L'escroquerie perpétrée par une « jolie fille » accro aux jeux d'argent.

Từ Trưởng văn phòng đại diện công ty đến kẻ lừa đảo

Lê Thị Hiền (33 tuổi), sinh ra ở huyện Anh Sơn (Nghệ An). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hiền đi học tiếp rồi chọn thành phố Vinh làm nơi lập nghiệp. Theo đó, Hiền từng là Trưởng văn phòng đại diện của một công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du học có chi nhánh tại Nghệ An. Mặc dù có công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng cô gái này lại có máu đỏ đen. Để có tiền đánh bạc, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo tài sản nhiều người.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hiền đưa ra các thông tin gian dối như góp tiền để làm dịch vụ chứng minh tài chính, ký quỹ mở công ty du học, nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du lịch… nhưng không thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của Hiền là lập giả Zalo của quản lý một công ty chuyên về xuất khẩu lao động, du học ở Hà Nội, nhắn tới Zalo khác của mình, thể hiện nội dung Hiền đang hợp tác với công ty này để tạo dựng sự tin tưởng của mọi người. Sau đó, Hiền chụp màn hình đoạn trao đổi này rồi gửi cho người mà thị muốn nhắm tới để lừa đảo. Người bị Hiền chiếm đoạt nhiều tiền nhất thông qua hình thức này là vợ chồng anh Võ M.T. (trú TP. Vinh).

Lê Thị Hiền quen biết anh T. thông qua mối quan hệ làm ăn. Vào tháng 12/2022, Hiền gặp gỡ và trao đổi với anh T. về việc cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính” cho khách hàng có nhu cầu đi du học du lịch, xuất khẩu lao động. Hiền hứa sẽ trả tiền lợi nhuận hàng ngày rất cao, cũng như linh hoạt trả lại tiền gốc khi anh T. cần.

Trước lời mời chào hấp dẫn cùng với những đoạn tin nhắn thể hiện việc Hiền đang hợp tác với một công ty lớn ở Hà Nội (thực chất là do Hiền tự soạn tin nhắn rồi chụp màn hình gửi cho anh T.), người đàn ông này đã tin tưởng. Trong vòng hơn 5 tháng (từ tháng 1 đến tháng 6/2023) anh T. cùng vợ đã chuyển cho Lê Thị Hiền tổng cộng hơn 31 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng anh T. đã rút về hơn 19 tỷ đồng và đã được Hiền trả hơn 2,6 tỷ đồng tiền lợi nhuận.

Sau khi nhận tiền từ vợ chồng anh T., Hiền không làm như cam kết mà lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho người đàn ông tên Hoàng (không rõ lai lịch) để tham gia đánh bạc trên website: http://sodo368.com. Người đàn ông này chỉ biết mình bị lừa sau một thời gian góp tiền làm ăn mà Hiền trì hoãn việc trả tiền. Qua xác minh, tìm hiểu, anh T. biết mình đã bị lừa nên làm đơn tố cáo Hiền tới cơ quan công an.

Lừa tiền tỷ của bạn học

Non seulement Le Thi Hien a trompé des inconnus, mais elle a aussi escroqué ses camarades de classe. Plus précisément, ayant appris que Nguyen Duc Tan (le nom de la victime a été changé ; il était originaire de la commune de Binh Son, district d'Anh Son, et était un camarade de lycée), qui travaillait en Corée du Sud, avait l'intention de rentrer au Vietnam, Hien a discuté avec lui et l'a persuadé d'investir dans une société de conseil en séjours d'études à l'étranger, dans le but d'envoyer des personnes travailler à l'étranger.

Lors d'une discussion avec son ami au sujet de la création d'une entreprise, Hien l'informa que l'obtention d'une licence pour exercer une activité de conseil en études à l'étranger nécessitait un dépôt minimum de 1,5 milliard de VND, et qu'il lui manquait actuellement 500 millions de VND. Hien affirma que si Tan versait cette somme, il percevrait un bénéfice mensuel de 10 millions de VND. Faisant confiance à son camarade, Tan lui transféra 500 millions de VND.

Après avoir reçu l'argent, Hien l'a dilapidé au jeu. Cependant, pour éviter les soupçons et gagner la confiance de Tan, elle lui a reversé les bénéfices pendant six mois. Puis, elle a continué à le persuader d'investir dans un service de « justificatif financier ». Convaincu qu'elle lui versait les bénéfices de leur partenariat, Tan lui a transféré près de 3,3 milliards de VND. Plus tard, il a retiré une partie de cette somme et a également perçu ses bénéfices. L'agence d'enquête a donc déterminé que Le Thi Hien avait escroqué son ancien camarade de lycée pour un montant total supérieur à 2,8 milliards de VND.

Outre les tactiques mentionnées précédemment, Hien, ayant auparavant dirigé un bureau de représentation pour une entreprise de placement de personnel à l'étranger, a escroqué des personnes en quête d'emploi à l'international. Elle promettait de prendre en charge les démarches administratives pour ceux qui souhaitaient travailler ou voyager en Corée du Sud. Une fois la confiance de ses victimes établie, Hien exigeait d'abord un acompte, puis le solde. Après avoir reçu l'argent, elle leur remettait un reçu et une attestation écrite garantissant la délivrance d'un visa pour la Corée du Sud sous 10 à 15 jours. Or, elle perdait tout l'argent escroqué en ligne sans jamais avoir respecté les engagements pris.

Après avoir réalisé qu'elles avaient été escroquées, les victimes ont porté plainte contre Le Thi Hien auprès de la police. Le 7 novembre 2023, Hien a été arrêtée et placée en détention par le Département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An. L'enquête a établi que le montant total des sommes escroquées par Hien s'élevait à plus de 14,5 milliards de dongs.

Jour du jugement

Pour ces faits, Le Thi Hien a été poursuivie et traduite en justice pour « détournement de biens ». Lors de son récent procès devant le tribunal populaire provincial de Nghệ An, l'accusée a reconnu les faits.

L'accusé a reconnu avoir travaillé dans le secteur du placement de personnes à l'étranger, ce qui lui a permis d'approcher de nombreuses victimes et de commettre des escroqueries. Dans un premier temps, afin de gagner leur confiance, il leur versait des sommes importantes et régulièrement payées. À mesure que la dette augmentait, il démarchait d'autres victimes pour les escroquer et détourner des fonds.

L'accusé a avoué avoir dépensé les milliards de dongs obtenus frauduleusement à des fins personnelles et les avoir transférés à un certain Hoang pour des jeux d'argent en ligne. Cependant, Hien ignorait l'adresse précise de cette personne. De plus, selon les enquêteurs, le serveur du site web sur lequel Hien a transféré l'argent pour les jeux d'argent était situé à l'étranger. Par conséquent, l'enquête et la vérification des faits ont rencontré de nombreuses difficultés.

Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir agi seul, sans aucune aide, pour escroquer les victimes. Il a reconnu son incapacité à rembourser les dettes et a présenté ses excuses aux victimes.

Les victimes présentes au procès ont toutes exigé que l'accusé leur restitue leur argent. Elles ont expliqué que leur confiance en lui avait causé d'importantes pertes financières, avait bouleversé leur vie et avait même provoqué des conflits familiaux dans de nombreux cas.

Le collège de juges a estimé que les agissements de l'accusée étaient dangereux pour la société, ayant causé une escroquerie à de nombreuses personnes et suscité l'inquiétude générale. Les circonstances aggravantes de son crime étaient les suivantes : il a été commis à plusieurs reprises et le montant de l'escroquerie a été élevé. Au vu de l'ensemble des éléments de l'affaire, le tribunal a condamné Le Thi Hien à la réclusion à perpétuité pour « détournement de biens ».

Cette peine est appropriée pour l'accusé et sert également de leçon à de nombreuses personnes, car les systèmes d'investissement à haut rendement comportent souvent des risques importants, et il faut être vigilant pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs.