L'arnaque de la « fille sexy » accro au jeu

Du représentant en chef au fraudeur

Le Thi Hien (33 ans) est née dans le district d'Anh Son (Nghe An). Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a poursuivi ses études et a choisi la ville de Vinh pour débuter sa carrière. Elle dirigeait alors le bureau de représentation d'une entreprise spécialisée dans l'organisation d'études à l'étranger, avec une succursale à Nghe An. Malgré un emploi stable et de bons revenus, elle était accro aux jeux d'argent. Pour se procurer de l'argent, elle a eu l'idée d'escroquer de nombreuses personnes.

Entre décembre 2022 et juin 2023, Hien a fourni de fausses informations, telles que des dons pour fournir des services de vérification financière, des dépôts pour ouvrir une entreprise d'études à l'étranger, des fonds pour envoyer des personnes travailler à l'étranger, des voyages… mais sans pour autant s'approprier de l'argent. Son stratagème consistait à créer un faux compte Zalo au nom du directeur d'une entreprise spécialisée dans l'exportation de main-d'œuvre et les études à l'étranger à Hanoï, puis à envoyer des messages à son autre compte Zalo, montrant qu'elle collaborait avec cette entreprise pour gagner la confiance des gens. Hien a ensuite pris une capture d'écran de cette conversation et l'a envoyée à la personne qu'elle souhaitait escroquer. La personne à qui Hien a le plus détourné de l'argent par cette méthode était M. Vo MT et son épouse (résidant à Vinh City).

Le Thi Hien a rencontré M. T. dans le cadre d'une relation d'affaires. En décembre 2022, Hien a discuté avec lui d'un apport de capital commun pour fournir un service de « preuve financière » aux clients souhaitant étudier à l'étranger, voyager ou exporter leur main-d'œuvre. Hien a promis de verser un bénéfice quotidien très élevé et de rembourser le capital avec souplesse en cas de besoin.

Face à l'invitation alléchante et aux SMS montrant que Hien collaborait avec une grande entreprise de Hanoï (en réalité, Hien avait rédigé elle-même les SMS et pris des captures d'écran pour les envoyer à M. T.), cet homme lui a fait confiance. En plus de cinq mois (de janvier à juin 2023), M. T. et son épouse ont transféré un total de plus de 31 milliards de VND à Le Thi Hien. Par la suite, M. T. et son épouse ont retiré plus de 19 milliards de VND et ont perçu plus de 2,6 milliards de VND de bénéfices de la part de Hien.

Après avoir reçu de l'argent de M. T. et de sa femme, Hien n'a pas fait comme promis mais a pris l'argent pour le dépenser et l'a transféré à un homme nommé Hoang (origine inconnue) pour participer à des jeux de hasard sur le site Web :http://sodo368.comCet homme n'a découvert qu'il avait été victime d'une arnaque qu'après avoir versé de l'argent pour son entreprise pendant un certain temps, et Hien a tardé à payer. Après vérification et enquête, M. T. a réalisé qu'il avait été victime d'une arnaque et a porté plainte contre Hien auprès de la police.

J'ai escroqué des milliards à mes camarades de classe

Non seulement Le Thi Hien trompait des inconnus, mais aussi ses camarades de classe. Ainsi, lorsqu'elle apprit que Nguyen Duc Tan (le nom de la victime a été modifié, originaire de la commune de Binh Son, district d'Anh Son – un camarade de lycée) travaillait en Corée et comptait retourner au Vietnam, Hien en discuta et invita son amie à contribuer financièrement à la création d'une société de conseil en études à l'étranger afin d'envoyer des étudiants travailler à l'étranger.

Lors de la discussion avec son ami concernant la création d'une entreprise, Hien l'informa que pour obtenir une licence de consultant en études à l'étranger, il devait verser un acompte et justifier d'une capacité financière d'au moins 1,5 milliard de VND, alors qu'il lui manquait actuellement 500 millions de VND. Hien lui expliqua que si M. Tan versait cette somme, il percevrait un bénéfice de 10 millions de VND par mois. Faisant confiance à son ami, M. Tan lui transféra 500 millions de VND.

Après avoir reçu l'argent, Hien s'est mis à jouer. Mais pour éviter les soupçons et gagner sa confiance, Hien a versé les gains à M. Tan dans les six mois. Par la suite, Hien a continué à lui demander de contribuer financièrement pour fournir le service de « preuve financière ». Convaincu qu'Hien payait les gains pour sa coopération totale, il a transféré près de 3,3 milliards de VND à Hien. M. Tan a ensuite retiré une partie de l'argent et a perçu les gains de Hien. Par conséquent, l'agence d'enquête a déterminé que Le Thi Hien avait escroqué sa camarade de lycée à plus de 2,8 milliards de VND.

Outre les escroqueries mentionnées ci-dessus, Hien, ancien représentant d'une entreprise spécialisée dans l'envoi de travailleurs à l'étranger, a incité des personnes à partir à l'étranger par la ruse. Il promettait alors de prendre en charge les démarches pour ceux qui souhaitaient travailler à l'étranger ou se rendre en Corée. Lorsque les victimes lui faisaient confiance, Hien demandait d'abord un acompte, puis le virement du solde. À la réception de l'argent, Hien rédigeait un reçu et s'engageait à obtenir un visa pour la Corée sous 10 à 15 jours. Cependant, Hien utilisait tout l'argent soutiré à ses victimes pour jouer en ligne sans respecter les procédures convenues.

Après avoir réalisé qu'elles avaient été escroquées, les victimes ont porté plainte contre Le Thi Hien auprès de la police. Le 7 novembre 2023, Hien a été placée en détention provisoire par le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An. L'organisme d'enquête a déterminé que le montant total des sommes escroquées par Hien aux victimes s'élevait à plus de 14,5 milliards de dongs.

Date de paiement

Suite à ce comportement, Le Thi Hien a été poursuivie et jugée pour « appropriation frauduleuse de biens ». Lors du nouveau procès qui s'est tenu devant le tribunal populaire de la province de Nghe An, l'accusée a reconnu les faits.

Le défendeur a déclaré qu'il travaillait dans le domaine de l'envoi de personnes à l'étranger et qu'il avait donc contacté de nombreuses victimes pour commettre des fraudes. Initialement, pour gagner leur confiance, le défendeur leur a versé des bénéfices élevés et intégraux. À mesure que la dette s'accumulait, il a contacté davantage de victimes pour les escroquer et s'approprier l'argent.

Le prévenu a déclaré avoir dépensé les milliards de dongs issus de l'escroquerie et les avoir transférés à un certain Hoang pour jouer sur les réseaux sociaux. Cependant, Hien ignorait l'adresse exacte de cette personne. Selon l'agence d'enquête, le site web sur lequel Hien transférait l'argent destiné aux jeux d'argent était hébergé à l'étranger. L'enquête et la vérification ont donc rencontré de nombreuses difficultés.

Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir commis la fraude seul, sans aucune aide extérieure, sur les victimes. Il a affirmé être actuellement incapable de payer ses dettes et a présenté ses excuses aux victimes.

Les victimes qui se sont présentées au tribunal ont toutes exigé que le défendeur leur restitue leur argent. Elles ont déclaré que, parce qu'elles avaient cru le défendeur, elles avaient perdu beaucoup d'argent, que leur vie avait été bouleversée et que de nombreuses familles étaient même dans le désarroi.

Le jury a estimé que les actes de l'accusé étaient dangereux pour la société, qu'ils avaient escroqué de nombreuses personnes et semé la panique publique. Des circonstances aggravantes ont été invoquées, notamment la récidive et l'escroquerie d'une somme d'argent importante. Au vu de l'ensemble du dossier, le tribunal a condamné Le Thi Hien à la réclusion criminelle à perpétuité pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Il s’agit d’une peine appropriée pour le défendeur, et constitue également une leçon d’avertissement générale pour de nombreuses personnes, car avec les formes d’investissement à rendement élevé, il existe souvent de nombreux risques auxquels les gens doivent être attentifs pour éviter de tomber dans le piège des escrocs.