Vente frauduleuse de voitures anciennes en ligne, puis appropriation de près de 1,2 milliard de VND

Auparavant, grâce à un travail professionnel, la police du district de Vinh Loc a découvert des signes inhabituels sur la page de fans « Duy Chuan xe co » et la page de zalo « Tong Duy Chuan », elle a donc mis en place et mobilisé des enquêteurs expérimentés pour se concentrer sur l'enquête et la vérification.

Selon le lieutenant-colonel Do Manh Dung, chef adjoint de la police du district de Vinh Loc, les pages Facebook et Zalo « Tri Anh Xe Co » ou « Duy Chuan Xe Co » sont toutes publiées par des personnes dont les noms, les photos, les licences commerciales et même les numéros de compte bancaire correspondent aux comptes de vente en ligne. Après avoir publié des annonces de vente de voitures, ces personnes achètent des interactions et des commentaires avec des avis confirmant la réputation des vendeurs, ce qui incite de nombreux acheteurs à croire que ces pages sont des adresses fiables. Cependant, après enquête, des personnes comme Tong Duy Chuan ou Tri Anh ne possèdent ni n'utilisent ces adresses de vente en ligne.

Après une enquête active, la Force opérationnelle a rapidement rassemblé documents et preuves et identifié Tran Thanh Ngoc (né en 1993), résidant dans le village de Lang Chau Bac, commune de Duy Phuoc, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, comme étant l'exploitant et l'utilisateur des comptes « voiture ancienne Duy Chuan », « Tong Duy Chuan » ou « voiture ancienne Tri Anh ». Le 14 septembre, la Force opérationnelle a dépêché trois groupes de travail dans les provinces du sud afin de poursuivre les vérifications, de clarifier les méthodes opérationnelles et d'arrêter les suspects.

Le 16 septembre, après avoir disposé de suffisamment de preuves et déterminé qu'il était temps d'élucider l'affaire, la Force opérationnelle a déployé simultanément des forces pour arrêter les suspects, Tran Thanh Ngoc et Nguyen Van Hoan. Après avoir perquisitionné leurs domiciles et lieux de travail, la Force opérationnelle a saisi six comptes Facebook nommés « Tong Duy Chuan », « Duy Chuan xe co » ; « Tri Anh xe co » ; « Tri Anh xe co bai nhat », « Tran Thanh Ngoc » et « Hoan Hoan » ; quatre comptes Zalo, tous nommés « Tong Duy Chuan », trois comptes de trading de monnaie virtuelle Binance, onze comptes bancaires, un compte Momo ; douze cartes SIM de différents types ; treize téléphones portables ; 20 millions de VND en espèces et de nombreuses autres pièces à conviction.

Selon les documents de police, Tran Thanh Ngoc a un casier judiciaire chargé. Après sa sortie de prison et son retour dans sa ville natale, Ngoc, de nature paresseuse et joueuse, s'est rendu sur Internet pour acheter de faux comptes Facebook et Zalo, de fausses cartes d'identité, de fausses licences commerciales… afin de commettre des fraudes.

Notamment, après avoir acheté le compte Facebook « Tong Duy Chuan » avec l'image de la carte d'identité de citoyen, la licence commerciale et le compte Zalo, tous sous le nom de « Tong Duy Chuan », né en 1986, résidant dans le groupe résidentiel 1, Bac Cuong, ville de Lao Cai, province de Lao Cai, Tran Thanh Ngoc a acheté plus de cartes SIM de téléphone « indésirables » pour créer des comptes Zalo également nommés « Tong Duy Chuan », a acheté des comptes bancaires « indésirables » et a demandé à d'autres d'enregistrer des comptes de monnaie virtuelle, des portefeuilles momo... pour servir le comportement frauduleux.

Depuis le compte Facebook « Tong Duy Chuan », Tran Thanh Ngoc a créé les pages de fans « Voitures anciennes de Duy Chuan » ; « Voitures anciennes de Tri Anh » ; « Voitures anciennes de Tri Anh des chantiers japonais ». Il a ensuite mis en ligne des photos de vieilles Cup, 67, Dream et CD, les proposant à des prix allant de 17 à 60 millions de VND. Les publications de l'intéressé comprenaient toutes des photos de vieilles motos au design élégant et à des prix raisonnables, et des annonces en ligne pour accroître l'interaction et faciliter la recherche de victimes.

Lorsqu'une personne est intéressée par une voiture classique, Tran Thanh Ngoc utilise un message automatique pour demander à l'acheteur de fournir un numéro de téléphone, puis l'échange et la vente de voitures classiques se font via le compte zalo « Tong Duy Chuan ».

Si le client accepte d'acheter la voiture, le sujet exigera un dépôt de garantie de 3 à 10 millions de VND selon le modèle et prendra rendez-vous pour que l'acheteur paie le solde à la réception du véhicule. Après réception du dépôt, Tran Thanh Ngoc coupera tous les contacts, bloquera les messages et supprimera ses amis, puis transférera l'argent frauduleux en Bitcoin, une monnaie virtuelle, puis effectuera plusieurs achats et ventes pour le convertir en monnaie légale avant de le retirer en espèces.

Selon les déclarations de Tran Thanh Ngoc à la police, passionné de voitures anciennes, il en a commandé une en ligne et s'est fait arnaquer. Plus tard, endetté, il s'est souvenu des ruses utilisées par les suspects et les a reproduites pour escroquer d'autres personnes et s'approprier des biens.

Le complice ayant activement aidé Tran Thanh Ngoc était Nguyen Van Hoan (né en 1995), domicilié à Bon Bu N'Drung, commune de Dak Buk So, district de Tuy Duc, province de Dak Nong. Ce suspect a déjà été condamné à quatre reprises pour vol de biens et a purgé une peine de prison avec Tran Thanh Ngoc.

Après sa sortie de prison et son retour dans sa ville natale, faute d'emploi stable, Nguyen Van Hoan a été embauché par Tran Thanh Ngoc pour acheter des comptes bancaires frauduleux, trouver des personnes utilisant des comptes de monnaie virtuelle et des portefeuilles Momo pour commettre des délits, retirer directement de l'argent et effectuer d'autres tâches à la demande de Ngoc. Hoan perçoit 10 millions de VND par mois de Ngoc, ainsi qu'une prime s'il escroque de nombreuses victimes.

L'agence de police a précisé qu'en plus de Nguyen Van Hoan, Tran Thanh Ngoc avait également embauché un certain nombre de personnes possédant des compétences en technologies de l'information pour l'aider à acheter et vendre de la monnaie virtuelle et à convertir de la monnaie virtuelle en dong vietnamien dans le but de blanchir de l'argent et de dissimuler ses activités criminelles.

Dans un premier temps, la police du district de Vinh Loc a déterminé que Tran Thanh Ngoc et ses complices avaient fraudé et détourné les biens de plus de 200 victimes à travers le pays pour un montant total de près de 1,2 milliard de VND.