L'ancien directeur arrêté pour fraude.
Le matin du 17 juillet, le département de police de Da Nang a arrêté Nguyen Thi Thuy Kieu (née en 1978), ancienne directrice de la division des services bancaires aux particuliers d'une succursale bancaire, pour enquêter et clarifier ses activités frauduleuses présumées et l'appropriation de biens.
D'après la police, Nguyen Thi Thuy Kieu a travaillé pendant de nombreuses années pour la société Prudential Finance. En août 2018, elle a été mutée dans une banque au poste de directrice régionale des ventes, avant d'être licenciée en janvier 2022.
Durant son emploi à la Société de Finance et de Banque, Kieu proposait des services de renouvellement de cartes de crédit et de prêts aux clients. Pour financer cette activité, elle empruntait de l'argent à des proches à des taux d'intérêt mensuels allant de 1 % à 3,5 %.
Au départ, les affaires marchaient bien et Kieu a remboursé intégralement le capital et les intérêts. Cependant, elle a ensuite investi dans l'immobilier, les actions et le marché des changes via la plateforme de trading électronique Exness, mais a subi de lourdes pertes. Pour tenter de se refaire, Kieu a dissimulé son besoin de capitaux pour rembourser ses prêts bancaires et a continué d'emprunter auprès de nombreuses personnes pour rembourser ses dettes, se lançant dans des investissements risqués qui l'ont finalement conduite à l'incapacité de les rembourser.
Durant la période 2021-2022, en utilisant la tactique de la fourniture de fausses informations, Kieu a emprunté de l'argent,appropriationDe nombreuses victimes ont été escroquées pour un montant total de près de 10 milliards de VND. Parmi elles, la personne la plus lésée est M. TCQ, avec plus de 6 milliards de VND, suivi de Mme NTKL (2 milliards de VND) et de Mme NTCL (plus de 600 millions de VND).
Harcelée sur son lieu de travail par de nombreuses personnes réclamant leur argent et contrainte de démissionner par sa banque, Kieu a vendu sa maison et s'est enfuie à Hô Chi Minh-Ville pour échapper à ses dettes. Suite aux plaintes des victimes, la police de Da Nang a mené l'enquête et a retrouvé Nguyen Thi Thuy Kieu. Le 17 juillet, elle a été arrêtée et extradée de Hô Chi Minh-Ville vers Da Nang pour complément d'enquête et poursuites judiciaires.
Auparavant, le 16 juillet, le département de police d'enquête de la ville de Da Nang avait également rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thanh Hai (né en 1995), un agent de crédit d'une succursale bancaire du district de Lien Chieu, pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Auparavant, Hai avait utilisé la tactique de l'échange d'informations de compte de clients ayant besoin de prêts pour un refinancement afin de détourner 900 millions de VND.
