Un ancien directeur arrêté pour fraude
Le matin du 17 juillet, la police de Da Nang a arrêté Nguyen Thi Thuy Kieu (née en 1978), ancienne directrice de la division des clients particuliers d'une succursale bancaire, pour enquêter et clarifier son comportement de fraude et d'appropriation de biens.
Selon la police, Nguyen Thi Thuy Kieu a travaillé pendant de nombreuses années chez Prudential Finance Company. En août 2018, elle a été mutée au poste de directrice régionale des ventes dans une banque et a été licenciée en janvier 2022.
Au sein de la Société financière et bancaire, Kieu fournissait des services de gestion de cartes et de prêts à ses clients. Pour financer ces opérations, elle empruntait de l'argent à ses proches à un taux d'intérêt de 1 à 3,5 % par mois.
Au début, l'affaire marchait bien, et Kieu a remboursé l'intégralité du capital et des intérêts. Cependant, elle a ensuite investi dans l'immobilier, les actions et le change via la plateforme de trading électronique Exness, mais a subi de lourdes pertes. Pour récupérer son argent perdu, Kieu a dissimulé sa perte, fourni de fausses informations selon lesquelles elle avait besoin de capitaux pour rembourser son prêt bancaire, continué à emprunter auprès de nombreuses personnes pour rembourser sa dette et s'est lancée dans des paris en ligne, ce qui l'a rendue incapable de rembourser sa dette.
Au cours de la période 2021-2022, en fournissant de fausses informations, Kieu a emprunté,usurperDe nombreuses victimes ont perdu près de 10 milliards de dongs. Parmi elles, M. TCQ a été le plus victime de détournements, avec plus de 6 milliards de dongs. Mme NTKL a été victime de détournements de 2 milliards de dongs et de plus de 600 millions de dongs.
Après avoir été traînée jusqu'à son bureau par de nombreuses personnes réclamant de l'argent et contrainte de quitter son emploi par la banque, Kieu a vendu sa maison et s'est enfuie à Hô-Chi-Minh-Ville pour échapper à ses dettes. Suite aux plaintes des victimes, la police municipale de Da Nang a enquêté et recherché Nguyen Thi Thuy Kieu. Le 17 juillet, Kieu a été arrêtée par la police et transférée de Hô-Chi-Minh-Ville à Da Nang pour complément d'enquête et traitement conformément à la loi.
Le 16 juillet, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang avait également pris la décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thanh Hai (né en 1995), agent de crédit dans une succursale bancaire du district de Lien Chieu, pour fraude et appropriation de biens.
Auparavant, Hai avait utilisé des astuces pour échanger les informations de compte de clients qui avaient besoin d'emprunter de l'argent afin de détourner 900 millions de VND.
