L'escroquerie perpétrée par une « jolie fille » accro aux jeux d'argent.
Malgré un emploi stable et un salaire correct, Le Thi Hien était accro aux jeux d'argent. Pour financer ses jeux en ligne, elle a eu recours à diverses escroqueries et a détourné plus de 14,5 milliards de dongs auprès de nombreuses personnes. Ses victimes étaient séduites par ses promesses de profits importants grâce à des partenariats proposant des services de vérification financière, des dépôts pour la création d'entreprises spécialisées dans les études à l'étranger et la recherche d'emplois internationaux.
Du chef de bureau de représentation de l'entreprise à l'escroc
Le Thi Hien (33 ans) est née dans le district d'Anh Son (province de Nghe An). Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a poursuivi ses études et s'est installée à Vinh. Elle était auparavant responsable du bureau de représentation d'une entreprise spécialisée dans l'organisation de programmes d'études à l'étranger, avec une succursale à Nghe An. Malgré un emploi stable et un revenu correct, elle était accro au jeu. Pour financer sa dépendance, elle a mis au point un système d'escroquerie.
Entre décembre 2022 et juin 2023, Hien a fourni de fausses informations, notamment en sollicitant de l'argent pour des services de vérification financière, en demandant des dépôts pour la création d'une entreprise spécialisée dans les séjours d'études à l'étranger, en recevant de l'argent pour envoyer des personnes travailler ou voyager à l'étranger, etc., sans jamais tenir ses promesses, dans le but de détourner des fonds. Son mode opératoire consistait à créer un faux compte Zalo au nom d'un responsable d'une entreprise spécialisée dans le travail et les études à l'étranger à Hanoï, puis à contacter d'autres comptes Zalo lui appartenant, en prétendant collaborer avec cette entreprise afin d'instaurer un climat de confiance. Elle prenait ensuite des captures d'écran de ces échanges et les envoyait à ses victimes. Le couple Vo MT (résidant à Vinh) a été le plus touché par cette escroquerie.
Le Thi Hien a rencontré M. T. dans le cadre d'une relation d'affaires. En décembre 2022, elle a discuté avec lui de la possibilité d'investir conjointement dans un service de « justificatifs financiers » destiné aux clients ayant besoin d'aide pour leurs études, leurs voyages ou leur emploi à l'étranger. Mme Hien lui a promis des profits journaliers très élevés et la possibilité de restituer le capital à M. T. en cas de besoin.
Séduit par une offre alléchante et des SMS laissant entendre que Hien collaborait avec une grande entreprise à Hanoï (messages qu'elle avait elle-même rédigés et dont elle avait fait des captures d'écran avant de les envoyer à M. T.), ce dernier l'a crue. Pendant plus de cinq mois (de janvier à juin 2023), M. T. et son épouse ont transféré plus de 31 milliards de dongs à Le Thi Hien. Par la suite, ils ont retiré plus de 19 milliards de dongs et perçu plus de 2,6 milliards de dongs de bénéfices de la part de Hien.
Après avoir reçu de l'argent de M. et Mme T., Hien n'a pas respecté son engagement mais a plutôt dépensé l'argent et l'a transféré à un homme nommé Hoang (dont l'identité est inconnue) pour participer à des jeux de hasard sur un site web.http://sodo368.comL'homme ne s'est rendu compte de l'escroquerie qu'après avoir investi de l'argent dans un projet d'entreprise et constaté le retard de remboursement de Hien. Après vérification et enquête, M. T. a compris qu'il avait été dupé et a porté plainte contre Hien auprès de la police.
Escroquer des milliards de dongs à ses camarades de classe.
Non seulement Le Thi Hien a trompé des inconnus, mais elle a aussi escroqué ses camarades de classe. Plus précisément, ayant appris que Nguyen Duc Tan (le nom de la victime a été changé ; il était originaire de la commune de Binh Son, district d'Anh Son, et était un camarade de lycée), qui travaillait en Corée du Sud, avait l'intention de rentrer au Vietnam, Hien a discuté avec lui et l'a persuadé d'investir dans une société de conseil en séjours d'études à l'étranger, dans le but d'envoyer des personnes travailler à l'étranger.
Lors d'une discussion avec son ami au sujet de la création d'une entreprise, Hien l'informa que l'obtention d'une licence pour exercer une activité de conseil en études à l'étranger nécessitait un dépôt minimum de 1,5 milliard de VND, et qu'il lui manquait actuellement 500 millions de VND. Hien affirma que si Tan versait cette somme, il percevrait un bénéfice mensuel de 10 millions de VND. Faisant confiance à son camarade, Tan lui transféra 500 millions de VND.
Après avoir reçu l'argent, Hien l'a dilapidé au jeu. Cependant, pour éviter les soupçons et gagner la confiance de Tan, elle lui a reversé les bénéfices pendant six mois. Puis, elle a continué à le persuader d'investir dans un service de « justificatif financier ». Convaincu qu'elle lui versait les bénéfices de leur partenariat, Tan lui a transféré près de 3,3 milliards de dongs. Plus tard, il a retiré une partie de cette somme et a également perçu ses bénéfices. L'enquête a donc conclu que Le Thi Hien avait escroqué son ancien camarade de lycée pour un montant total supérieur à 2,8 milliards de dongs.
Outre les tactiques mentionnées précédemment, Hien, ayant auparavant dirigé un bureau de représentation pour une entreprise de placement de personnel à l'étranger, a escroqué des personnes en quête d'emploi à l'international. Elle promettait de prendre en charge les démarches administratives pour ceux qui souhaitaient travailler ou voyager en Corée du Sud. Une fois la confiance de ses victimes établie, Hien exigeait d'abord un acompte, puis le solde. Après avoir reçu l'argent, elle leur remettait un reçu et une attestation écrite garantissant la délivrance d'un visa pour la Corée du Sud sous 10 à 15 jours. Or, elle perdait tout l'argent escroqué en ligne sans jamais avoir respecté les engagements pris.
Après avoir réalisé qu'elles avaient été escroquées, les victimes ont porté plainte contre Le Thi Hien auprès de la police. Le 7 novembre 2023, Hien a été arrêtée et placée en détention par le Département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An. L'enquête a établi que le montant total des sommes escroquées par Hien s'élevait à plus de 14,5 milliards de dongs.
Jour du jugement
Pour ces faits, Le Thi Hien a été poursuivie et traduite en justice pour « détournement de biens ». Lors de son récent procès devant le tribunal populaire provincial de Nghệ An, l'accusée a reconnu les faits.
L'accusé a reconnu avoir travaillé dans le secteur du placement de personnes à l'étranger, ce qui lui a permis d'approcher de nombreuses victimes et de commettre des escroqueries. Dans un premier temps, afin de gagner leur confiance, il leur versait des sommes importantes et régulièrement payées. À mesure que la dette augmentait, il démarchait d'autres victimes pour les escroquer et détourner des fonds.
L'accusé a avoué avoir dépensé les milliards de dongs obtenus frauduleusement à des fins personnelles et les avoir transférés à un certain Hoang pour des jeux d'argent en ligne. Cependant, Hien ignorait l'adresse précise de cette personne. De plus, selon les enquêteurs, le serveur du site web sur lequel Hien a transféré l'argent pour les jeux d'argent était situé à l'étranger. Par conséquent, l'enquête et la vérification des faits ont rencontré de nombreuses difficultés.
Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir agi seul, sans aucune aide, pour escroquer les victimes. Il a reconnu son incapacité à rembourser les dettes et a présenté ses excuses aux victimes.
Les victimes présentes au procès ont toutes exigé que l'accusé leur restitue leur argent. Elles ont expliqué que leur confiance en lui avait causé d'importantes pertes financières, avait bouleversé leur vie et avait même provoqué des conflits familiaux dans de nombreux cas.
Le collège de juges a estimé que les agissements de l'accusée étaient dangereux pour la société, ayant causé une escroquerie à de nombreuses personnes et suscité l'inquiétude générale. Les circonstances aggravantes de son crime étaient les suivantes : il a été commis à plusieurs reprises et le montant de l'escroquerie a été élevé. Au vu de l'ensemble des éléments de l'affaire, le tribunal a condamné Le Thi Hien à la réclusion à perpétuité pour « détournement de biens ».
Cette peine est appropriée pour l'accusé et sert également de leçon à de nombreuses personnes, car les systèmes d'investissement à haut rendement comportent souvent des risques importants, et il faut être vigilant pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs.