Poursuite contre un directeur de la ville de Thai Hoa pour avoir utilisé de faux documents pour frauder et s'approprier des biens

En conséquence, de mai 2024 à aujourd'hui, grâce à son travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Thai Hoa a recueilli des informations selon lesquelles dans la ville, il y a eu une situation où un certain nombre de sujets se faisant passer pour des propriétaires d'entreprise et des directeurs d'entreprise sont apparus pour appeler les gens à apporter des capitaux pour investir dans la coopération commerciale, cependant, ils n'ont pas clairement indiqué les informations sur l'entreprise, la société et le type d'entreprise.

Constatant de nombreux signes suspects, la police de Thai Hoa a concentré ses investigations et vérifications. Après avoir rassemblé les documents disponibles, elle a établi que Nguyen Trong Phu (né en 1977), résidant dans le quartier de Quang Tien, dans la ville de Thai Hoa, menait des activités complexes et présentait de nombreuses manifestations obscures. Sous la direction de la police provinciale, la police de Thai Hoa a mis en place un programme spécial et s'est concentrée sur les combats.

Grâce à des mesures professionnelles synchrones, après une période de collecte de documents et de preuves, le 19 septembre 2024, la police municipale a réussi à résoudre l'affaire, à arrêter, à poursuivre et à détenir Nguyen Trong Phu pour les délits d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Nguyen Trong Phu avait déjà été condamné pour « appropriation frauduleuse de biens » à douze ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il a créé la Golden Lotus Trading and Service Company Limited à Thai Hoa, dont il est le directeur. Cette entreprise est spécialisée dans la vente en gros de voitures, de motos, etc.

En juin 2023, Phu a signé un contrat de prêt hypothécaire pour une voiture immatriculée à son nom auprès de Toyota Vietnam Finance Company Limited, pour un montant de plus de 600 millions de VND. Pendant la durée du contrat, la société de financement a conservé le certificat d'immatriculation du véhicule et n'a remis à Phu qu'un reçu hypothécaire. Cependant, ne disposant pas du certificat d'immatriculation original, Phu s'est renseigné sur Facebook en février 2024 et a contacté une personne (d'origine inconnue) afin de commander un faux certificat d'immatriculation pour 400 000 VND, à utiliser en cas de besoin.

Début mai 2024, en raison des pertes de l'entreprise et par besoin d'argent pour régler ses dépenses professionnelles et personnelles, Phu a fraudé et s'est approprié les biens de Mme NTT (née en 1999), résidant dans la commune de Nghia Loc, district de Nghia Dan, en hypothéquant sa voiture personnelle. Au moment où Nguyen Trong Phu a hypothéqué la voiture pour la victime, celle-ci avait déjà été hypothéquée pour une autre personne. Parallèlement, l'individu a également utilisé une fausse immatriculation pour gagner la confiance de Mme T. Il a été initialement prouvé que le montant d'argent que Nguyen Trong Phu avait volé à Mme T. s'élevait à 300 millions de VND.

Par ailleurs, le service d'enquête de la police de Thai Hoa poursuit l'enquête sur Nguyen Trong Phu, accusé d'appropriation frauduleuse de biens par mobilisation de capitaux, pour un montant pouvant atteindre plus de 20 milliards de dongs, et ayant fait plus de 20 victimes dans plusieurs districts de la province. L'individu a ainsi sollicité des habitants de Thai Hoa et des districts de Nghia Dan et de Quynh Luu pour des versements à taux d'intérêt élevés. Au cours des premiers mois, l'individu a versé l'argent aux contributeurs dans les délais impartis. Cependant, au cours des mois suivants, il a prétexté que l'entreprise n'était pas rentable et n'avait pas encore déboursé le capital, retardant ainsi le versement, voire l'absence de versement.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification en vue d'être traitée conformément aux dispositions de la loi.