Méfiez-vous de l’achat et de l’utilisation de faux documents.

Utiliser de faux certificats pour postuler à des emplois

Bien que les autorités aient imposé des amendes et émis des avertissements, l’utilisation de faux documents pour atteindre des objectifs personnels se produit toujours.

Récemment, le 18 octobre 2024, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Nghe An, Le Hong Vinh, a signé des décisions visant à imposer des sanctions administratives à M. NVĐ (né en 1981), résidant dans la commune de Hung Tay, district de Hung Nguyen ; NCT (né en 1994), résidant dans le hameau 1, commune de Xuan Lam, district de Nam Dan, pour avoir utilisé de faux certificats d'agent de sécurité.

En conséquence, chaque personne a été condamnée à une amende de 30 millions de VND conformément aux dispositions du point e, clause 5, article 12 du décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement sur les sanctions administratives dans les domaines de la sécurité, de l'ordre et de la sécurité sociale ; de la prévention et du contrôle des maux sociaux ; de la prévention et de la lutte contre les incendies ; du sauvetage ; de la prévention et du contrôle de la violence domestique et de la clause 4, article 23 de la loi sur le traitement des infractions administratives de 2012 (modifiée en 2020).

Les sanctions supplémentaires comprennent la confiscation des preuves de violation administrative (y compris les faux certificats d'agent de sécurité aux noms de NVĐ et NCT actuellement détenus par l'Agence de police d'enquête de la police du district de Hung Nguyen) ; comme prescrit au point d, clause 6, article 12, décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement.

L'entreprise qui a embauché M. NVĐ et M. NCT a également été condamnée à une amende de 15 millions de VND pour avoir utilisé du personnel de sécurité qui n'avait pas obtenu de certificat professionnel de sécurité.

Selon les autorités, les personnes qui falsifient actuellement des documents utilisent des machines et des technologies modernes, de sorte que les faux « produits » sont fabriqués de manière très sophistiquée, du sceau, du sceau en relief au filigrane sur le papier, tous très similaires aux vrais sceaux.

Les types de faux documents sont de plus en plus divers, tels que les cartes d'identité de citoyen, les certificats de santé, les permis de conduire, les diplômes, les certificats, voire les certificats de droit d'utilisation du sol, les documents notariés et les certificats des autorités compétentes...

Utiliser de faux documents pour commettre une fraude

De nombreuses personnes ont utilisé de faux documents pour frauder et s’approprier des biens, notamment dans le domaine foncier.

Français Typiquement, le 10 septembre 2024, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès en première instance et a condamné l'accusé Le Thanh Hung (né en 1991), résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, à 16 ans de prison pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens » et à 6 ans de prison pour le crime de « Falsification de documents d'agences et d'organisations ; Utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations ».

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung a affirmé être en mesure de gérer des procédures foncières « complètes » telles que : la préparation des documents pour la conversion de l'utilisation des terres, la modification des informations sur les certificats de droit d'utilisation des terres, la préparation des documents pour la division des terres et l'octroi de certificats de droit d'utilisation des terres.

Pour gagner la confiance des victimes, après avoir reçu l'argent, Hung a falsifié un reçu d'enregistrement des droits d'usage du sol, a apposé un faux sceau de l'autorité compétente et l'a remis aux victimes. Il a également commandé en ligne de faux certificats de droits d'usage du sol et les leur a remis.

En utilisant les astuces ci-dessus, Hung a fraudé et s'est approprié les biens de 6 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Auparavant, la police du district de Dien Chau avait également résolu une affaire, arrêté une « fausse journaliste » nommée Nguyen Thi Van Anh (née en 1976, résidant dans la commune) pour « appropriation frauduleuse de biens » ; confisqué 53 livres rouges et 2 téléphones portables.

En conséquence, Van Anh s'est fait passer pour un journaliste d'un grand journal, en fournissant de fausses informations sur ses relations avec de nombreux fonctionnaires qui étaient des dirigeants du gouvernement central et de la province de Nghe An pour recevoir des procédures visant à convertir illégalement des terres agricoles en terres résidentielles à long terme pour 5 victimes, résidant dans le district de Dien Chau et plusieurs autres localités ; dans lesquelles, les victimes ont transféré plus de 9 milliards de VND au sujet.

Il convient de mentionner que les victimes ont utilisé de faux livres rouges fabriqués par Nguyen Thi Van Anh pour construire illégalement sur des terres agricoles et traiter avec les autorités locales, entraînant de nombreuses conséquences compliquées.

Outre les biens fonciers, plusieurs cas d'utilisation de faux documents pour frauder des biens automobiles ont également été recensés. Un cas typique est celui de Tran Thi Lan Anh (née en 1994), résidant dans la commune de Quynh Ngoc, district de Quynh Luu. Gérante d'un magasin d'achat et de location de voitures d'occasion du district de Quynh Luu, elle a frauduleusement falsifié 260 documents d'immatriculation afin d'escroquer ce magasin de plus de 3 milliards de dongs.

Début 2024, l'Agence de police d'enquête du district de police de Quynh Luu a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Tran Thi Lan Anh pour les crimes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Auparavant, la police du district de Quynh Luu avait démantelé un réseau de location de voitures et falsifié des documents pour hypothéquer et s'approprier des biens. Les individus impliqués opéraient dans de nombreuses zones des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Thanh Hoa.

Les dirigeants de la ligne ci-dessus sont Dau Duc Bang (né en 1991), résidant dans la commune de Quynh Van, district de Quynh Luu et Nguyen Ngoc Tinh (né en 1991), résidant dans le quartier de Quynh Xuan, ville de Hoang Mai.

Pour gagner la confiance des victimes, les individus se faisaient passer pour de jeunes entrepreneurs prospères, spécialisés dans les grands projets. Parallèlement, ils recherchaient en ligne des entreprises et des magasins spécialisés dans la location de voitures sans chauffeur dans de nombreuses provinces et villes.

Après l'avoir loué, ils l'ont amené à Nghe An et ont falsifié des documents tels que des papiers d'achat et de vente de véhicules, des papiers de transfert de véhicules et des papiers d'autorisation pour l'achat et la vente de véhicules, puis l'ont vendu à Ho Trong Tam (né en 1989), résidant dans la commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu, pour obtenir de l'argent à partager.

Produire de faux documents à des fins lucratives

Actuellement, en saisissant la demande et en profitant de la technologie 4.0, les sujets font souvent ouvertement de la publicité et proposent des services de création de faux documents via les réseaux sociaux avec de nombreuses astuces sophistiquées.

Les personnes qui louent de faux documents n'ont qu'à contacter via Zalo ou des messages Facebook pour obtenir de faux documents qui ressemblent exactement à de vrais documents, difficiles à détecter à l'œil nu.

Dans certains cas, en raison du laxisme des agences et organisations dans la gestion des sceaux, des papiers et des documents, un grand nombre de faux documents sont divulgués (signatures et sceaux réels mais contenu faux).

Lors de l'obtention de ces faux documents, les sujets les ont utilisés à diverses fins illégales telles que : Par le biais de transactions civiles, d'autres transactions liées à des établissements de crédit, à des bureaux de notaires (principalement des transactions foncières) et même à des agences d'État pour frauder et s'approprier des biens ou pour réaliser d'autres avantages illégaux.

L'utilisation de faux sceaux, documents et papiers entraîne des pertes considérables. De nombreuses personnes ont perdu de l'argent parce qu'elles ont cru à de faux documents d'immatriculation, certificats de droits d'usage du sol et contrats de recrutement.

Les autorités ont donc déployé de nombreuses solutions pour lutter contre ce type de criminalité. En 2023, la police criminelle de Nghe An a arrêté trois personnes résidant à Vinh pour falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, dont : Thai Thanh Minh (né en 1963) ; Ho Van Hoa (né en 1970) et Nguyen Hong Linh (né en 1970).

La police a établi que Minh avait acheté un ordinateur et une imprimante couleur, puis téléchargé des documents, certificats et sceaux d'agences et d'organisations, et utilisé un logiciel de conception graphique pour les éditer et les imprimer en couleur selon les besoins des contrefacteurs. Pour éviter d'être repéré, Minh n'a pas accepté directement de fabriquer de faux sceaux et documents auprès de ceux qui en avaient besoin, mais a fait appel à des intermédiaires, les « hommes de main » Hoa et Linh.

Toutes les communications et transactions avec Minh ont été effectuées via les réseaux sociaux Zalo et Facebook, les coordonnées étant anonymisées. La police a saisi des preuves, dont un ordinateur, deux imprimantes, 36 tampons 7 couleurs gravés du logo du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, ainsi que de nombreux faux documents et diplômes, tels que des diplômes universitaires, des diplômes culinaires, des cachets d'inspection, des actes de naissance et des actes de mariage.

Sensibiliser

Selon les autorités, l'une des raisons du délit de falsification de documents pour obtenir un « lieu de résidence » est que certaines personnes, conscientes de l'illégalité de cette pratique, achètent délibérément de faux diplômes et certificats pour régulariser leurs démarches et leurs diplômes. Toute falsification de sceaux, de documents ou d'utilisation de faux papiers constitue une infraction à la loi.

L'article 341 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017) stipule que quiconque contrefait des sceaux, documents ou autres papiers d'une agence ou d'une organisation, ou utilise de tels sceaux, documents ou papiers pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans. Outre les sanctions pénales, les contrevenants s'exposent également à des sanctions administratives en vertu d'autres réglementations telles que les décrets 138/2013/ND-CP, 167/2013/ND-CP et 144/2021/ND-CP, etc.

Par conséquent, les autorités recommandent à la population de faire preuve de vigilance et de ne pas acheter, vendre ou utiliser de faux documents et certificats. Par ailleurs, elle doit être vigilante lors des transactions liées à ces documents afin d'éviter d'être victime d'escroqueries et de détournements de biens.

Lors des transactions, les personnes doivent vérifier les informations et l’authenticité des documents connexes auprès des autorités compétentes.

Gia Huy