Méfiez-vous de l’achat et de l’utilisation de faux documents.

Utiliser de faux certificats pour postuler à des emplois

Bien que les autorités aient imposé des amendes et émis des avertissements, l’utilisation de faux documents pour atteindre des objectifs personnels se produit toujours.

Récemment, le 18 octobre 2024, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Nghe An, Le Hong Vinh, a signé des décisions visant à imposer des sanctions administratives à M. NVĐ (né en 1981) résidant dans la commune de Hung Tay, district de Hung Nguyen ; NCT (né en 1994) résidant dans le hameau 1, commune de Xuan Lam, district de Nam Dan pour avoir utilisé de faux certificats d'agent de sécurité.

En conséquence, chaque personne a été condamnée à une amende de 30 millions de VND conformément aux dispositions du point e, clause 5, article 12 du décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement sur les sanctions administratives dans le domaine de la sécurité, de l'ordre et de la sécurité sociale ; prévention et contrôle des maux sociaux ; prévention et lutte contre les incendies ; sauvetage ; prévention et contrôle de la violence domestique et clause 4, article 23 de la loi sur le traitement des infractions administratives de 2012 (modifiée en 2020).

Les sanctions supplémentaires comprennent la confiscation des preuves de violation administrative (y compris les faux certificats d'agent de sécurité aux noms de NVĐ et NCT actuellement détenus par l'Agence de police d'enquête de la police du district de Hung Nguyen) ; comme prescrit au point d, clause 6, article 12 du décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement.

L'entreprise qui a embauché M. NVĐ et M. NCT a également été condamnée à une amende de 15 millions de VND pour avoir utilisé du personnel de sécurité qui n'avait pas obtenu de certificat professionnel de sécurité.

Selon les autorités, les personnes qui falsifient actuellement des documents utilisent des machines et des technologies modernes, de sorte que les faux « produits » sont fabriqués de manière très sophistiquée, du sceau, du sceau en relief au filigrane sur le papier, tous très similaires aux vrais sceaux.

Les types de faux documents sont de plus en plus divers, tels que les cartes d'identité de citoyen, les certificats de santé, les permis de conduire, les diplômes, les certificats, voire les certificats de droit d'utilisation des terres, les documents notariés et les documents gouvernementaux...

Utiliser de faux documents pour commettre une fraude

De nombreuses personnes ont utilisé de faux documents pour frauder et s’approprier des biens, notamment dans le secteur foncier.

Français Typiquement, le 10 septembre 2024, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès en première instance et a condamné l'accusé Le Thanh Hung (né en 1991), résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, à 16 ans de prison pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens » et à 6 ans de prison pour le crime de « Falsification de documents d'agences et d'organisations ; Utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations ».

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung a affirmé être en mesure de gérer des procédures foncières « complètes » telles que : la préparation des documents pour la conversion des fins d'utilisation des terres, la modification des informations sur les certificats de droit d'utilisation des terres, la préparation des documents pour la division des terres et l'octroi de certificats de droit d'utilisation des terres.

Pour gagner la confiance des victimes, après avoir reçu l'argent, Hung a falsifié un reçu d'enregistrement des droits d'usage du sol, a apposé un faux sceau de l'autorité compétente et l'a remis aux victimes. Il a également commandé sur les réseaux sociaux de faux certificats de droits d'usage du sol et les a remis aux victimes.

Par les astuces ci-dessus, Hung a fraudé et s'est approprié les biens de 6 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Auparavant, la police du district de Dien Chau avait également résolu une affaire, arrêté une « fausse journaliste » nommée Nguyen Thi Van Anh (née en 1976, résidant dans la commune) pour « appropriation frauduleuse de biens » ; confisqué 53 livres rouges et 2 téléphones portables.

En conséquence, Van Anh s'est fait passer pour un journaliste d'un grand journal, en fournissant de fausses informations sur sa connaissance de nombreux fonctionnaires qui étaient des dirigeants du gouvernement central et de la province de Nghe An pour recevoir des procédures visant à convertir illégalement des terres agricoles en terres résidentielles à long terme pour 5 victimes, résidant dans le district de Dien Chau et plusieurs autres localités ; dans lesquelles, les victimes ont transféré plus de 9 milliards de VND au sujet.

Il convient de noter que les victimes ont utilisé de faux livres rouges fabriqués par Nguyen Thi Van Anh pour construire illégalement des terres agricoles et traiter avec les autorités locales, entraînant de nombreuses conséquences compliquées.

Outre les biens fonciers, plusieurs cas d'utilisation de faux documents pour escroquer des biens automobiles ont récemment été recensés. Un cas typique est celui de Tran Thi Lan Anh (née en 1994), domiciliée dans la commune de Quynh Ngoc, district de Quynh Luu. Gérante d'un magasin de location et d'achat de voitures d'occasion du district de Quynh Luu, elle a frauduleusement falsifié 260 documents d'immatriculation pour escroquer le magasin de plus de 3 milliards de dongs.

Début 2024, l'Agence de police d'enquête du district de police de Quynh Luu a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Tran Thi Lan Anh pour les crimes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

La police du district de Quynh Luu avait déjà démantelé un réseau de location de voitures et falsifié des documents pour hypothéquer et s'approprier des biens. Les individus impliqués opéraient dans de nombreuses zones des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Thanh Hoa.

Les dirigeants de la ligne ci-dessus sont Dau Duc Bang (né en 1991), résidant dans la commune de Quynh Van, district de Quynh Luu et Nguyen Ngoc Tinh (né en 1991), résidant dans le quartier de Quynh Xuan, ville de Hoang Mai.

Pour gagner la confiance des victimes, les individus se faisaient passer pour de jeunes entrepreneurs prospères, spécialisés dans les grands projets. Parallèlement, ils recherchaient en ligne des entreprises et des magasins spécialisés dans la location de voitures sans chauffeur dans plusieurs provinces et villes.

Après l'avoir loué, ils l'ont amené à Nghe An et ont falsifié des documents tels que des papiers d'achat et de vente de véhicule, des papiers de transfert de véhicule et des papiers d'autorisation d'achat et de vente de véhicule, puis l'ont vendu à Ho Trong Tam (né en 1989), résidant dans la commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu, pour partager l'argent.

Produire de faux documents à des fins lucratives

Actuellement, pour comprendre les besoins et profiter de la technologie 4.0, les sujets font souvent ouvertement de la publicité et proposent de faux services de création de documents en utilisant de nombreuses astuces sophistiquées sur les réseaux sociaux.

Les personnes qui louent de faux documents n'ont qu'à contacter via des messages Zalo ou Facebook pour obtenir de faux documents identiques à de vrais documents, difficiles à détecter à l'œil nu.

Dans certains cas, en raison du laxisme des agences et organisations dans la gestion des sceaux, des papiers et des documents, un grand nombre de documents sont falsifiés et divulgués (signatures et sceaux réels mais contenu falsifié).

Lors de l'obtention de ces faux documents, les sujets les ont utilisés à diverses fins illégales telles que : Par le biais de transactions civiles, d'autres transactions liées à des établissements de crédit, à des études notariales (principalement des transactions foncières) et même à des organismes d'État pour frauder et s'approprier des biens ou pour réaliser d'autres avantages illégaux.

L'utilisation de faux sceaux, documents et papiers cause de graves dommages. De nombreuses personnes ont perdu de l'argent parce qu'elles ont cru à de faux papiers d'immatriculation, certificats de droits d'usage du sol et contrats de recrutement.

Les autorités ont donc déployé de nombreuses mesures pour lutter contre ce type de criminalité. En 2023, la police criminelle de Nghe An a arrêté trois personnes résidant à Vinh pour falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations : Thai Thanh Minh (né en 1963), Ho Van Hoa (né en 1970) et Nguyen Hong Linh (né en 1970).

La police a établi que Minh avait acheté un ordinateur et une imprimante couleur, puis téléchargé des documents, certificats et sceaux d'agences et d'organisations, et utilisé un logiciel de conception graphique pour les modifier et les imprimer en couleur selon les besoins de ceux qui souhaitaient commander des faux. Pour éviter d'être repéré, Minh n'acceptait pas directement les faux sceaux et documents de ceux qui en avaient besoin, mais passait par des intermédiaires, les « hommes de main » Hoa et Linh.

Toutes les communications et transactions avec Minh ont été effectuées via les réseaux sociaux Zalo et Facebook, les coordonnées étant anonymisées. La police a saisi des preuves, dont un ordinateur, deux imprimantes, 36 tampons 7 couleurs gravés du logo du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, ainsi que de nombreux faux documents et diplômes, tels que des diplômes universitaires, des diplômes culinaires, des cachets d'inspection, des certificats de naissance et de mariage.

Sensibiliser

Selon les autorités, l'une des raisons du délit de falsification de documents pour obtenir un « lieu de résidence » est que certaines personnes, conscientes de l'illégalité de cette pratique, achètent délibérément de faux diplômes et certificats pour régulariser leurs procédures et diplômes. Toute falsification de sceaux, de documents ou d'utilisation de faux papiers constitue une infraction à la loi.

L'article 341 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) stipule que quiconque contrefait des sceaux, documents ou autres papiers d'agences ou d'organisations, ou utilise de faux sceaux, documents ou papiers pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans. Outre les sanctions pénales, les contrevenants s'exposent également à des sanctions administratives conformément à d'autres réglementations, telles que les décrets 138/2013/ND-CP, 167/2013/ND-CP et 144/2021/ND-CP.

Par conséquent, les autorités recommandent à la population de faire preuve de vigilance et de ne pas acheter ni utiliser de faux documents et certificats. Par ailleurs, elle doit se montrer vigilante lors des transactions impliquant des documents et des papiers afin d'éviter de devenir la proie de ceux qui utilisent de faux documents pour frauder et s'approprier des biens.

Lors des transactions, les personnes doivent vérifier les informations et l’authenticité des documents connexes auprès des autorités compétentes.