anh, ont tous deux manifesté des regrets et se sont engagés à réparer le préjudice causé. Hong Anh, en particulier, a déclaré devant le tribunal : « Je supplie le tribunal de réduire ma peine afin que je puisse reprendre le travail et gagner de l’argent pour réparer le préjudice que j’ai causé. Si je ne peux pas rembourser cette somme de mon vivant, je rédigerai un testament afin que mes enfants et petits-enfants s’en chargent. »
« L’accusé ne nie jamais sa responsabilité et espère une peine clémente afin de pouvoir, à son retour chez lui, travailler. En réalité, il considère que l’objectif principal est d’atténuer les conséquences de ses actes. Cependant, s’il est condamné à 19 ans de prison (le représentant du parquet provincial a requis une peine de 18 à 19 ans), il aura 60 ans à sa sortie et ne sera plus en mesure de travailler. »
D'après d'anciens voisins de Hong Anh, Dang Hong Anh, directrice accomplie, participait fréquemment à des œuvres caritatives et à des initiatives sportives, culturelles et éducatives locales. Généreuse et ouverte, et forte de son expérience d'enseignante, elle était très appréciée des villageois. Apprenant la nouvelle, nombreux furent ceux qui furent profondément surpris de découvrir que Hong Anh était tombée dans le piège du jeu.
Après délibération, le tribunal a condamné Dang Hong Anh à 16 ans de prison et Tran Duy Dong à 12 ans, tous deux pour « détournement de biens ». Concernant la responsabilité civile, Dang Hong Anh a été condamné à verser aux victimes plus de 3,3 milliards de dongs de dommages et intérêts, et Tran Duy Dong plus de 2,6 milliards de dongs.