« L'astuce unique » du réalisateur accro au jeu
Désireux de s'enrichir rapidement, Dang Hong Anh, alors instituteur dans le district de Yen Thanh, a choisi de quitter son emploi pour se lancer dans les affaires. Cependant, les affaires n'ont pas fonctionné comme prévu. Hong Anh a transformé « par magie » des voitures de location et les a vendues à d'autres pour gagner de l'argent et financer ses loisirs.
De professeur à chef d'entreprise
Fin 2015, le service de police criminelle de Nghe An a reçu un signalement de plusieurs entreprises de location de voitures sans chauffeur concernant des clients qui louaient des véhicules mais ne les rendaient pas après la période de contrat. Malgré les multiples tentatives de contact des entreprises, les clients ont trouvé de nombreuses raisons de les éviter.
Il convient de noter que la personne dénoncée par les entreprises susmentionnées est actuellement sous la surveillance des enquêteurs de la police provinciale de Nghe An. Il s'agit de Dang Hong Anh (né en 1979, résidant dans la commune de Tan Thanh (district de Yen Thanh), actuellement en liberté sous caution, en attente de son procès pour jeu. Il a constamment montré de nombreux signes d'irrégularités financières. En peu de temps, Hong Anh et ses complices ont fréquemment changé de type de voiture de location autonome, et ont même acheté deux voitures à crédit simultanément. Ces indices ont amené les enquêteurs à soulever de nombreuses questions sur l'argent qui circulait dans les poches de Dang Hong Anh.
En recherchant des sources d'information fiables, les enquêteurs ont découvert que Dang Hong Anh était enseignant dans une école primaire du district de Ky Son. Outre son travail dans les régions reculées, Hong Anh travaillait également comme courtier en essence, en pétrole et en électricité pour les stations de télécommunication en montagne. Fort de revenus stables, Hong Anh a décidé de quitter l'enseignement pour créer une société à responsabilité limitée spécialisée dans l'approvisionnement en pétrole et en électricité des stations de radiodiffusion des régions montagneuses. Depuis la création de l'entreprise, Hong Anh a multiplié les relations et, grâce à la prospérité de l'entreprise, il s'est lancé dans les jeux d'argent.
En 2015, Dang Hong Anh a été arrêté dans une affaire de jeu. À l'issue de l'enquête, il a été libéré sous caution en attendant son procès. Parallèlement, son entreprise perdait de l'argent, sans parler des dettes de jeu qu'il ne parvenait pas à gérer. Faute d'argent, Dang Hong Anh a discuté avec Tran Duy Dong (né en 1986), originaire de la même commune, pour commettre ensemble une fraude immobilière. Fortes de preuves suffisantes, les autorités ont décidé, dans l'après-midi du 16 mars 2016, d'engager des poursuites contre l'accusé et de placer Nguyen Hong Anh et ses complices en détention provisoire afin d'éclaircir la fraude.
18 voitures de location et plus de 7 milliards de VND
Le premier cas commis par Hong Anh et ses complices remonte à novembre 2015, lorsque Dang Hong Anh a loué une Toyota Innova à M. Nguyen HS (Dien Chau) pour 750 000 VND/jour, du 2 novembre au 2 décembre 2015. Après avoir loué la voiture, Dang Hong Anh l'a immédiatement mise en gage, mais sans succès, il a donc demandé à Tran Duy Dong de la mettre en gage.
Le 19 novembre 2015, Tran Duy Dong a engagé quelqu'un pour falsifier les papiers d'immatriculation de sa voiture pour 2,5 millions de VND par permis de conduire, puis les a mis en gage chez Phu (résidant dans la commune de Dien Lam, district de Dien Chau). Là, Phu a vérifié la carte grise et constaté qu'elle correspondait à la plaque d'immatriculation et au nom de Dong, mais a tout de même exigé que l'épouse de Dong vienne présenter un certificat de mariage avant de l'autoriser à mettre la voiture en gage. Tran Duy Dong a informé Dang Hong Anh de cette demande et a demandé à son ami Cao TL (résidant dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau) de se faire passer pour l'épouse de Dong.
Vers 18 heures ce même jour, Dong rentra chez lui pour récupérer son certificat de mariage, puis se rendit avec Cao TL chez Phu. Là, Phu accepta de le laisser mettre la voiture en gage et Dong dut signer un prêt de 300 millions de VND. Dong remit la totalité de la somme à Dang Hong Anh.
À l'expiration du contrat, M. Nguyen HS a appelé à plusieurs reprises pour réclamer le remboursement de la voiture et du prix de location, mais Dang Hong Anh l'a évité et a éteint son téléphone. Le 8 mars 2016, M. Nguyen HS a déposé une plainte contre Dang Hong Anh pour appropriation frauduleuse de sa voiture autonome auprès de la police provinciale de Nghe An.
Grâce à cette méthode, entre fin 2015 et son arrestation, Tran Duy Dong a commis six fraudes. Quant à Dang Hong Anh, il a avoué avoir, par la même méthode, commis quatorze fraudes, s'appropriant quatorze véhicules appartenant à des particuliers et à des sociétés à responsabilité limitée, principalement des Innova 7 places, et les ayant mis en gage pour payer des dettes et jouer.
Après avoir rempli les faux documents, il a mis chaque voiture en gage pour 300 à 400 millions de VND. De plus, il a avoué avoir profité de la politique d'achat à tempérament des concessionnaires automobiles pour acheter à crédit deux voitures immatriculées 37C-116.06 et 37C-186.79 auprès de Ford. Bien que les documents et l'immatriculation des voitures aient été conservés par le service des ventes, après avoir récupéré les deux véhicules, Dang Hong Anh a continué à demander à des personnes de falsifier les documents et de les vendre.
Selon les conclusions de l'agence d'enquête, en 4 mois, Anh et Dong ont commis 18 actes de fraude pour s'approprier des actifs de sociétés de location de voitures autonomes, s'appropriant 18 voitures et réalisant un profit illégal de 7,2 milliards de VND.
Regret tardif
Le procès de Dang Hong Anh s'est tenu fin juin 2017, en présence de nombreuses victimes. Dang Hong Anh était poursuivi en tant que chef de ce réseau de fraude à grande échelle.
Selon les conclusions de l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de mars 2015 à mars 2016, pour avoir de l'argent pour payer des dettes, Dang Hong Anh et Tran Duy Dong ont utilisé le nom du directeur pour louer une voiture autonome, puis ont demandé à des sujets dans les districts de Dien Chau et de Quynh Luu de falsifier des papiers d'immatriculation et ont ensuite mis la voiture en gage dans de nombreuses localités, commettant 18 actes de fraude pour s'approprier des biens.
Leur astuce consiste à louer une voiture autonome, puis à demander à des connaissances de fournir des informations personnelles telles que leur nom complet, leur date de naissance, leur ville de résidence, leur numéro de carte grise… pour falsifier l'immatriculation. Ils mettent ensuite la voiture en gage pour obtenir de l'argent.
Il est connu que Dang Hong Anh dépensait un montant supérieur au prix normal de location pour sa location de voiture, soit entre 30 et 40 millions de VND en dépôt et en contrat avec le sceau rouge de l'entreprise. Les loueurs lui faisaient donc entièrement confiance. Ces derniers, qui se trouvaient dans de nombreux endroits différents, ignoraient qu'il louait autant de voitures.
Avant que le jury ne commence à délibérer, les accusés ont tous exprimé des remords et sollicité la clémence de la justice. Les deux meneurs, Dong et Hong Anh, ont tous deux exprimé des remords et se sont engagés à réparer les dommages causés. Hong Anh a déclaré au tribunal : « Je demande au tribunal une réduction de peine afin que je puisse rapidement reprendre un travail pour gagner de l'argent et réparer les dommages causés. Si je ne peux pas rembourser ma dette de mon vivant, je rédigerai un testament afin que mes enfants et petits-enfants puissent la rembourser. »
L'accusé n'a jamais fui ses responsabilités, espérant bénéficier d'une certaine clémence afin qu'à son retour, il ait la possibilité et la force de travailler. En réalité, son point de vue est que l'objectif principal est de réparer les conséquences de ses actes. Cependant, s'il est condamné à 19 ans de prison (le représentant du Parquet populaire provincial a proposé une peine de 18 à 19 ans de prison), à sa sortie de prison, il aura 60 ans et n'aura plus la force de travailler.
Selon les habitants qui étaient autrefois voisins de Hong Anh, Dang Hong Anh, réalisateur accompli, participait régulièrement à des activités caritatives et à des mouvements sportifs, culturels et éducatifs locaux. Grâce à sa générosité, son ouverture d'esprit et son expérience d'enseignant, il était connu de nombreux villageois. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, beaucoup furent extrêmement surpris d'apprendre que Hong Anh était impliqué dans un piège de jeu.
Après délibération, le Conseil de première instance a condamné Dang Hong Anh à 16 ans de prison et Tran Duy Dong à 12 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Concernant la responsabilité civile, Dang Hong Anh a été contraint d'indemniser la victime à hauteur de plus de 3,3 milliards de dongs et Tran Duy Dong à hauteur de plus de 2,6 milliards de dongs.
