360 heures de recherche du « super arnaqueur » 9x

D'après les pétitions

À la mi-avril 2017, le département d'enquête de la police de la province de Nghe An a reçu une série de plaintes d'entreprises et de particuliers louant des voitures autonomes dans la ville et les districts voisins avec le même contenu : Il y avait un sujet dans la région qui est venu louer une voiture autonome, mais après la période du contrat, il n'a pas rendu la voiture et le numéro de téléphone n'a pas pu être contacté.

En tant que directeur de la société Henry Son Trading and Tourism Company (située à Vinh City), M. Tran Van S. (résidant dans le quartier de Hung Dung, Vinh City) se souvient clairement que le 15 novembre 2016, un jeune homme s'est présenté comme un entrepreneur en construction et avait besoin de louer une voiture autonome pour se rendre sur un chantier de construction.

Avec une apparence soignée et des dépenses « généreuses », l'entreprise de M. S. a accepté de louer une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-175.64, pour un mois au prix de 28 millions de VND, accompagné d'une copie de la carte grise et du certificat d'inspection. Après la location, le client devait verser un dépôt de 10 millions de VND, mais il a versé 15 millions de VND, accompagnés d'une copie de sa carte d'identité.

Un mois plus tard, le client n'ayant pas restitué sa voiture, M. S., pensant qu'il avait oublié le rendez-vous, l'a appelé pour le rappeler. Ce dernier lui a répondu qu'il était en plein chantier et qu'il la restituerait plus tard. Après de nombreux appels et promesses, M. S. lui a fait confiance et a laissé le client utiliser la voiture. Contre toute attente, après trois mois d'attente, la voiture était introuvable et le client injoignable. À ce moment-là, M. S. et son équipe ont été stupéfaits de vérifier l'emplacement de la voiture et ont constaté qu'elle avait été débranchée. Soupçonnant que le suspect l'avait trompé pour lui faire perdre sa voiture, M. S. a immédiatement porté plainte auprès des autorités.

Parallèlement, les enquêteurs ont également reçu une plainte de M. Nguyen TH, directeur de JVT Investment and Trading Company Limited (située rue Xo Viet Nghe Tinh, à Vinh). La plainte susmentionnée présente un contenu similaire : début décembre 2016, un homme se faisant appeler Tuan, entrepreneur en bâtiment, s'est présenté à l'entreprise pour louer une voiture autonome. M. Tuan y a rencontré Mme Nguyen Thi K., une employée de JVT. Après s'être présenté comme un entrepreneur en bâtiment souhaitant louer une voiture autonome pour son travail, et informé par l'employée, M. TH a signé un contrat de location d'une KIA K3 blanche, immatriculée 37A-242.93, pour un mois, au prix de 800 000 VND par jour. Lors de la livraison du véhicule, M. TH a également remis une copie notariée du certificat d'immatriculation et du certificat d'inspection. L'homme, nommé Tuan, n'avait qu'à déposer 20 millions de VND et ses papiers d'identité.

Mais tout comme M. S., à la fin de la location, M. TH n'a pas vu le client rendre la voiture. Il a demandé au personnel d'appeler pour vérifier, mais a découvert que le numéro de téléphone laissé par Tuan n'était plus disponible et que la localisation de la voiture avait également été interrompue. Il n'a eu d'autre choix que de déposer plainte auprès de la police provinciale de Nghe An.

Plus de 360 ​​heures pour trouver et attraper le « super arnaqueur »

À partir des demandes reçues, les enquêteurs ont recherché un homme nommé Tuan, qui prétendait être un entrepreneur en bâtiment. Après vérification des informations, ils ont découvert qu'un certain Tran Anh Tuan (né en 1995), résidant dans le hameau 3 de la commune de Nghi Kim, à Vinh, était le suspect des incidents susmentionnés. Cependant, après vérification et clarification des informations, les enquêteurs ont constaté que Tuan n'était pas présent dans la zone.

De plus, des sources proches du suspect ont révélé que Tran Anh Tuan n'avait que 21 ans au moment des faits et n'occupait pas d'emploi stable. Il n'était pas entrepreneur en bâtiment, comme l'avaient indiqué les agences de location de voitures. Déterminés que le mobile de l'individu était une fraude, les enquêteurs ont déployé des efforts professionnels pour le retrouver.

Pour arrêter rapidement le suspect, les dirigeants du département de la police criminelle ont décidé de mettre en place un projet spécial et ont chargé les enquêteurs et les détectives de l'équipe 4 d'enquêter.

Malgré son jeune âge, Tuan était très habile à effacer les traces de ses déplacements. Déménageant fréquemment, il coupait contact avec tous ses proches pour éviter d'être repéré par les autorités. De plus, il n'utilisait presque jamais de téléphone ni de compte bancaire, ce qui compliquait encore davantage sa localisation.

Après une période de recherche, le 11 mai 2017, les enquêteurs ont découvert le suspect, Tran Anh Tuan, en train de faire des achats personnels au marché de Quang Trung. Constatant qu'après s'être caché pendant un certain temps et sachant qu'il lui serait difficile d'échapper au crime, il cherchait un moyen de s'enfuir, la brigade a immédiatement consulté et mis en place un plan pour l'arrêter. Lors d'une perquisition sur place, la brigade a saisi un passeport au nom de Tran Anh Tuan et des effets personnels.

Au bureau d'enquête de la police provinciale, Tuan a avoué que, faute d'emploi stable et empruntant souvent de l'argent à ses proches pour des divertissements inutiles, il était lourdement endetté. Face à la pression constante de ses créanciers, qui exigeaient son remboursement, il a eu l'idée de louer une voiture autonome, de falsifier les papiers du véhicule et de la mettre en gage afin de rembourser sa dette et de couvrir ses dépenses personnelles. Selon ses déclarations, de novembre 2016 à aujourd'hui, il a loué cinq voitures autonomes et les a mises en gage.

Tuan a avoué que la première transaction concernait une Toyota Fortuner argentée immatriculée 37A-175.64, appartenant à l'entreprise de M. Tran Van S. (Vinh City). Après avoir loué la voiture, Tuan a immédiatement cherché en ligne un inconnu pour falsifier la carte grise à son nom pour 10 millions de VND. Après avoir accepté, l'inconnu lui a donné rendez-vous dans la province de Binh Duong pour obtenir les faux papiers. Tuan a ensuite apporté la voiture, la fausse carte grise à son nom et sa carte d'identité, à un prêteur sur gages du district de Dien Chau pour la mettre en gage pour 450 millions de VND.

Quant à la dernière « fraude » commise par Tuan avant son arrestation, le 11 février 2017, Tuan s'est présenté à la société Ha Hoang Nam Transport Company Limited (située dans la commune de Nghi Lien, ville de Vinh) pour se présenter comme un entrepreneur en bâtiment et souhaitant louer une voiture autonome pour ses travaux. Faisant confiance à Tuan, M. Tran Van H., le directeur de l'entreprise, a signé un contrat pour la location d'une Toyota Fortuner argentée, immatriculée 37A-306.70, accompagnée d'un certificat d'inspection, d'un certificat d'assurance obligatoire et d'un certificat de conservation de l'immatriculation originale du véhicule.

Après avoir reçu la voiture, pas encore bien installé, Tuan l'a conduite avec tous les documents nécessaires pour la mettre en gage pour 300 millions de VND. Les biens que Tuan a avoué avoir fraudés et détournés ont été évalués par les autorités à 3 milliards de VND. Tuan a déclaré avoir utilisé cet argent pour rembourser ses dettes et couvrir ses dépenses personnelles.

Sur la base du témoignage initial de Tuan, le 17 mai 2017, l'Agence de police d'enquête de la province de Nghe An a ouvert une affaire d'« appropriation frauduleuse de biens », a poursuivi l'accusé et a émis un ordre de détention de 4 mois pour que Tran Anh Tuan continue d'enquêter et d'étendre le projet.

13 ans de prison pour le « super escroc » à 9 reprises

Le procès en première instance de Tran Anh Tuan a eu lieu à la mi-avril 2018. En tant que victimes, des représentants d'entreprises et de particuliers louant des voitures autonomes étaient présents tôt pour assister au procès, tous espérant recevoir une indemnisation adéquate.

Du côté de Tuan, l'épouse et les enfants du prévenu étaient présents. À la vue de son enfant, âgé d'un peu plus d'un an, Tuan n'a pu que baisser la tête. On sait qu'après la séparation de ses parents, Tuan a été élevé par ses grands-parents dès son enfance.

Selon l'acte d'accusation, du 15 novembre 2016 au 11 février 2017, Tuan a utilisé le stratagème de louer des voitures autonomes à Vinh City et Dien Chau, puis a mis en gage et détourné cinq voitures, d'une valeur totale de 3,52 milliards de VND, puis a utilisé l'argent pour dépenser. Parmi celles-ci, trois voitures ont été mises en gage à M. Bui Dang Thang (résidant dans le district de Dien Chau) pour un total de 850 millions de VND ; une voiture a été mise en gage à Nguyen Van Diep pour 450 millions de VND et la voiture restante a été mise en gage à Mme Tran Thi Chau pour 450 millions de VND.

Le principal stratagème de Tran Anh Tuan consistait à se créer une couverture, à réussir et à se faire passer pour un entrepreneur en bâtiment ayant besoin d'une voiture pour son travail. Tuan se rendait souvent dans des agences de location de voitures et louait des voitures de luxe pour 800 000 à 1 million de VND par jour pendant un à trois mois. Pour se faire croire par les loueurs, Tuan déposait 15 à 20 millions de VND. Après avoir loué une voiture, Tuan engageait quelqu'un pour falsifier les papiers d'identité des propriétaires susmentionnés pour 10 millions de VND par voiture.

Tuan a non seulement rempli toutes les formalités administratives, mais il a aussi généreusement versé des cautions supplémentaires aux agences de location de voitures, qui lui ont accordé une grande confiance. Cependant, après avoir loué une voiture, Tuan a demandé en ligne à quelqu'un de falsifier les documents, puis a mis les documents en gage pour obtenir de l'argent.

Lors du procès, les commerçants ont tous demandé à Tuan une indemnisation pour les dommages causés, car ils ne disposaient pas de véhicules professionnels pendant la période de confiscation. L'accusé Tran Anh Tuan a avoué tous ses actes. « En raison de circonstances familiales difficiles et du fait que ma femme et moi n'avions pas d'emploi stable, j'ai pris ce risque », a-t-il justifié devant le jury.

On sait que les preuves ont été récupérées et restituées aux victimes. M. Tran Van S. a demandé à lui seul au défendeur une indemnisation de 140 millions de VND pour les pertes commerciales causées par l'appropriation du véhicule ; M. Thang a demandé 850 millions de VND ; Mme Chau et M. Diep ont également demandé une indemnisation de 450 millions de VND chacun. Lors de la dernière audience, Tuan a également présenté ses excuses aux victimes et leur a demandé pardon. Le défendeur souhaitait également reprendre rapidement son travail afin de gagner de l'argent pour rembourser ses dettes envers les victimes.

Après un examen approfondi de l'affaire, le panel a condamné le défendeur Tran Anh Tuan à 13 ans de prison pour fraude et appropriation de biens et lui a ordonné d'indemniser les victimes pour le montant convenu.