Attention à l'achat et à l'utilisation de faux documents.

Utiliser de faux certificats pour postuler à des emplois

Bien que les autorités aient imposé des amendes et émis des avertissements, l'utilisation de faux documents pour atteindre des objectifs personnels persiste.

Récemment, le 18 octobre 2024, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Nghe An, Le Hong Vinh, a signé des décisions imposant des sanctions administratives à M. NVĐ (né en 1981) résidant dans la commune de Hung Tay, district de Hung Nguyen ; NCT (né en 1994) résidant dans le hameau 1, commune de Xuan Lam, district de Nam Dan pour utilisation de faux certificats de gardien de sécurité.

En conséquence, chaque personne a été condamnée à une amende de 30 millions de VND conformément aux dispositions du point e, paragraphe 5, article 12 du décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement relatif aux sanctions administratives dans le domaine de la sécurité, de l'ordre et de la sûreté sociale ; de la prévention et du contrôle des fléaux sociaux ; de la prévention et de la lutte contre les incendies ; du sauvetage ; de la prévention et du contrôle de la violence domestique et du paragraphe 4, article 23 de la loi de 2012 sur le traitement des infractions administratives (modifiée en 2020).

Les sanctions supplémentaires comprennent la confiscation des preuves de violation administrative (y compris les faux certificats de gardien de sécurité au nom de NVĐ et NCT actuellement détenus par l'Agence de police d'enquête du district de Hung Nguyen) ; comme prévu au point d, clause 6, article 12 du décret n° 144/2021/ND-CP du 31 décembre 2021 du gouvernement.

L'entreprise qui a embauché M. NVĐ et M. NCT a également été condamnée à une amende de 15 millions de VND pour avoir utilisé du personnel de sécurité qui n'avait pas obtenu de certificat professionnel de sécurité.

Selon les autorités, les personnes qui contrefont actuellement des documents utilisent des machines et des technologies modernes, de sorte que les faux « produits » sont fabriqués de manière très sophistiquée, du sceau, du sceau en relief au filigrane sur le papier, tout est très similaire aux vrais sceaux.

Les types de faux documents sont de plus en plus diversifiés, tels que les cartes d'identité, les certificats de santé, les permis de conduire, les diplômes, les certificats, voire même les certificats de droit d'utilisation des terres, les documents notariés et les documents gouvernementaux...

Utilisation de faux documents pour commettre une fraude

Nombreuses sont les personnes qui ont utilisé de faux documents pour commettre des fraudes et s'approprier des biens, notamment dans le secteur foncier.

Le 10 septembre 2024, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès en première instance et a condamné l'accusé Le Thanh Hung (né en 1991), résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, à 16 ans de prison pour le crime de « détournement de biens » et à 6 ans de prison pour le crime de « faux en écriture de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations ».

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung prétendait pouvoir gérer des procédures foncières « complètes » telles que : la préparation des documents pour la conversion des finalités d'utilisation des terres, la modification des informations sur les certificats de droits d'utilisation des terres, la préparation des documents pour la division des terres et l'octroi des certificats de droits d'utilisation des terres.

Pour gagner la confiance de ses victimes, après avoir reçu l'argent, Hung a falsifié un reçu pour le dossier d'enregistrement des droits d'utilisation du sol, l'a apposé d'un faux sceau de l'autorité compétente et l'a remis aux victimes. De plus, il a commandé sur les réseaux sociaux de faux certificats de droits d'utilisation du sol qu'il leur a également remis.

Grâce à ces stratagèmes, Hung a escroqué et s'est approprié les biens de 6 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Auparavant, la police du district de Dien Chau avait également démantelé une affaire, arrêté une « fausse journaliste » nommée Nguyen Thi Van Anh (née en 1976, résidant dans la commune) pour « appropriation frauduleuse de biens » ; confisqué 53 livres rouges et 2 téléphones portables.

En conséquence, Van Anh s'est fait passer pour un journaliste d'un grand quotidien, fournissant de fausses informations sur ses relations avec de nombreux responsables du gouvernement central et de la province de Nghe An afin d'obtenir des autorisations pour convertir illégalement des terres agricoles en terrains résidentiels à long terme pour 5 victimes, résidant dans le district de Dien Chau et plusieurs autres localités ; dans le cadre desquelles les victimes ont transféré plus de 9 milliards de VND à l'individu.

Il convient de mentionner que les victimes ont utilisé de faux carnets rouges établis par Nguyen Thi Van Anh pour construire illégalement sur des terres agricoles et traiter avec les autorités locales, ce qui a entraîné de nombreuses conséquences complexes.

Outre les terrains, on a récemment constaté plusieurs cas d'escroquerie à la falsification de documents concernant des véhicules. Un exemple typique est celui de Tran Thi Lan Anh (née en 1994), résidant dans la commune de Quynh Ngoc, district de Quynh Luu. Gérante d'un magasin d'achat et de location de véhicules d'occasion dans le même district, elle a falsifié les cartes grises de 260 véhicules lors de la réception des documents de vente et de location, escroquant ainsi son magasin de plus de 3 milliards de dongs.

Début 2024, l'Agence de police d'enquête du district de Quynh Luu a pris la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Tran Thi Lan Anh pour les crimes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Auparavant, la police du district de Quynh Luu avait démantelé un réseau de location de voitures, de falsification de documents pour hypothéquer et de détournement de biens. Les suspects opéraient dans plusieurs zones des provinces de Nghệ An, Hộ Đứnh et Tắnh Hảa.

Les chefs de la ligne ci-dessus sont Dau Duc Bang (né en 1991), résidant dans la commune de Quynh Van, district de Quynh Luu et Nguyen Ngoc Tinh (né en 1991), résidant dans le quartier de Quynh Xuan, ville de Hoang Mai.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, les suspects se faisaient passer pour de jeunes hommes d'affaires prospères, spécialisés dans les grands projets. Parallèlement, ils recherchaient en ligne des entreprises et des magasins spécialisés dans la location de voitures sans chauffeur dans de nombreuses provinces et villes.

Après l'avoir loué, ils l'ont amené à Nghe An et ont falsifié des documents tels que des papiers d'achat et de vente de véhicule, des papiers de transfert de véhicule et des papiers d'autorisation d'achat et de vente de véhicule, puis l'ont vendu à Ho Trong Tam (né en 1989), résidant dans la commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu, pour partager l'argent.

Production de faux documents à des fins lucratives

Actuellement, en saisissant les besoins et en tirant parti de la technologie 4.0, certains individus font souvent ouvertement la publicité et proposent des services de fabrication de faux documents en utilisant de nombreuses astuces sophistiquées sur les réseaux sociaux.

Les personnes qui se procurent de faux documents n'ont qu'à contacter Zalo ou Facebook Messenger pour obtenir des documents falsifiés identiques aux vrais, difficiles à détecter à l'œil nu.

Dans certains cas, en raison du laxisme des agences et des organisations dans la gestion des sceaux, des papiers et des documents, un grand nombre de documents sont falsifiés et divulgués (signatures et sceaux authentiques mais contenu falsifié).

Lors de l'obtention de ces faux documents, les sujets les ont utilisés à diverses fins illégales, notamment : par le biais de transactions civiles, d'autres transactions liées à des établissements de crédit, à des études notariales (principalement des transactions foncières) et même à des agences étatiques, pour frauder et s'approprier des biens ou pour obtenir d'autres avantages illégaux.

L'utilisation de faux sceaux, documents et papiers cause d'importants préjudices. Nombreux sont ceux qui ont perdu de l'argent en croyant à de faux certificats d'immatriculation de véhicules, des titres de propriété foncière et des contrats de recrutement de main-d'œuvre falsifiés.

Par conséquent, les autorités ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour lutter contre ce type de criminalité. À titre d'exemple, en 2023, le département de police criminelle (police de Nghệ An) a arrêté trois individus résidant dans la ville de Vinh pour falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, à savoir : Thaï Thanh Minh (né en 1963) ; Ho Van Hoa (né en 1970) et Nguyễn Hong Linh (né en 1970).

La police a établi que Minh avait acheté un ordinateur et une imprimante couleur, puis téléchargé des documents, des certificats et des sceaux d'agences et d'organisations. Il utilisait ensuite un logiciel de graphisme pour les modifier et les imprimer en couleur, conformément aux exigences des personnes qui souhaitaient commander des faux. Afin d'éviter d'être repéré, Minh n'acceptait pas directement les faux sceaux et documents, mais passait par des intermédiaires, ses complices Hoa et Linh.

Toutes les communications et transactions avec Minh se sont effectuées via les réseaux sociaux Zalo et Facebook, ses coordonnées étant anonymisées. La police a saisi des éléments de preuve, notamment un ordinateur, deux imprimantes, 36 tampons 7 couleurs gravés du logo du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, ainsi que de nombreux faux documents et diplômes tels que des diplômes universitaires, des diplômes de cuisine, des tampons d'inspection, des actes de naissance et des actes de mariage.

Sensibiliser

Selon les autorités, l'une des raisons du délit de falsification de documents pour obtenir un « logement » est que certaines personnes, afin de légaliser des démarches et des diplômes, achètent délibérément de faux diplômes et certificats, même en sachant que c'est illégal. Tout acte de falsification de sceaux, de documents ou d'utilisation de faux papiers constitue une infraction à la loi.

L'article 341 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) stipule que quiconque falsifie des sceaux, documents ou autres pièces d'organismes ou d'organisations, ou utilise de faux sceaux, documents ou pièces pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans. Outre les poursuites pénales, les contrevenants peuvent également faire l'objet de sanctions administratives en vertu d'autres réglementations, telles que les décrets 138/2013/ND-CP, 167/2013/ND-CP et 144/2021/ND-CP.

Par conséquent, les autorités recommandent à la population de rester vigilante et de ne pas acheter ni utiliser de faux documents et certificats. Elles conseillent également de faire preuve de vigilance lors de toute transaction impliquant des documents afin d'éviter d'être victime d'escrocs utilisant de faux documents pour frauder et s'approprier des biens.

Lors de transactions, il est nécessaire de vérifier les informations et l'authenticité des documents auprès des autorités compétentes.