« Réincarné » en moto volée, le propriétaire d'une chaîne de magasins de motos escroque 9,3 milliards de VND

Le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a terminé aujourd'hui (19 septembre) la conclusion de l'enquête et a transféré le dossier au Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville pour proposer de poursuivre Bui Van Tan (41 ans, résidant dans le district de Hoc Mon) pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et « achat et vente de documents d'agences et d'organisations ».

Douze complices de Tan dans cette affaire ont également été proposés pour être poursuivis pour l'un des deux crimes mentionnés ci-dessus.

L'agence d'enquête a déterminé que de 2021 jusqu'à sa découverte début 2024, Tan avait fraudé et approprié 9,3 milliards de VND auprès de 258 clients en vendant 259 motos « réincarnées » à partir de véhicules volés pour les vendre sur le marché comme véhicules neufs.

Selon l'enquête, Bui Van Tan a créé quatre magasins de motos, dont Tan Tien (commune de Vinh Loc B, district de Binh Chanh), Tan Tien 2 (commune de Ba Diem, district de Hoc Mon), Thao Van Motorbike Company Ltd. (quartier de Tan Thoi Nhat, district 12) et Lam Toi Motorbike Trading Company Ltd. (ville de Thuan An, province de Binh Duong). À partir de fin 2021, Tan a mené des activités frauduleuses en achetant des motos d'origine illégale, sans papiers, pour les transformer « comme par magie » en motos neuves, puis les revendre dans ses magasins.

En conséquence, le nombre de vieilles motos que Tan a rachetées à partir de petites annonces sur les réseaux sociaux, de prêteurs sur gages... et d'autres sources, de 18 à 22 millions de VND/véhicule selon le type de moto, neuve ou ancienne...

Tan a également acheté un grand nombre de certificats d'inspection de qualité d'usine de motos, au prix de 500 000 à 1 million de VND/certificat auprès de sujets tels que : Nguyen Dinh Sung (propriétaire de la chaîne de magasins auto-moto Ha Thanh, district de Binh Tan), Nguyen Thi Kieu Oanh (directrice des concessionnaires Honda Hong Hanh 4, 5, 6 à Binh Duong et Ho Chi Minh-Ville), Nguyen Sy Toan (propriétaire de Song Ngan Import-Export Trading Company Limited).

Tan a demandé au personnel de retirer la plaque d'immatriculation et de changer le cache de la voiture volée. Il a ensuite demandé au personnel de la livrer au garage de Phat Dat (district de Binh Chanh), tenu par Nguyen Huu Oai (34 ans) et Nguyen Huu Nhu (40 ans).

Ici, Oai et Nhu ont procédé au meulage et au poinçonnage des nouveaux numéros de cadre et de moteur afin qu'ils correspondent à ceux figurant sur le certificat de contrôle qualité d'usine de la moto. Tan a versé à Oai et Nhu 1 million de VND par véhicule.

Les voitures sont ensuite amenées dans les magasins Tan Tien 1 et Tan Tien 2, remises aux techniciens pour être remises à neuf en voitures « d'occasion » ou neuves, puis vendues aux clients.

Les clients font confiance aux motos, car elles sont certifiées conformes aux normes de qualité. Tan leur promet également la possibilité d'immatriculer leurs motos. Tan met ensuite en relation des courtiers pour leur fournir des services d'immatriculation. Ainsi, les clients qui achètent et utilisent ces motos pensent qu'elles sont légales.

Il est connu que cette affaire a été découverte par la police de Hô-Chi-Minh-Ville en collaboration avec le Département de la police routière (C08 – Ministère de la Sécurité publique) lors de l'enregistrement et de la délivrance de plaques d'immatriculation pour les motos et les scooters, selon leurs fonctions. Soupçonnant que le cadre et les numéros de châssis de certains véhicules étaient ciselés, la police a enquêté et découvert l'origine des véhicules vendus dans les magasins Tan Tien appartenant à Tan.

La police a déclaré que ce réseau avait vendu des milliers de motos à des particuliers dans les provinces et les villes du pays. Cependant, à ce jour, les autorités n'ont identifié que 258 victimes, qui ont acheté 259 motos et se sont fait escroquer un total de 9,3 milliards de dongs.