Un ancien directeur arrêté pour fraude
Le matin du 17 juillet, la police de Da Nang a arrêté Nguyen Thi Thuy Kieu (née en 1978), ancienne directrice de la division des clients particuliers d'une succursale bancaire, pour enquêter et clarifier son comportement de fraude et d'appropriation de biens.
Selon la police, Nguyen Thi Thuy Kieu a travaillé de nombreuses années chez Prudential Finance Company. En août 2018, elle a été mutée au poste de directrice régionale des ventes dans une banque et a été licenciée en janvier 2022.
Lorsqu'elle travaillait pour la Société financière et bancaire, Kieu assurait le service de gestion des échéances de cartes et de prêts pour ses clients. Pour financer ces opérations, elle empruntait de l'argent à ses proches à un taux d'intérêt de 1 à 3,5 % par mois.
Au début, l'affaire marchait bien, et Kieu a payé l'intégralité des intérêts et du capital. Cependant, par la suite, Kieu a investi dans l'immobilier, les actions et le change via la plateforme de négociation électronique Exness, mais a subi de lourdes pertes. Afin de récupérer son argent perdu, Kieu a dissimulé la perte et, parallèlement, a donné de fausses informations selon lesquelles elle avait besoin de capitaux pour rembourser la banque. Elle a continué à emprunter auprès de nombreux créanciers pour rembourser sa dette et s'est lancée dans des paris financiers, ce qui l'a rendue incapable de la rembourser.
Au cours de la période de 2021 à 2022, en utilisant l’astuce de fournir de fausses informations, Kieu a emprunté,usurperDe nombreuses victimes ont perdu près de 10 milliards de dongs. Parmi elles, M. TCQ a été le plus touché, avec plus de 6 milliards de dongs. Mme NTKL a perdu 2 milliards de dongs et plus de 600 millions de dongs.
Après avoir été traînée au bureau par de nombreuses personnes réclamant de l'argent et contrainte de quitter son emploi par la banque, Kieu a vendu sa maison et s'est enfuie à Hô-Chi-Minh-Ville pour échapper à ses dettes. Suite aux plaintes des victimes, la police de Da Nang a mené des investigations et recherché Nguyen Thi Thuy Kieu. Le 17 juillet, Kieu a été arrêtée par la police et transférée de Hô-Chi-Minh-Ville à Da Nang pour une enquête plus approfondie et un traitement conforme à la loi.
Le 16 juillet, l'Agence de police d'enquête de la ville de Da Nang avait également pris la décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thanh Hai (né en 1995), agent de crédit dans une succursale bancaire du district de Lien Chieu, pour fraude et appropriation de biens.
Auparavant, Hai avait utilisé des astuces pour échanger les informations de compte de clients qui avaient besoin d'emprunter de l'argent afin de détourner 900 millions de VND.
