L'arnaque de la « jolie fille » accro aux jeux d'argent

De représentant en chef à escroc

Le Thi Hien (33 ans), née dans le district d'Anh Son (Nghe An), a poursuivi ses études après le lycée et choisi la ville de Vinh pour débuter sa carrière. Elle était alors représentante principale d'une agence spécialisée dans l'organisation de séjours d'études à l'étranger, possédant une succursale à Nghe An. Malgré un emploi stable et un bon salaire, elle était accro au jeu. Pour financer ses jeux, elle a imaginé escroquer plusieurs personnes.

Entre décembre 2022 et juin 2023, Hien a fourni de fausses informations, prétendant avoir versé de l'argent pour des services de justification financière, avoir effectué des dépôts pour la création d'une entreprise de séjours d'études à l'étranger et avoir reçu des fonds pour envoyer des personnes travailler à l'étranger ou voyager. Or, elle n'a jamais réalisé ces opérations dans le but de détourner des fonds. Son stratagème consistait à créer un faux compte Zalo au nom du gérant d'une entreprise spécialisée dans le placement de main-d'œuvre et les séjours d'études à l'étranger à Hanoï, puis à envoyer des messages à son autre compte Zalo, simulant ainsi une collaboration avec cette entreprise afin de gagner la confiance de ses victimes. Hien prenait ensuite une capture d'écran de ces échanges et l'envoyait à sa cible. Les personnes qu'elle a le plus escroquées grâce à cette arnaque sont M. Vo MT et son épouse (résidant à Vinh).

Le Thi Hien a rencontré M. T. dans le cadre d'une relation d'affaires. En décembre 2022, elle a rencontré M. T. et a discuté d'un éventuel investissement commun pour proposer des services de « justification financière » aux clients souhaitant étudier à l'étranger, voyager ou exporter de la main-d'œuvre. Mme Hien a promis de verser des bénéfices journaliers très élevés et de rembourser le capital à M. T. selon ses besoins.

Face à une invitation alléchante et à des SMS laissant croire que Hien collaborait avec une grande entreprise d'Hanoï (en réalité, Hien avait elle-même rédigé ces SMS et en avait fait des captures d'écran pour les envoyer à M. T.), cet homme lui a fait confiance. Pendant plus de cinq mois (de janvier à juin 2023), M. T. et son épouse ont transféré plus de 31 milliards de dongs à Le Thi Hien. Par la suite, ils ont retiré plus de 19 milliards de dongs et ont perçu plus de 2,6 milliards de dongs de bénéfices de la part de Hien.

Après avoir reçu de l'argent de M. T. et de sa femme, Hien n'a pas tenu sa promesse, mais a pris l'argent pour le dépenser et l'a transféré à un homme nommé Hoang (origine inconnue) pour participer à des jeux de hasard sur le site web :http://sodo368.comCet homme n'a découvert l'escroquerie qu'après un certain temps, lorsqu'il a investi de l'argent dans une entreprise et que Hien a tardé à le payer. Après vérification et enquête, M. T. a compris qu'il avait été escroqué et a donc porté plainte contre Hien auprès de la police.

A escroqué des milliards à ses camarades de classe

Non seulement Le Thi Hien a trompé des inconnus, mais elle a aussi trompé ses camarades de classe. Ainsi, lorsqu'elle a appris que Nguyen Duc Tan (le nom de la victime a été changé ; originaire de la commune de Binh Son, district d'Anh Son, et ancien camarade de lycée) travaillait en Corée et comptait rentrer au Vietnam, Hien a discuté avec une amie et l'a invitée à investir pour créer une société de conseil en études à l'étranger, dans le but d'envoyer des personnes travailler à l'étranger.

Lors d'une discussion avec son ami au sujet de la création d'une entreprise, Hien l'informa que pour obtenir une licence de consultant en séjours d'études à l'étranger, il devait verser un acompte et justifier d'une capacité financière d'au moins 1,5 milliard de VND, et qu'il lui manquait actuellement 500 millions de VND. Hien précisa que si M. Tan versait cette somme, il percevrait un bénéfice de 10 millions de VND par mois. Faisant confiance à son ami, M. Tan lui transféra 500 millions de VND.

Après avoir reçu l'argent, Hien a joué. Afin d'éviter les soupçons et de gagner la confiance de son interlocuteur, elle lui a reversé ses gains dans les six mois. Par la suite, Hien a continué à lui demander de l'argent pour fournir une « preuve financière ». Convaincu de sa bonne foi et de sa transparence quant au versement des gains, M. Tan lui a transféré près de 3,3 milliards de VND. Il a ensuite retiré une somme d'argent et encaissé le reste des gains. L'enquête a ainsi conclu que Le Thi Hien avait escroqué son ancien camarade de lycée de plus de 2,8 milliards de VND.

Outre les stratagèmes mentionnés précédemment, Hien, ancien représentant principal d'une société de placement de personnel à l'étranger, escroquait des personnes en leur promettant de partir travailler ou voyager en Corée. Une fois la confiance établie, il exigeait un acompte, puis le solde par virement. Après avoir reçu l'argent, il rédigeait un reçu et s'engageait à fournir un visa pour la Corée sous 10 à 15 jours. En réalité, Hien utilisait tout l'argent escroqué pour jouer en ligne, sans jamais effectuer les démarches promises.

Après avoir réalisé qu'elles avaient été escroquées, les victimes ont porté plainte contre Le Thi Hien auprès de la police. Le 7 novembre 2023, Hien a été placée en garde à vue par l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghệ An. L'enquête a établi que le montant total des sommes escroquées par Hien s'élevait à plus de 14,5 milliards de dongs.

Date de soumission

Suite à ces agissements, Le Thi Hien a été poursuivie et traduite en justice pour « détournement de biens ». Lors du nouveau procès devant le tribunal populaire de la province de Nghệ An, l'accusée a reconnu les faits.

L’accusé a déclaré qu’il travaillait auparavant dans le secteur du placement de personnes à l’étranger et qu’il avait démarché de nombreuses victimes pour les escroquer. Au départ, afin de gagner leur confiance, il leur versait des sommes importantes et des profits intégraux. À mesure que la dette augmentait, il démarchait d’autres victimes pour les escroquer et détourner des fonds.

L'accusé a avoué avoir dépensé les milliards de dongs provenant de la fraude et les avoir transférés à un certain Hoang pour jouer sur les réseaux sociaux. Cependant, Hien ignorait l'adresse précise de cette personne. Selon les services d'enquête, le site web sur lequel Hien a transféré l'argent pour les jeux d'argent était hébergé à l'étranger. De ce fait, l'enquête et la vérification des faits ont rencontré de nombreuses difficultés.

Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir commis la fraude seul, sans aucune aide extérieure. Il a indiqué être actuellement dans l'incapacité de rembourser la dette et a présenté ses excuses aux victimes.

Les victimes qui se sont présentées au tribunal ont toutes demandé au prévenu de leur restituer leur argent. Elles ont déclaré qu'en raison de leur confiance en lui, elles avaient perdu une somme importante, que leur vie avait été bouleversée et que de nombreuses familles étaient plongées dans le chaos.

Le collège de juges a estimé que les agissements de l'accusée étaient dangereux pour la société, ayant causé une escroquerie à de nombreuses personnes et semé la confusion dans l'opinion publique. Les circonstances aggravantes de son crime incluaient la récidive et le détournement d'une somme importante. Au vu de l'ensemble des éléments, le tribunal a condamné Le Thi Hien à la réclusion à perpétuité pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Il s'agit d'une peine appropriée pour le prévenu, et elle constitue également un avertissement pour de nombreuses personnes, car les placements à haut rendement comportent souvent de nombreux risques et il faut être vigilant pour éviter de tomber dans le piège des escrocs.