En transformant des véhicules volés, le propriétaire d'une chaîne de concessionnaires de motos a escroqué 9,3 milliards de VND.
Les enquêteurs ont établi que Bui Van Tan, propriétaire de la chaîne de motos Tan Tien à Hô Chi Minh-Ville, a escroqué ses clients de 9,3 milliards de dongs en « transformant » des motos volées en motos neuves destinées à être vendues sur le marché.
L'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a finalisé aujourd'hui (19 septembre) son rapport d'enquête et a transmis le dossier au Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville, recommandant la poursuite de Bui Van Tan (41 ans, résidant dans le district de Hoc Mon) pour les crimes de « détournement de biens » et d'« achat et vente de documents d'agences et d'organisations ».
Douze complices de Tan dans cette affaire ont également été recommandés pour des poursuites sur l'un des deux chefs d'accusation susmentionnés.
Les enquêteurs ont déterminé que de 2021 jusqu'à son arrestation début 2024, Tan a escroqué et détourné 9,3 milliards de VND auprès de 258 clients en vendant 259 motos qui avaient été « réutilisées » à partir de véhicules volés et vendues sur le marché comme neuves.
D'après l'enquête, Bui Van Tan a créé quatre magasins de motos : Tan Tien (commune de Vinh Loc B, district de Binh Chanh), Tan Tien 2 (commune de Ba Diem, district de Hoc Mon), Thao Van Motorcycle Company Limited (quartier de Tan Thoi Nhat, district 12) et Lam Toi Motorcycle Trading Company Limited (ville de Thuan An, province de Binh Duong). À partir de fin 2021, Tan s'est livré à des activités frauduleuses en achetant des motos d'origine illégale et sans papiers, en les « transformant » en véhicules neufs, puis en les revendant dans ses magasins.
Par conséquent, Tan achetait les motos d'occasion sur des sites de petites annonces en ligne, sur les réseaux sociaux, dans des prêteurs sur gages et auprès d'autres sources, à des prix allant de 18 à 22 millions de VND par véhicule, selon le modèle et l'état.
Tan avait également acheté une grande quantité de certificats d'inspection de qualité d'usine de motos, à un prix de 500 000 à 1 000 000 VND par certificat, auprès de personnes telles que : Nguyen Dinh Sung (propriétaire de la chaîne de magasins de voitures et de motos Ha Thanh dans le district de Binh Tan), Nguyen Thi Kieu Oanh (gérante des concessions Honda Hong Hanh 4, 5 et 6 à Binh Duong et Ho Chi Minh-Ville) et Nguyen Sy Toan (propriétaire de la société commerciale d'import-export Song Ngan Limited).
Avec les véhicules volés qu'il s'était procuré, Tan a ordonné à ses employés de retirer les plaques d'immatriculation et de changer la peinture. Ensuite, Tan leur a demandé de livrer les véhicules à l'atelier de réparation Phat Dat (district de Binh Chanh), appartenant à Nguyen Huu Oai (34 ans) et Nguyen Huu Nhu (40 ans).
Ici, Oai et Nhu ont procédé au meulage et à la gravure des nouveaux numéros de cadre et de moteur afin qu'ils correspondent à ceux figurant sur le certificat de contrôle qualité du constructeur. Tan a payé Oai et Nhu 1 million de dongs par moto.
Ensuite, les véhicules sont ramenés aux magasins Tan Tien 1 et Tan Tien 2, remis à des techniciens pour être remis à neuf en véhicules « d'occasion » ou « neufs » avant d'être mis en vente aux clients.
Les clients lui faisaient confiance car il fournissait des certificats de contrôle qualité d'usine pour les motos. Tan leur assurait également que les véhicules seraient immatriculés en toute légalité. Il faisait ensuite appel à des intermédiaires pour gérer les formalités d'immatriculation. De ce fait, les clients qui achetaient et utilisaient ces véhicules continuaient de croire à leur légitimité.
L'affaire aurait été découverte par la police de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le département de la police de la circulation (C08 – ministère de la Sécurité publique), lors du contrôle des plaques d'immatriculation des motos et scooters. Soupçonnant que les numéros de châssis et de cadre de certains véhicules avaient été falsifiés ou effacés, l'enquête a permis de remonter jusqu'aux magasins Tan Tien, appartenant à M. Tan.
La police pense que ce réseau a vendu frauduleusement des milliers de motos à des particuliers dans plusieurs provinces et villes du pays. Cependant, à ce jour, les autorités n'ont identifié que 258 victimes ayant acheté 259 motos et s'étant fait escroquer pour un montant total de 9,3 milliards de dongs.
