Des escrocs vendant des voitures de collection en ligne ont escroqué près de 1,2 milliard de VND.
Le 8 octobre, le département de police a pris la décision de poursuivre et de détenir Tran Thanh Ngoc et Nguyen Van Hoan, ainsi que plusieurs personnes liées à l'affaire, afin d'enquêter et de clarifier leur implication dans des affaires de « détournement de biens » et de « blanchiment d'argent ».
Auparavant, grâce à un travail d'enquête, la police du district de Vinh Loc avait découvert une activité inhabituelle sur la page Facebook « Duy Chuan Classic Cars » et la page Zalo « Tong Duy Chuan », elle a donc mis en place une équipe et mobilisé des enquêteurs expérimentés pour se concentrer sur l'enquête et la vérification de l'affaire.
Selon le lieutenant-colonel Do Manh Dung, chef adjoint de la police du district de Vinh Loc, les pages Facebook et Zalo telles que « Tri Anh Classic Cars » ou « Duy Chuan Classic Cars » affichent toutes les noms, images, licences commerciales et même numéros de compte bancaire de personnes utilisant les mêmes noms que leurs comptes de vente en ligne. Après avoir publié des annonces de vente de voitures, ces personnes achètent des interactions et des commentaires avec des avis confirmant la crédibilité du vendeur, ce qui amène de nombreux acheteurs potentiels à croire que ces pages sont fiables. Cependant, les enquêtes ont révélé que des personnes comme Tong Duy Chuan et Tri Anh ne sont ni propriétaires ni utilisateurs de ces comptes de vente de voitures en ligne.
Après une enquête approfondie, le Groupe d'intervention spécial a rapidement rassemblé documents et preuves et identifié Tran Thanh Ngoc (né en 1993), résidant dans le village de Lang Chau Bac, commune de Duy Phuoc, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, comme étant la personne gérant et utilisant les comptes « Duy Chuan Classic Cars », « Tong Duy Chuan » ou « Tri Anh Classic Cars ». Le 14 septembre, le Groupe d'intervention spécial a dépêché trois équipes dans les provinces du sud afin de poursuivre la vérification et la clarification des méthodes et tactiques opératoires et d'appréhender les suspects.
Le 16 septembre, ayant réuni suffisamment de preuves et estimant que le moment était venu de résoudre l'affaire, l'équipe spéciale d'enquête a déployé simultanément des forces pour arrêter Tran Thanh Ngoc et Nguyen Van Hoan. Lors des perquisitions à leurs domiciles et lieux de travail, l'équipe a saisi six comptes Facebook aux noms « Tong Duy Chuan », « Duy Chuan classic cars », « Tri Anh classic cars », « Tri Anh classic cars from Japan », « Tran Thanh Ngoc » et « Hoan Hoan » ; quatre comptes Zalo, tous au nom de « Tong Duy Chuan » ; trois comptes de trading de cryptomonnaies Binance ; onze comptes bancaires ; un compte Momo ; douze cartes SIM de différents types ; treize téléphones portables ; vingt millions de dongs en espèces, ainsi que de nombreux autres éléments de preuve.
D'après les archives de la police, Tran Thanh Ngoc est un récidiviste multirécidiviste. Après sa sortie de prison et son retour dans sa ville natale, il a, de nature paresseuse et hédoniste, utilisé les réseaux sociaux pour se procurer de faux comptes Facebook et Zalo, des cartes d'identité, des licences commerciales, etc., afin de commettre des fraudes.
Notamment, après avoir acheté le compte Facebook « Tong Duy Chuan » ainsi que des images de la carte d’identité, de la licence commerciale et du compte Zalo, tous au nom de « Tong Duy Chuan », né en 1986, résidant dans le quartier résidentiel 1, Bac Cuong, ville de Lao Cai, province de Lao Cai, Tran Thanh Ngoc a acheté de nombreuses autres cartes SIM « jetables » pour créer des comptes Zalo également au nom de « Tong Duy Chuan », a acheté des comptes bancaires « jetables » et a fait enregistrer par d’autres des comptes de monnaie virtuelle, des portefeuilles Momo, etc., pour faciliter ses activités frauduleuses.
Utilisant le compte Facebook « Tong Duy Chuan », Tran Thanh Ngoc a créé des pages de fans telles que « Duy Chuan Classic Cars », « Tri Anh Classic Cars » et « Tri Anh Classic Cars from Japan ». Il y publiait ensuite des photos de motos classiques, notamment les modèles Cup, 67, Dream et CD, pour en annoncer la vente à des prix allant de 17 à 60 millions de dongs. Ses annonces présentaient des images de ces motos au design attrayant et à des prix raisonnables, et il diffusait des publicités en ligne pour accroître l'engagement et trouver plus facilement des victimes.
Lorsqu'une personne manifeste son intérêt pour des voitures de collection, Tran Thanh Ngoc utilise des messages automatisés pour demander le numéro de téléphone de l'acheteur, puis l'échange et la vente de voitures de collection sont effectués via le compte Zalo « Tong Duy Chuan ».
Si le client accepte d'acheter la voiture, l'escroc demandera un acompte de 3 à 10 millions de VND selon le modèle et ne versera le solde qu'à la livraison du véhicule. Une fois l'acompte encaissé, Tran Thanh Ngoc coupera tout contact, bloquera les messages, supprimera le client de ses contacts, puis convertira l'argent frauduleux en bitcoins. Il effectuera plusieurs transactions pour convertir cet argent en espèces légales avant de le retirer pour son usage personnel.
D'après la déposition de Tran Thanh Ngoc à la police, il était auparavant passionné de voitures de collection et en avait commandé en ligne, mais avait été victime d'une escroquerie. Plus tard, accablé de dettes, il s'est souvenu de cette escroquerie et l'a reproduite pour escroquer d'autres personnes et leur voler leurs biens.
Nguyen Van Hoan (né en 1995), domicilié à Bon Bu N'Drung, commune de Dak Buk So, district de Tuy Duc, province de Dak Nong, était un complice qui a activement aidé Tran Thanh Ngoc. Hoan a déjà été condamné à quatre reprises pour « vol » et a purgé une peine de prison aux côtés de Tran Thanh Ngoc.
Après sa sortie de prison et son retour dans sa ville natale, faute d'emploi stable, Nguyen Van Hoan fut engagé par Tran Thanh Ngoc pour trouver et acheter des comptes bancaires frauduleux, recruter des personnes pour ouvrir des comptes de cryptomonnaie et des portefeuilles Momo afin de commettre des délits, retirer directement de l'argent liquide et effectuer d'autres tâches à la demande de Ngoc. Chaque mois, Hoan recevait 10 millions de dongs de Ngoc, avec des bonus supplémentaires s'il escroquait davantage de victimes.
La police a précisé qu'en plus de Nguyen Van Hoan, Tran Thanh Ngoc avait également engagé plusieurs personnes possédant des compétences en informatique pour l'aider à acheter et à vendre de la monnaie virtuelle, et à convertir cette monnaie virtuelle en dongs vietnamiens dans le but de blanchir de l'argent et de dissimuler ses activités criminelles.
Dans un premier temps, la police du district de Vinh Loc a déterminé que Tran Thanh Ngoc et ses complices avaient escroqué plus de 200 victimes à travers le pays, s'appropriant un total de près de 1,2 milliard de VND.