360 heures de recherche du « super escroc » 9x
Tran Anh Tuan a loué plusieurs voitures autonomes dans la région, puis les a mises en gage pour obtenir de l'argent. Dès que l'affaire a été révélée, le « super arnaqueur » a planifié sa fuite. Ce n'est qu'après son arrestation que Tuan a « révélé » les ruses qui ont fait tomber les victimes dans le piège.
D'après les pétitions
À la mi-avril 2017, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu une série de plaintes d'entreprises et de particuliers louant des voitures autonomes dans la ville et les districts voisins avec le même contenu : Il y avait un sujet dans la région qui est venu louer une voiture autonome, mais après la période du contrat, il n'a pas rendu la voiture, et le numéro de téléphone n'a pas pu être contacté.
En tant que directeur de la société Henry Son Trading and Tourism Company (située dans la ville de Vinh), M. Tran Van S. (résidant dans le quartier de Hung Dung, ville de Vinh) se souvient clairement que le 15 novembre 2016, un jeune homme s'est présenté comme un entrepreneur en construction et avait besoin de louer une voiture autonome pour se rendre sur un chantier de construction.
Avec une apparence soignée et des dépenses généreuses, l'entreprise de M. S. a accepté de lui louer une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-175.64, pour un mois, au prix de 28 millions de VND, accompagnés d'une copie de la carte grise et du certificat d'inspection. Après la location, le client devait verser un dépôt de 10 millions de VND, mais il a dû verser 15 millions de VND, accompagnés d'une copie de sa carte d'identité.
Passé le délai d'un mois, le client n'ayant pas restitué la voiture, M. S., pensant qu'il avait oublié le rendez-vous, l'a appelé pour le rappeler. Ce dernier lui a répondu qu'il était en plein chantier et qu'il la restituerait plus tard. Après de nombreux appels et promesses, M. S. lui a fait confiance et a laissé le client utiliser la voiture. Contre toute attente, après trois mois d'attente, la voiture était introuvable et le client injoignable. À ce moment-là, M. S. et son équipe ont été stupéfaits de vérifier l'emplacement de la voiture et ont constaté qu'elle avait également été débranchée. Soupçonnant que le suspect l'avait trompé pour lui faire perdre sa voiture, M. S. a immédiatement porté plainte auprès des autorités.
Parallèlement, les enquêteurs ont également reçu une plainte de M. Nguyen TH, directeur de JVT Investment and Trade Company Limited (située rue Xo Viet Nghe Tinh, ville de Vinh). La plainte susmentionnée avait également un contenu similaire : début décembre 2016, un homme se faisant passer pour Tuan, entrepreneur en bâtiment, s'est présenté à l'entreprise pour louer une voiture autonome. M. Tuan y a rencontré Mme Nguyen Thi K., une employée de JVT. Après s'être présenté comme un entrepreneur en bâtiment souhaitant louer une voiture autonome pour se rendre au travail, et informé par l'employée, M. TH a signé un contrat de location d'une KIA K3 blanche, immatriculée 37A-242.93, pour un mois, au prix de 800 000 VND par jour. Lors de la livraison du véhicule, M. TH a également remis une copie notariée du certificat d'immatriculation et du certificat d'inspection du véhicule. L'homme nommé Tuan n'avait besoin que de déposer 20 millions de VND et ses papiers d'identité.
Mais tout comme M. S., à la fin de la location, M. TH n'a pas vu le client restituer la voiture. Il a demandé au personnel d'appeler pour vérifier et a constaté que le numéro de téléphone laissé par Tuan n'était plus disponible et que la localisation de la voiture était également interrompue. Il a dû porter plainte auprès de la police provinciale de Nghe An.
Plus de 360 heures de recherche du « super arnaqueur »
À partir des demandes reçues, les enquêteurs ont recherché un homme nommé Tuan, qui prétendait être entrepreneur en bâtiment. Après vérification des informations, ils ont découvert qu'un certain Tran Anh Tuan (né en 1995), domicilié au hameau 3 de la commune de Nghi Kim, à Vinh, était le suspect des incidents susmentionnés. Cependant, après vérification et clarification des informations, les enquêteurs ont constaté que Tuan n'était pas présent sur place.
De plus, des sources proches du suspect ont révélé que Tran Anh Tuan n'avait que 21 ans au moment des faits et n'occupait pas d'emploi stable. Il n'était pas entrepreneur en bâtiment, comme l'avaient indiqué les agences de location de voitures. Déterminant que le mobile de l'individu était une fraude, les enquêteurs ont déployé des moyens professionnels pour le retrouver.
Pour arrêter rapidement le suspect, les dirigeants du département de la police criminelle ont décidé d'établir une affaire spéciale et ont chargé les enquêteurs et les détectives de l'équipe 4 d'enquêter.
Malgré son jeune âge, Tuan était très habile à effacer les traces de ses déplacements. Déménageant fréquemment, il coupait contact avec sa famille pour éviter d'être repéré par les autorités. De plus, il n'utilisait presque jamais de téléphone ni de compte bancaire, ce qui compliquait encore davantage la tâche des enquêteurs.
Après une période de recherche, le 11 mai 2017, les enquêteurs ont découvert le suspect, Tran Anh Tuan, en train d'acheter des effets personnels au marché de Quang Trung. Comprenant qu'après s'être caché pendant un certain temps et sachant qu'il lui serait difficile d'échapper au crime, il cherchait un moyen de s'enfuir, la brigade spéciale a immédiatement organisé une brève réunion et mis en place un plan pour l'arrêter. Grâce à une perquisition sur place, la brigade a saisi un passeport au nom de Tran Anh Tuan et quelques effets personnels.
Au commissariat de police provincial, Tuan a avoué que, faute d'emploi stable et empruntant souvent de l'argent à ses proches pour des divertissements inutiles, il était accablé par une dette colossale. Face à la pression constante de ses créanciers, qui exigeaient son remboursement, il a eu l'idée de louer une voiture autonome, de falsifier ses papiers et de la mettre en gage afin de rembourser sa dette et de couvrir ses dépenses personnelles. Selon ses déclarations, de novembre 2016 à aujourd'hui, il a loué cinq voitures autonomes et les a mises en gage.
Tuan a avoué que la première transaction concernait une Toyota Fortuner argentée immatriculée 37A-175.64, appartenant à l'entreprise de M. Tran Van S. (Vinh City). Après avoir loué la voiture, Tuan a immédiatement cherché en ligne un inconnu pour falsifier la carte grise à son nom pour 10 millions de VND. Après avoir accepté, l'inconnu a convenu d'un rendez-vous avec Tuan dans la province de Binh Duong pour obtenir les faux papiers. Tuan a ensuite apporté la voiture, munie d'une fausse carte grise à son nom et d'une fausse carte d'identité, à un prêteur sur gages du district de Dien Chau pour la mettre en gage pour 450 millions de VND.
Quant à la dernière « escroquerie » commise par Tuan avant son arrestation, le 11 février 2017, il s'est présenté à la société Ha Hoang Nam Transport Company Limited (située dans la commune de Nghi Lien, ville de Vinh) pour se présenter comme entrepreneur en bâtiment et souhaitait louer une voiture autonome pour ses travaux. Faisant confiance à Tuan, M. Tran Van H., le directeur de l'entreprise, a signé un contrat de location d'une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-306.70, accompagné d'un certificat d'inspection, d'une attestation d'assurance obligatoire et d'une attestation de conservation de l'immatriculation originale du véhicule.
À la réception de la voiture, pas encore bien installé, Tuan l'a conduite avec tous les documents nécessaires pour la mettre en gage pour 300 millions de VND. Le montant total des biens que Tuan a avoué avoir fraudés et détournés a été évalué par les autorités à 3 milliards de VND. Tuan a déclaré avoir utilisé cet argent pour rembourser des dettes et couvrir ses dépenses personnelles.
Sur la base du témoignage initial de Tuan, le 17 mai 2017, le département de police provincial de Nghe An a ouvert une affaire d'« appropriation frauduleuse de biens », a poursuivi l'accusé et a émis un ordre de détention de 4 mois à l'encontre de Tran Anh Tuan pour continuer à enquêter et à étendre le projet.
13 ans de prison pour le « super escroc » à 9 reprises
Le procès en première instance de Tran Anh Tuan a eu lieu à la mi-avril 2018. En tant que victimes, des représentants d'entreprises et de particuliers louant des voitures autonomes étaient présents tôt pour assister au procès, tous espérant recevoir une indemnisation adéquate.
Du côté de Tuan, sa femme et ses enfants étaient présents. À la vue de son enfant, âgé d'un peu plus d'un an, Tuan ne put que baisser la tête. On sait qu'après la séparation de ses parents, Tuan fut élevé par ses grands-parents depuis son enfance.
Selon l'acte d'accusation, du 15 novembre 2016 au 11 février 2017, Tuan a loué des voitures autonomes à Vinh et Dien Chau, puis a mis en gage et détourné cinq voitures, d'une valeur totale de 3,52 milliards de VND, et a ensuite utilisé l'argent pour ses dépenses. Parmi celles-ci, trois voitures ont été mises en gage à M. Bui Dang Thang (résidant dans le district de Dien Chau) pour un total de 850 millions de VND ; une voiture a été mise en gage à Nguyen Van Diep pour 450 millions de VND et la voiture restante a été mise en gage à Mme Tran Thi Chau pour 450 millions de VND.
Le principal stratagème de Tran Anh Tuan consiste à se créer une couverture, à réussir et à se faire passer pour un entrepreneur en bâtiment ayant besoin d'une voiture pour son travail. Tuan se rend souvent dans des agences de location de voitures et choisit de louer des voitures de luxe pour 800 000 à 1 million de VND par jour pendant un à trois mois. Pour se faire croire, Tuan dépose 15 à 20 millions de VND. Après avoir loué une voiture, Tuan engage quelqu'un pour falsifier les papiers du véhicule au nom des propriétaires susmentionnés pour 10 millions de VND par véhicule.
Tuan a non seulement rempli toutes les formalités administratives, mais il a aussi généreusement versé des cautions supplémentaires aux agences de location de voitures, ce qui lui a valu une grande confiance. Cependant, après avoir loué la voiture, Tuan a demandé en ligne à quelqu'un de falsifier les documents et de la mettre en gage pour obtenir de l'argent.
Lors du procès, les commerçants ont tous demandé à Tuan une indemnisation pour les dommages causés, car ils ne disposaient pas de véhicules professionnels au moment de la confiscation. L'accusé, Tran Anh Tuan, a avoué tous ses actes. « En raison de difficultés familiales et du fait que ma femme et moi n'avions pas d'emploi stable, j'ai pris ce risque », a-t-il justifié devant le jury.
On sait que les preuves matérielles ont été récupérées et restituées aux victimes. M. Tran Van S. a demandé au défendeur une indemnisation de 140 millions de VND pour les pertes commerciales causées par l'appropriation des véhicules ; M. Thang a réclamé 850 millions de VND ; Mme Chau et M. Diep ont également réclamé une indemnisation de 450 millions de VND chacun. Lors de la dernière plaidoirie, Tuan a également présenté ses excuses aux victimes et leur a demandé pardon. Le défendeur a également souhaité reprendre rapidement son travail afin de gagner de l'argent pour rembourser les dettes des victimes.
Après un examen approfondi de l'affaire, le panel a condamné le défendeur Tran Anh Tuan à 13 ans de prison pour fraude et appropriation de biens et lui a ordonné d'indemniser les victimes pour le montant convenu.