Proposition de poursuites contre un groupe d'employés de banque impliqués dans un réseau de falsification de documents.
Plusieurs employés de banque impliqués dans un réseau de contrefaçon de sceaux et de documents d'organismes d'État viennent d'être proposés pour poursuites judiciaires par la police.
Dans l'après-midi du 22 janvier, la police du district de Dong Da (Hanoï) a annoncé avoir conclu l'enquête sur l'affaire de contrefaçon de sceaux et de documents d'agences d'État impliquant des employés de banque.
L'agence de police a proposé de poursuivre deux accusés, Nguyen Huu Hoang et Dinh Tien Cuong, pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'organisations ».
En outre, neuf accusés sont proposés à la poursuite pour le délit d'"utilisation de faux documents d'agences et d'organisations", à savoir Tran Quoc Duong, Dinh Tien Cuong, Pham Thi Thanh Hoa, Ta Van Quyet, Le Thanh Huyen, Pham Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Dung, Le Duc Cong et Pham Bao Quoc.
Parmi eux, Dinh Tien Cuong a été poursuivi pour deux infractions. Le réseau de contrefaçon de sceaux et de documents était dirigé par Nguyen Huu Hoang (né en 1993, résidant dans le district de Tay Ho, à Hanoï), un employé de banque.
Selon les conclusions de l'enquête, en avril 2023, la police du district de Dong Da a reçu un rapport indiquant qu'un employé de banque s'était présenté au siège du Comité populaire du quartier de Nga Tu So, demandant la vérification d'une demande de confirmation d'entreprise au nom de Tran Quoc Duong, comportant une écriture manuscrite, une signature avec le nom du dirigeant et le sceau rond du Comité populaire du quartier...
Après inspection, le Comité populaire du quartier de Nga Tu So a constaté que les signatures, l'écriture des noms des dirigeants et le sceau étaient falsifiés. Dès réception de l'information, la police a ouvert une enquête, procédé à des vérifications et convoqué plusieurs personnes concernées pour obtenir des éclaircissements.
Au poste de police, Tran Quoc Duong (né en 1989 à Nam Tu Liem, Hanoi), la personne dont le nom figurait sur les faux documents, a avoué qu'il avait besoin d'emprunter des capitaux pour son entreprise et qu'il avait donc utilisé Zalo pour envoyer des SMS à Dinh Tien Cuong (un employé de banque) afin de le consulter sur les modalités d'emprunt.
Cependant, comme il n'avait pas encore enregistré son entreprise, Duong demanda de l'aide à Cuong. Ce dernier le présenta à un certain Nguyen Huu Hoang, qui commanda de faux documents pour 2 millions de dongs.
Quelques heures plus tard, Duong reçut un ensemble de documents certifiés par le Comité populaire du quartier de Nga Tu So. Par la suite, Cuong continua de l'aider à utiliser ces faux documents pour obtenir un prêt.
En collaboration avec Nguyen Huu Hoang, la police a établi que cette personne avait utilisé du matériel d'impression et de publication à son domicile pour « créer » un formulaire de confirmation, puis avait téléchargé l'image du sceau rouge du Comité populaire du quartier de Nga Tu So et l'avait copiée-collée dans le formulaire. Une fois terminé, Hoang a imprimé le formulaire de confirmation et a engagé un « expéditeur » pour le livrer à Duong.
Au cours de la perquisition, les autorités ont saisi 1 ordinateur, 1 presse à chaud, 1 imprimante, 100 sceaux de divers organismes d'État, dont 67 sceaux ronds des comités populaires de quartiers, de districts, de la police, des banques, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, des études notariales... et 5 documents bancaires soupçonnés d'être falsifiés.
De plus, Hoang a avoué avoir créé un groupe Zalo composé de nombreux employés de banque. Ce groupe avait pour but de faciliter la mise en relation et la réception de faux documents afin que ces employés puissent aider les clients dans leurs demandes de prêt. Hoang facturait ces faux documents entre plusieurs centaines de milliers de dongs et 2 à 3 millions de dongs ; les faux relevés bancaires coûtaient 3 millions de dongs.
Hoang a avoué avoir constaté que de nombreux clients éprouvaient des difficultés à remplir leurs demandes de prêt, faute de pouvoir obtenir les documents requis auprès des autorités. Par ailleurs, certains employés de banque, soucieux d'atteindre leurs objectifs, cherchaient des moyens d'aider les clients à compléter leurs dossiers. C'est ainsi que Hoang a mis en place un réseau spécialisé dans la fourniture et la vente de faux documents à ces personnes.
Par les méthodes et astuces décrites ci-dessus, l'accusé Nguyen Huu Hoang a directement contrefait 67 sceaux ronds d'autres agences, organisations et individus ; profitant d'un montant de plus de 253 millions.
Depuis, la police a arrêté Nguyen Huu Hoang, Tran Quoc Duong et Dinh Tien Cuong. Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête, la police a rassemblé les éléments nécessaires à l'arrestation de sept autres personnes impliquées dans l'affaire d'« utilisation de faux sceaux ou documents d'organismes et d'agences d'État ».
Les sept personnes poursuivies sont toutes employées par VPbank, Saccombank... et des établissements de crédit partenaires.
