Un ancien directeur arrêté pour fraude

D'après le département de police, Nguyen Thi Thuy Kieu a travaillé pendant de nombreuses années chez Prudential Finance Company. En août 2018, elle a été mutée dans une banque au poste de directrice régionale des ventes, avant d'être licenciée en janvier 2022.

Durant son emploi au sein de la société financière et bancaire, Kieu gérait les échéances de cartes et de prêts pour les clients. Pour financer cette activité, elle empruntait de l'argent à des proches à un taux d'intérêt mensuel de 1 à 3,5 %.

Au départ, les affaires se déroulaient sans accroc, et Kieu a remboursé intégralement le capital et les intérêts. Cependant, par la suite, elle a investi dans l'immobilier, les actions et le marché des changes via la plateforme de négociation électronique Exness, mais a subi de lourdes pertes. Afin de recouvrer son argent, Kieu a dissimulé ses pertes et a faussement déclaré avoir besoin de capitaux pour rembourser la banque. Elle a continué d'emprunter auprès de diverses personnes pour éponger ses dettes et s'est lancée dans des jeux de hasard financiers, ce qui l'a conduite à l'incapacité de rembourser ses dettes.

Entre 2021 et 2022, en utilisant la ruse de la diffusion de fausses informations, Kieu a emprunté,usurperParmi les nombreuses victimes, le préjudice s'élève à près de 10 milliards de VND. M. TCQ a perdu plus de 6 milliards de VND, Mme NTKL 2 milliards et Mme NTCL plus de 600 millions de VND.

Après avoir été contrainte de se rendre au bureau par plusieurs personnes exigeant de l'argent et forcée de démissionner par la banque, Kieu a vendu sa maison et s'est enfuie à Hô Chi Minh-Ville pour échapper à ses dettes. Suite aux plaintes des victimes, la police de Da Nang a mené des vérifications et recherché Nguyen Thi Thuy Kieu. Le 17 juillet, Kieu a été arrêtée et transférée de Hô Chi Minh-Ville à Da Nang pour complément d'enquête et poursuites judiciaires.

Auparavant, le 16 juillet, l'Agence de police d'enquête de la ville de Da Nang avait également pris la décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thanh Hai (né en 1995), un agent de crédit d'une succursale bancaire du district de Lien Chieu, pour fraude et appropriation de biens.

Auparavant, Hai avait utilisé des stratagèmes pour échanger les informations de compte de clients ayant besoin d'emprunter de l'argent afin de détourner 900 millions de VND.