Poursuites engagées contre un directeur de la ville de Thai Hoa pour utilisation de faux documents en vue d'escroquerie et d'appropriation de biens.

En conséquence, de mai 2024 à aujourd'hui, grâce à un travail d'enquête, la police de la ville de Thai Hoa a constaté que plusieurs individus se faisant passer pour des chefs d'entreprise et des directeurs de sociétés ont sollicité des investissements dans des partenariats commerciaux, sans toutefois préciser la nature ni le type d'activité.

Constatant de nombreux signes suspects, la police de Thai Hoa a intensifié ses investigations. Après avoir rassemblé les documents disponibles, elle a établi que Nguyen Trong Phu (né en 1977), résidant dans le quartier de Quang Tien à Thai Hoa, menait des activités complexes et présentait de nombreux aspects obscurs. Sous l'égide de la police provinciale, la police de Thai Hoa a mis en place une cellule spéciale de lutte contre ce phénomène.

Grâce à des mesures professionnelles synchronisées, et après une période de collecte de documents et de preuves, le 19 septembre 2024, la police municipale a réussi à élucider l'affaire, à arrêter, poursuivre et placer en détention Nguyen Trong Phu pour les crimes d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Nguyen Trong Phu avait déjà été condamné pour « détournement de biens » à 12 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il a fondé la société Golden Lotus Trading and Service Company Limited à Thai Hoa, dont il est le gérant. L'entreprise est spécialisée dans le commerce de gros de voitures, motos, cyclomoteurs, etc.

En juin 2023, Phu a signé un contrat de prêt hypothécaire auprès de Toyota Vietnam Finance Company Limited pour une voiture immatriculée à son nom, d'un montant supérieur à 600 millions de VND. Lors de la signature du contrat, la société de financement a conservé la carte grise du véhicule et n'a remis à Phu qu'un reçu de prêt. N'étant pas en possession de l'original, Phu s'est tourné vers Facebook en février 2024 pour se renseigner et a contacté une personne (dont l'identité reste inconnue) afin de commander un faux certificat d'immatriculation pour 400 000 VND, qu'il pourrait utiliser en cas de besoin.

Début mai 2024, en raison des pertes financières de son entreprise et de son besoin d'argent pour régler ses dépenses professionnelles et personnelles, Phu a escroqué Mme NTT (née en 1999), résidant dans la commune de Nghia Loc, district de Nghia Dan, en hypothéquant sa voiture. Or, au moment où Nguyen Trong Phu a hypothéqué le véhicule pour la victime, celui-ci était déjà hypothéqué auprès d'une autre personne. Parallèlement, il a utilisé une fausse carte grise pour gagner la confiance de Mme NTT. Il a été initialement établi que la somme détournée par Nguyen Trong Phu s'élevait à 300 millions de dongs.

Par ailleurs, le service d'enquête de la police de Thai Hoa poursuit ses investigations concernant Nguyen Trong Phu, soupçonné d'« appropriation frauduleuse de biens » au moyen d'une levée de fonds s'élevant à plus de 20 milliards de dongs (VND) au profit de plus de 20 victimes dans plusieurs districts de la province. L'individu avait sollicité des investissements à taux d'intérêt élevés auprès des habitants de Thai Hoa et des districts de Nghia Dan et Quynh Luu. Durant les premiers mois, il a remboursé intégralement et ponctuellement les contributeurs. Cependant, les mois suivants, il a prétexté le manque de rentabilité de son entreprise et le non-versement des fonds pour retarder, voire interrompre, les paiements.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification afin d'être traitée conformément aux dispositions légales.