« Astuce unique » du réalisateur accro au jeu
Animé par le désir de s'enrichir rapidement, Dang Hong Anh, instituteur du district de Yen Thanh, a quitté son emploi pour se lancer dans les affaires. Cependant, son entreprise ne s'est pas déroulée comme prévu. Hong Anh transformait « comme par magie » des voitures de location qu'il revendait pour financer ses loisirs.
De professeur à directeur d'entreprise
Fin 2015, le service de police criminelle de Nghệ An a reçu plusieurs plaintes de sociétés de location de voitures concernant des clients qui ne restituaient pas les véhicules loués à l'issue du contrat. Malgré les nombreuses tentatives de contact des sociétés, les clients trouvaient toujours divers prétextes pour les éviter.
Il convient de préciser que la personne dénoncée par les entreprises susmentionnées est actuellement sous surveillance policière. Il s'agit de Dang Hong Anh (né en 1979, résidant dans la commune de Tan Thanh, district de Yen Thanh), libéré sous caution et en attente de son procès pour jeux de hasard. Il présente de nombreux signes d'irrégularités financières. En peu de temps, Hong Anh et ses complices changent fréquemment de type de voiture de location et achètent même deux voitures à crédit simultanément. Ces agissements ont suscité de nombreuses interrogations chez les enquêteurs quant à la provenance des fonds de Dang Hong Anh.
En consultant des sources fiables, les enquêteurs ont découvert que Dang Hong Anh avait été instituteur dans une école primaire du district de Ky Son. Outre son métier d'enseignant dans cette région reculée, Hong Anh travaillait également comme intermédiaire, fournissant essence et électricité aux stations de télécommunications des montagnes. Fort de revenus stables, il décida de quitter l'enseignement pour créer une société spécialisée dans la fourniture de carburant et d'électricité aux stations de radiodiffusion des districts montagneux. Dès la création de son entreprise, Hong Anh tissa de nombreuses relations et, face au succès de ses affaires, il se mit à fréquenter les casinos.
En 2015, Dang Hong Anh a été arrêté dans une affaire de jeux d'argent. Après la clôture de l'enquête, il a été libéré sous caution dans l'attente de son procès. Parallèlement, sa société subissait des pertes, sans parler des dettes de jeu qu'il était incapable de rembourser. À court d'argent, Dang Hong Anh s'est associé à Tran Duy Dong (né en 1986), originaire de la même commune, pour commettre une escroquerie. Disposant de preuves suffisantes, le 16 mars 2016 après-midi, les autorités ont décidé de poursuivre l'affaire, de traduire en justice l'accusé et de placer en détention provisoire Nguyen Hong Anh et ses complices afin de faire la lumière sur cette affaire.
18 voitures de location et plus de 7 milliards de VND
Le premier méfait commis par Hong Anh et ses complices remonte à novembre 2015. Dang Hong Anh a loué une Toyota Innova auprès de M. Nguyen HS (Dien Chau) pour 750 000 VND par jour, la période de location s’étendant du 2 novembre au 2 décembre 2015. Après avoir loué la voiture, Dang Hong Anh a immédiatement tenté de la mettre en gage, mais sans succès. Il a alors demandé à Tran Duy Dong de s’en charger.
Le 19 novembre 2015, Tran Duy Dong a engagé quelqu'un pour falsifier les papiers d'immatriculation d'une voiture à son nom, moyennant 2,5 millions de VND par permis de conduire, puis les a mis en gage chez Phu (résidant dans la commune de Dien Lam, district de Dien Chau). Sur place, Phu a vérifié l'immatriculation et constaté qu'elle correspondait à la plaque et au nom de Dong, mais a néanmoins exigé que l'épouse de Dong vienne présenter un certificat de mariage avant de mettre la voiture en gage. Tran Duy Dong a informé Dang Hong Anh de cette demande et a demandé à son ami Cao TL (résidant dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau) de se faire passer pour l'épouse de Dong.
Vers 18 heures ce même jour, Dong rentra chez lui chercher son certificat de mariage, puis se rendit avec Cao TL chez Phu. Là, Phu accepta que Dong mette la voiture en gage et Dong dut signer une reconnaissance de dette de 300 millions de dongs. Dong remit l'intégralité de cette somme à Dang Hong Anh.
À l'expiration du contrat, M. Nguyen HS a tenté à plusieurs reprises de récupérer le véhicule et les frais de location, mais Dang Hong Anh l'a ignoré et a éteint son téléphone. Le 8 mars 2016, M. Nguyen HS a porté plainte contre Dang Hong Anh auprès de la police provinciale de Nghệ An pour détournement de son véhicule autonome.
Entre fin 2015 et son arrestation, Tran Duy Dong a commis six escroqueries en utilisant cette méthode. Quant à Dang Hong Anh, il a avoué avoir commis quatorze escroqueries de la même manière, s'appropriant quatorze véhicules appartenant à des particuliers et des SARL, principalement des Innova sept places, qu'il mettait en gage pour rembourser des dettes et jouer.
Après avoir falsifié les documents de chaque voiture, il les a mises en gage pour un montant de 300 à 400 millions de dongs. De plus, il a avoué avoir profité des facilités de paiement des concessionnaires automobiles pour acheter deux voitures à crédit, immatriculées 37C-116.06 et 37C-186.79, chez Ford. Bien que les documents et la carte grise aient été conservés par le concessionnaire, Dang Hong Anh a continué, après avoir récupéré les deux véhicules, à demander à des personnes de falsifier des documents pour les revendre.
Selon les conclusions de l'agence d'enquête, en l'espace de 4 mois, Anh et Dong ont commis 18 actes de fraude pour s'approprier des actifs appartenant à des sociétés de location de voitures autonomes, s'appropriant 18 voitures et empochant illégalement 7,2 milliards de VND.
Regrets tardifs
Le procès de Dang Hong Anh s'est tenu fin juin 2017, en présence de nombreuses victimes. Dang Hong Anh était poursuivi en tant que chef d'un vaste réseau d'escroquerie immobilière.
Selon les conclusions de l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de mars 2015 à mars 2016, pour obtenir de l'argent afin de rembourser une dette, Dang Hong Anh et Tran Duy Dong ont utilisé le nom du directeur pour louer une voiture autonome, puis ont demandé à des complices dans les districts de Dien Chau et Quynh Luu de falsifier des papiers d'immatriculation et ont ensuite mis en gage la voiture dans de nombreuses localités, commettant ainsi 18 actes de fraude sur des biens appropriés.
Leur méthode consiste à louer une voiture autonome, puis à demander à des connaissances de leur fournir des informations personnelles telles que leur nom complet, leur date de naissance, leur ville d'origine, leur numéro d'identification, etc., afin de falsifier l'immatriculation du véhicule. Ensuite, ils mettent la voiture en gage pour obtenir de l'argent.
Il est avéré que lors de ses locations de voiture, Dang Hong Anh a versé une caution supérieure au tarif habituel, entre 30 et 40 millions de VND, ainsi qu'un contrat portant le sceau rouge de la société. De ce fait, les loueurs de voitures lui ont accordé leur entière confiance. Ces derniers, implantés dans de nombreuses localités, ignoraient l'ampleur des locations effectuées par Dang Hong Anh.
Avant que le jury ne se retire pour délibérer, tous les accusés ont exprimé leurs remords et imploré la clémence du tribunal. Les deux principaux instigateurs, Dong et Hong Anh, ont également exprimé leurs regrets et se sont engagés à réparer le préjudice causé. Hong Anh a déclaré seul devant le tribunal : « Je demande à la cour de réduire ma peine afin que je puisse rapidement reprendre le travail et gagner de l’argent pour réparer le préjudice causé. Si je ne peux pas rembourser ma dette de mon vivant, je rédigerai un testament afin que mes enfants et petits-enfants puissent la régler. »
« L’accusé n’a jamais cherché à se dérober à ses responsabilités et espérait bénéficier d’une peine clémente afin d’avoir, à son retour, la possibilité et la force de travailler. En réalité, selon lui, l’essentiel était de réparer les conséquences de ses actes. Or, s’il était condamné à 19 ans de prison (le représentant du parquet provincial avait requis une peine de 18 à 19 ans), il aurait 60 ans à sa sortie et n’aurait plus la force de travailler. »
D'après les anciens voisins de Hong Anh, Dang Hong Anh, réalisateur à succès, participait régulièrement à des œuvres caritatives et à des initiatives sportives, culturelles et éducatives locales. Sa générosité, son ouverture d'esprit et son expérience d'enseignant lui avaient valu la reconnaissance de nombreux villageois. Apprendre que Hong Anh avait été piégé par un jeu dangereux a donc provoqué un choc immense.
Après délibération, le tribunal a condamné Dang Hong Anh à 16 ans de prison et Tran Duy Dong à 12 ans pour « détournement de biens ». Concernant la responsabilité civile, Dang Hong Anh a été condamné à verser à la victime plus de 3,3 milliards de dongs et Tran Duy Dong plus de 2,6 milliards de dongs.
