Un directeur de la ville de Thai Hoa a été poursuivi pour avoir utilisé de faux documents afin de frauder et de s'approprier des biens.

En conséquence, de mai 2024 à aujourd'hui, grâce à son travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Thai Hoa a obtenu des informations selon lesquelles dans la ville, un certain nombre de sujets se faisant passer pour des propriétaires d'entreprise et des directeurs d'entreprise ont appelé les gens à contribuer en capital pour investir dans la coopération commerciale, mais ils n'ont pas clairement indiqué les informations sur l'entreprise, la société et le type d'entreprise.

Constatant de nombreux signes suspects, la police de Thai Hoa a concentré ses investigations et vérifications. Après avoir rassemblé les documents disponibles, elle a déterminé que Nguyen Trong Phu (né en 1977), résidant dans le quartier de Quang Tien, dans la ville de Thai Hoa, menait des activités complexes et manifestait de nombreuses incertitudes. Sous la direction des responsables de la police provinciale, la police de Thai Hoa a mis en place un projet spécial et s'est concentrée sur la lutte.

En utilisant des mesures professionnelles synchrones, après une période de collecte de documents et de preuves, le 19 septembre 2024, la police municipale a réussi à résoudre l'affaire, à arrêter, à poursuivre et à détenir Nguyen Trong Phu pour les crimes d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et « appropriation frauduleuse de biens ».

Nguyen Trong Phu avait déjà été condamné pour « appropriation frauduleuse de biens » à 12 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, Phu a créé la Golden Lotus Trading and Service Company Limited à Thai Hoa, dont il est le directeur. L'entreprise est spécialisée dans la vente en gros de voitures, de motos, etc.

En juin 2023, Phu a signé un contrat de prêt hypothécaire pour une voiture immatriculée à son nom auprès de Toyota Vietnam Finance Company Limited, pour un montant de plus de 600 millions de VND. Pendant la durée du contrat, la société de financement a conservé le certificat d'immatriculation du véhicule et n'a remis à Phu qu'un reçu hypothécaire. Cependant, ne disposant pas du certificat d'immatriculation original, Phu s'est renseigné sur Facebook en février 2024 et a contacté une personne (d'origine inconnue) pour commander un faux certificat d'immatriculation d'une valeur de 400 000 VND, à utiliser en cas de besoin.

Début mai 2024, en raison des pertes d'exploitation de l'entreprise et de ses besoins financiers pour financer son travail et ses dépenses personnelles, Phu a fraudé et s'est approprié les biens de Mme NTT (née en 1999), résidant dans la commune de Nghia Loc, district de Nghia Dan, en hypothéquant sa voiture personnelle. Au moment où Nguyen Trong Phu a hypothéqué la voiture pour la victime, celle-ci avait déjà été hypothéquée pour quelqu'un d'autre, et l'individu a également utilisé une fausse immatriculation pour gagner la confiance de Mme T. Il a été initialement prouvé que le montant d'argent que Nguyen Trong Phu a volé à Mme T. s'élevait à 300 millions de VND.

Par ailleurs, le service d'enquête de la police de Thai Hoa poursuit l'enquête sur Nguyen Trong Phu, soupçonné d'appropriation frauduleuse de biens par mobilisation de capitaux, pour un montant pouvant atteindre plus de 20 milliards de dongs, et ayant fait plus de 20 victimes dans plusieurs districts de la province. L'intéressé a ainsi sollicité des habitants de Thai Hoa et des districts de Nghia Dan et de Quynh Luu pour des versements à taux d'intérêt élevés. Au cours des premiers mois, l'intéressé a versé l'intégralité des fonds aux donateurs dans les délais impartis. Cependant, les mois suivants, il a prétexté que l'entreprise n'était pas rentable et n'avait pas encore déboursé les fonds, retardant ainsi les versements, voire les omettant.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et sera traitée conformément à la loi.