360 heures pour retrouver un « super escroc » d'une vingtaine d'années.
Tran Anh Tuan louait plusieurs voitures autonomes dans la région, qu'il revendait ensuite en gage pour se procurer de l'argent. Dès que l'escroquerie fut découverte, le « maître de l'arnaque » prépara sa fuite. Ce n'est qu'après son arrestation que Tuan révéla les méthodes qu'il utilisait pour piéger ses victimes.
D'après les rapports déposés
À la mi-avril 2017, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An a reçu une série de plaintes de sociétés et de particuliers louant des voitures sans chauffeur dans la ville et les districts environnants, toutes avec le même contenu : une personne dans la région a loué une voiture sans chauffeur, n'a pas restitué le véhicule après l'expiration du contrat et n'a pas pu être contactée par téléphone.
M. Tran Van S., directeur de la société Henry Son Trading and Tourism (située à Vinh City), (résidant dans le quartier Hung Dung, à Vinh City), se souvient très bien que le 15 novembre 2016, un jeune homme s'est présenté comme entrepreneur en construction et avait besoin de louer une voiture pour se rendre sur un chantier.
Avec son allure soignée et ses dépenses « généreuses », la société de M. S. a accepté de louer une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-175.64, pour un mois au prix de 28 millions de VND, en fournissant une copie de la carte grise et du certificat de contrôle technique. Après avoir finalisé les formalités de location, le client devait verser une caution de 10 millions de VND ; or, il a versé 15 millions de VND, accompagnés d'une copie de sa carte d'identité.
Un mois après l'expiration du délai de location, le client n'ayant toujours pas restitué le véhicule, M. S. a supposé qu'il avait oublié le rendez-vous et l'a appelé pour le lui rappeler. Le client a alors répondu qu'il était occupé par un chantier et qu'il ramènerait la voiture plus tard. Après plusieurs appels et promesses, M. S., lui faisant confiance, a continué à lui prêter le véhicule. À sa grande surprise, trois mois plus tard, la voiture était introuvable et le client injoignable. Inquiets, M. S. et son équipe ont vérifié le suivi GPS du véhicule et ont constaté que la connexion était coupée. Soupçonnant un vol, M. S. a immédiatement déposé une plainte auprès des autorités.
À peu près au même moment, les enquêteurs ont également reçu une plainte de M. Nguyen TH, directeur de la société JVT Investment and Trading Company Limited (située rue Xo Viet Nghe Tinh, à Vinh). La plainte contenait des informations similaires : début décembre 2016, un homme se présentant comme Tuan, entrepreneur en bâtiment, s’est rendu à la société pour louer une voiture. Sur place, Tuan a rencontré Mme Nguyen Thi K., employée de JVT Company. Après s’être présenté comme entrepreneur en bâtiment ayant besoin d’un véhicule pour son travail, et après avoir obtenu confirmation de l’employée, M. TH a signé un contrat de location pour M. Tuan, portant sur une KIA K3 blanche, immatriculée 37A-242.93, pour un mois au prix de 800 000 VND par jour. Lors de la remise du véhicule, M. TH a également fourni une copie certifiée conforme de la carte grise et du certificat de contrôle technique. L’homme se faisant appeler Tuan n’a eu qu’à verser un acompte de 20 millions de VND et à fournir ses papiers d’identité.
Mais, comme dans le cas de M. S., à l'expiration du contrat de location, M. TH n'a pas vu le client restituer le véhicule. Il a demandé à son personnel d'appeler pour vérifier, mais a constaté que le numéro laissé par Tuan était injoignable et que le système de géolocalisation du véhicule était déconnecté. Il a alors déposé une plainte auprès du service des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An.
Plus de 360 heures passées à rechercher le « maître escroc »
Suite aux plaintes reçues, les enquêteurs ont retrouvé la trace d'un homme nommé Tuan, qui prétendait être entrepreneur en bâtiment. Après vérification, ils ont découvert que Tran Anh Tuan (né en 1995), domicilié au hameau 3, commune de Nghi Kim, ville de Vinh, était le suspect dans les incidents susmentionnés. Cependant, lors des vérifications et des clarifications, les enquêteurs ont constaté que Tuan était absent des lieux.
De plus, grâce à plusieurs sources proches du suspect, il a été établi que Tran Anh Tuan n'avait que 21 ans au moment des faits et n'occupait pas d'emploi stable, contrairement aux informations qu'il avait fournies aux sociétés de location de voitures, selon lesquelles il était entrepreneur en bâtiment. Ayant déterminé que le suspect avait agi par fraude, les enquêteurs ont mis en œuvre des méthodes professionnelles pour le retrouver.
Afin d'appréhender rapidement le suspect, le chef du département de police criminelle a décidé d'ouvrir une enquête spéciale et a affecté des enquêteurs et des détectives de l'équipe 4 à la conduite de l'enquête.
Malgré son jeune âge, Tuan était très habile pour effacer toute trace de ses déplacements. Il changeait fréquemment de domicile et coupait les ponts avec tous ses proches et connaissances afin d'échapper aux autorités. De plus, Tuan n'utilisait quasiment jamais de téléphone ni de compte bancaire, ce qui compliquait encore davantage la tâche des enquêteurs.
Après une période de recherches, le 11 mai 2017, les enquêteurs ont découvert que le suspect, Tran Anh Tuan, faisait des achats au marché de Quang Trung. Convaincus qu'il tentait probablement de fuir après s'être caché et conscients qu'il ne pourrait échapper à la justice, les membres de l'unité spéciale se sont immédiatement réunis et ont mis en œuvre un plan pour l'appréhender. Lors de la perquisition sur place, ils ont saisi un passeport au nom de Tran Anh Tuan ainsi que des effets personnels.
Au service des enquêtes de la police provinciale, Tuan a avoué qu'en raison de l'absence d'emploi stable et de ses fréquents emprunts auprès de ses proches pour des dépenses futiles, il s'était fortement endetté. Confronté à des difficultés financières et constamment pressé par ses créanciers de rembourser, il a eu l'idée de louer des voitures autonomes, de falsifier les papiers des véhicules, puis de les mettre en gage pour rembourser ses dettes et subvenir à ses besoins personnels. Selon ses aveux, de novembre 2016 à aujourd'hui, il a procédé à cinq locations de voitures autonomes suivies de mises en gage.
Tuan a avoué que son premier vol impliquait une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-175.64, appartenant à la société de M. Tran Van S. (ville de Vinh). Après avoir loué la voiture, Tuan a cherché en ligne une personne de confiance pour falsifier la carte grise à son nom, moyennant 10 millions de dongs. Une fois l'accord conclu, Tuan a rencontré cette personne dans la province de Binh Duong pour récupérer les faux documents. Il s'est ensuite rendu dans un prêteur sur gages du district de Dien Chau avec la voiture, la fausse carte grise et sa carte d'identité, et les a mis en gage pour 450 millions de dongs.
Concernant la dernière escroquerie commise par Tuan avant son arrestation, le 11 février 2017, il s'est présenté à la société Ha Hoang Nam Transport Company Limited (située dans la commune de Nghi Lien, ville de Vinh) en se faisant passer pour un entrepreneur du bâtiment ayant besoin de louer une voiture pour ses chantiers. Faisant confiance à Tuan, M. Tran Van H., le directeur de la société, a signé un contrat pour la location d'une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-306.70, en lui fournissant le certificat de contrôle technique, l'attestation d'assurance obligatoire et la confirmation qu'il était en possession de la carte grise originale du véhicule.
Après avoir reçu la voiture et à peine installé, Tuan l'a conduite, avec tous les documents, jusqu'à un prêteur sur gages pour 300 millions de dongs. La valeur totale des biens que Tuan a reconnu avoir obtenus frauduleusement a été estimée par les autorités à 3 milliards de dongs. Tuan a affirmé avoir utilisé cet argent pour rembourser des dettes et pour ses dépenses personnelles.
Sur la base du témoignage initial de Tuan, le 17 mai 2017, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An a ouvert une enquête pour « appropriation frauduleuse de biens », a inculpé le suspect et a émis un ordre de détention de 4 mois contre Tran Anh Tuan pour poursuivre l'enquête et élargir le dossier.
Treize ans de prison pour un « super escroc » d'une vingtaine d'années.
Le procès en première instance de Tran Anh Tuan s'est déroulé à la mi-avril 2018. En tant que victimes, des représentants des sociétés et des particuliers qui louaient des voitures en libre-service étaient présents dès le début pour participer au procès, tous espérant une indemnisation adéquate.
Du côté de la famille de Tuan, sa femme et son enfant étaient présents. À la vue de son jeune enfant, âgé d'à peine plus d'un an, Tuan baissa la tête. On sait qu'après la séparation de ses parents, Tuan a été élevé par ses grands-parents maternels dès son plus jeune âge.
Selon l'acte d'accusation, entre le 15 novembre 2016 et le 11 février 2017, Tuan a utilisé la technique de la location de voitures autonomes dans la ville de Vinh et le district de Dien Chau, puis les a mises en gage pour détourner cinq véhicules d'une valeur totale de 3,52 milliards de dongs, qu'il a ensuite utilisés à des fins personnelles. Parmi ces véhicules, trois ont été mis en gage auprès de Bui Dang Thang (résidant dans le district de Dien Chau) pour un montant total de 850 millions de dongs ; un auprès de Nguyen Van Diep pour 450 millions de dongs ; et le dernier auprès de Tran Thi Chau pour 450 millions de dongs.
La principale tactique de Tran Anh Tuan consistait à se créer une façade de réussite, en se faisant passer pour un entrepreneur du bâtiment ayant besoin de véhicules pour ses chantiers. Tuan se rendait fréquemment dans des agences de location de voitures et louait des véhicules de luxe pour un montant de 800 000 à 1 million de VND par jour, pour une durée de 1 à 3 mois. Afin de gagner la confiance des loueurs, Tuan versait une caution de 15 à 20 millions de VND. Une fois les voitures louées, il engageait un complice pour falsifier les papiers d'immatriculation au nom des propriétaires, moyennant 10 millions de VND par exemplaire.
Non seulement Tuan a rempli tous les documents nécessaires, mais il a aussi fait preuve de générosité en versant des acomptes supplémentaires aux sociétés de location de voitures, gagnant ainsi leur confiance. Cependant, une fois les véhicules loués, Tuan se servait d'Internet pour falsifier des documents qu'il mettait ensuite en gage afin de financer son train de vie fastueux.
Lors du procès, les commerçants ont tous exigé que Tuan les indemnise pour les pertes subies suite à la saisie de leurs véhicules commerciaux. L'accusé, Tran Anh Tuan, a reconnu les faits. « En raison de difficultés familiales, ma femme et moi n'avons pas d'emploi stable, j'ai donc agi de manière imprudente », a-t-il justifié devant le jury.
Il est établi que les preuves ont été retrouvées et restituées aux victimes. M. Tran Van S. a demandé au prévenu de lui verser 140 millions de VND de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi suite au vol de son véhicule ; M. Thang a réclamé 850 millions de VND ; et Mme Chau et M. Diep ont chacun demandé 450 millions de VND. Dans sa déclaration finale, M. Tuan a présenté ses excuses aux victimes et a exprimé son souhait de recevoir leur pardon. Il a également fait part de son désir de rentrer prochainement chez lui pour travailler et gagner de l’argent afin de rembourser les victimes.
Après un examen approfondi du dossier, le collège de juges a condamné l'accusé Tran Anh Tuan à 13 ans de prison pour fraude et détournement de biens, et lui a ordonné de verser aux victimes le montant convenu.