L'arnaque de la « fille sexy » accro au jeu

Du représentant en chef au fraudeur

Le Thi Hien (33 ans), née dans le district d'Anh Son (Nghe An), poursuit ses études après le lycée et choisit Vinh comme ville de départ pour sa carrière. Elle était alors directrice générale d'une entreprise d'organisation d'études à l'étranger, avec une succursale à Nghe An. Malgré un emploi stable et des revenus conséquents, cette jeune fille était accro aux jeux d'argent. Pour se procurer de l'argent, elle a eu l'idée d'escroquer de nombreuses personnes.

Entre décembre 2022 et juin 2023, Hien a fourni de fausses informations, telles que des dons pour fournir des services de vérification financière, des dépôts pour ouvrir une entreprise d'études à l'étranger, des fonds pour envoyer des personnes travailler à l'étranger, des voyages… mais sans pour autant s'approprier de l'argent. Son stratagème consistait à créer un faux compte Zalo au nom du directeur d'une entreprise spécialisée dans l'exportation de main-d'œuvre et les études à l'étranger à Hanoï, puis à envoyer des messages à son autre compte Zalo, montrant qu'elle collaborait avec cette entreprise pour gagner la confiance des gens. Hien a ensuite pris une capture d'écran de cet échange et l'a envoyée à la personne qu'elle souhaitait escroquer. La personne à qui Hien a le plus détourné de l'argent grâce à ce formulaire était M. Vo MT et son épouse (résidant à Vinh City).

Le Thi Hien a rencontré M. T. dans le cadre d'une relation d'affaires. En décembre 2022, Hien a discuté avec lui d'un apport de capital pour fournir des services de « sécurité financière » aux clients souhaitant étudier à l'étranger, voyager ou exporter leur main-d'œuvre. Hien a promis de verser des bénéfices quotidiens très élevés et de rembourser le capital avec souplesse en cas de besoin.

Face à l'invitation alléchante et aux SMS montrant que Hien collaborait avec une grande entreprise de Hanoï (en réalité, Hien avait rédigé elle-même les SMS et pris des captures d'écran pour les envoyer à M. T.), cet homme lui a fait confiance. En plus de cinq mois (de janvier à juin 2023), M. T. et son épouse ont transféré un total de plus de 31 milliards de VND à Le Thi Hien. Par la suite, M. T. et son épouse ont retiré plus de 19 milliards de VND et ont perçu plus de 2,6 milliards de VND de bénéfices de la part de Hien.

Après avoir reçu de l'argent de M. T. et de sa femme, Hien n'a pas fait comme promis mais a pris l'argent pour le dépenser et l'a transféré à un homme nommé Hoang (origine inconnue) pour participer à des jeux de hasard sur le site Web :http://sodo368.comCet homme n'a découvert qu'il avait été escroqué qu'après avoir versé de l'argent pour son entreprise pendant un certain temps, et Hien a tardé à payer. Après vérification et enquête, M. T. a réalisé qu'il avait été escroqué et a porté plainte contre Hien auprès de la police.

J'ai escroqué des milliards à mes camarades de classe

Non seulement Le Thi Hien trompait des inconnus, mais aussi ses camarades de classe. Ainsi, lorsqu'elle apprit que Nguyen Duc Tan (le nom de la victime a été modifié, il est originaire de la commune de Binh Son, district d'Anh Son – un camarade de lycée), qui travaillait en Corée et envisageait de retourner au Vietnam, Hien invita son amie à contribuer financièrement à la création d'une société de conseil en études à l'étranger afin d'envoyer des étudiants travailler à l'étranger.

Lors de la discussion avec son ami concernant la création d'une entreprise, Hien l'informa que pour obtenir une licence de consultant en études à l'étranger, il devait verser un acompte et justifier d'une capacité financière d'au moins 1,5 milliard de VND, or il lui manquait actuellement 500 millions de VND. Hien lui expliqua que si M. Tan versait cette somme, il percevrait un bénéfice de 10 millions de VND par mois. Faisant confiance à son ami, M. Tan lui transféra 500 millions de VND.

Après avoir reçu l'argent, Hien s'est mis à jouer. Mais pour éviter les soupçons et gagner sa confiance, Hien a versé les gains à M. Tan dans les six mois. Par la suite, Hien a continué à lui demander de contribuer financièrement pour fournir le service de « preuve financière ». Persuadé qu'Hien versait les gains pour sa coopération totale, il a transféré près de 3,3 milliards de VND à Hien. M. Tan a ensuite retiré une somme d'argent et a reçu les gains de Hien. L'agence d'enquête a donc déterminé que Le Thi Hien avait escroqué sa camarade de lycée à plus de 2,8 milliards de VND.

Outre les escroqueries mentionnées ci-dessus, Hien, ancien représentant d'une entreprise spécialisée dans l'envoi de travailleurs à l'étranger, trompait les personnes qui souhaitaient partir travailler à l'étranger. Il promettait alors de prendre en charge les démarches pour ceux qui souhaitaient se rendre en Corée. Lorsque les victimes lui accordaient leur confiance, Hien demandait d'abord un acompte, puis le virement du solde. À la réception de l'argent, Hien rédigeait un reçu et s'engageait à obtenir un visa pour la Corée sous 10 à 15 jours. Cependant, Hien utilisait tout l'argent soutiré à ses victimes pour jouer en ligne sans respecter les procédures convenues.

Après avoir réalisé qu'elles avaient été escroquées, les victimes ont porté plainte contre Le Thi Hien auprès de la police. Le 7 novembre 2023, Hien a été placée en détention provisoire par le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An. L'enquête a déterminé que le montant total des sommes escroquées par Hien aux victimes s'élevait à plus de 14,5 milliards de dongs.

Date de l'enchère

Suite à ce comportement, Le Thi Hien a été poursuivie et jugée pour « appropriation frauduleuse de biens ». Lors du nouveau procès qui s'est tenu devant le tribunal populaire de la province de Nghe An, l'accusée a reconnu les faits.

Le défendeur a déclaré qu'il travaillait dans le domaine de l'envoi de personnes à l'étranger et qu'il avait donc contacté de nombreuses victimes pour commettre des fraudes. Initialement, pour gagner leur confiance, le défendeur a versé des bénéfices élevés et intégraux. À mesure que la dette s'accumulait, il a contacté davantage de victimes pour les escroquer et s'approprier l'argent.

Le prévenu a avoué avoir dépensé les milliards de dongs issus de la fraude et les avoir transférés à un certain Hoang pour jouer sur les réseaux sociaux. Cependant, Hien ignorait l'adresse exacte de cette personne. Selon l'agence d'enquête, le site web sur lequel Hien avait transféré l'argent pour les jeux d'argent était hébergé à l'étranger. L'enquête et les vérifications ont donc rencontré de nombreuses difficultés.

Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir commis la fraude seul, sans l'aide de personne. Il a affirmé être actuellement incapable de rembourser sa dette et a présenté ses excuses aux victimes.

Les victimes qui se sont présentées au tribunal ont toutes demandé au défendeur de leur rendre leur argent. Elles ont déclaré que, parce qu'elles avaient fait confiance au défendeur, elles avaient perdu une somme importante, que leur vie avait été bouleversée et que de nombreuses familles étaient dans le désarroi.

Le jury a estimé que les actes de l'accusé étaient dangereux pour la société, qu'ils avaient escroqué de nombreuses personnes et semé la confusion dans l'opinion publique. Des circonstances aggravantes avaient été invoquées, notamment la commission du délit à deux reprises ou plus et l'escroquerie d'une somme d'argent importante. Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Le Thi Hien à la réclusion criminelle à perpétuité pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Il s’agit d’une peine appropriée pour le défendeur, et constitue également une leçon d’avertissement pour de nombreuses personnes, car les formes d’investissement qui rapportent des profits élevés comportent souvent de nombreux risques auxquels les gens doivent être vigilants pour éviter de tomber dans le piège des escrocs.