Proposition de poursuites contre un groupe d'employés de banque impliqué dans un réseau de faux documents

Dans l'après-midi du 22 janvier, la police du district de Dong Da (Hanoï) a annoncé avoir conclu l'enquête sur l'affaire de contrefaçon de sceaux et de documents d'agences d'État impliquant des employés de banque.

L'agence de police a proposé de poursuivre deux accusés, Nguyen Huu Hoang et Dinh Tien Cuong, pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'organisations ».

En outre, neuf accusés sont proposés à la poursuite pour le délit d'"utilisation de faux documents d'agences et d'organisations", à savoir Tran Quoc Duong, Dinh Tien Cuong, Pham Thi Thanh Hoa, Ta Van Quyet, Le Thanh Huyen, Pham Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Dung, Le Duc Cong et Pham Bao Quoc.

Parmi eux, Dinh Tien Cuong a été poursuivi pour deux délits. Le réseau de contrefaçon de sceaux et de documents était dirigé par Nguyen Huu Hoang (né en 1993, résidant dans le district de Tay Ho, à Hanoï), un employé de banque.

Selon les conclusions de l'enquête, en avril 2023, la police du district de Dong Da a reçu un rapport selon lequel un agent de banque s'était rendu au siège du Comité populaire du quartier de Nga Tu So, demandant la vérification d'une demande de confirmation d'entreprise portant le nom de Tran Quoc Duong et une écriture manuscrite, une signature avec le nom du chef, un sceau rond du Comité populaire du quartier...

Après inspection, le Comité populaire du quartier de Nga Tu So a découvert que les signatures, l'écriture manuscrite des noms des dirigeants et le sceau étaient falsifiés. Dès réception de l'information, la police a ouvert une enquête, vérifié les faits et convoqué plusieurs personnes concernées pour clarification.

Au poste de police, Tran Quoc Duong (né en 1989, à Nam Tu Liem, Hanoi), la personne dont le nom figurait sur les faux documents, a avoué qu'il avait besoin d'emprunter du capital pour ses affaires. Il a donc utilisé Zalo pour envoyer un SMS à Dinh Tien Cuong (un employé de banque) pour le consulter sur l'emprunt de capital.

Cependant, comme il n'avait pas encore enregistré son entreprise, Duong a demandé de l'aide à Cuong. Cuong l'a présenté à un contact nommé Nguyen Huu Hoang, qui lui a commandé de faux documents pour 2 millions de VND.

Quelques heures plus tard, Duong a reçu un ensemble de documents certifiés conformes par le Comité populaire du quartier de Nga Tu So. Par la suite, Cuong a continué à l'aider à utiliser ces faux documents pour obtenir un prêt.

En collaboration avec Nguyen Huu Hoang, la police a déterminé que cette personne avait utilisé du matériel d'impression et d'édition à domicile pour « créer » un formulaire de confirmation, puis téléchargé l'image du sceau rouge du Comité populaire du quartier de Nga Tu So et l'avait copiée-collée dans le formulaire de demande. Une fois terminé, Hoang avait imprimé le formulaire de confirmation et avait engagé un transporteur pour le livrer à Duong.

Lors de la perquisition, les autorités ont saisi 1 ordinateur, 1 presse à chaud, 1 imprimante, 100 sceaux de divers organismes d'État, dont 67 sceaux ronds des Comités populaires de quartiers, de districts, de police, de banques, du Département des ressources naturelles et de l'environnement, de notaires... et 5 documents suspectés d'être falsifiés provenant de banques.

De plus, Hoang a avoué avoir créé un groupe Zalo, dont de nombreux membres étaient employés de banque. L'objectif de ce groupe était de se connecter et de recevoir de faux documents afin que ces employés puissent aider les clients à obtenir des prêts. Hoang a « évalué » les faux documents entre plusieurs centaines de milliers de VND et 2 à 3 millions de VND ; les faux relevés bancaires coûtaient 3 millions de VND.

Hoang a avoué avoir constaté que de nombreux clients rencontraient des difficultés pour remplir leurs demandes de prêt, faute d'obtenir les documents requis auprès des autorités. De plus, certains employés de banque, soucieux d'atteindre leurs objectifs, cherchaient des solutions pour aider les clients à remplir leurs demandes. Hoang a alors créé un réseau spécialisé dans la fourniture de faux documents et leur vente à ces personnes.

Par les méthodes et astuces mentionnées ci-dessus, le défendeur Nguyen Huu Hoang a directement contrefait 67 sceaux ronds d'autres agences, organisations et individus, réalisant un profit de plus de 253 millions.

Depuis, la police a arrêté Nguyen Huu Hoang, Tran Quoc Duong et Dinh Tien Cuong. Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête, la police a consolidé ses dossiers et arrêté sept autres personnes pour « utilisation de faux sceaux ou documents d'agences et d'organisations de l'État ».

Les 7 personnes poursuivies sont des employés de VPbank, Saccombank..., et des collaborateurs d'établissements de crédit.