Un couple d'hommes d'affaires arrêté pour une fraude de 100 milliards de VND.
Do Hanh et sa femme (résidant à Hô Chi Minh-Ville) ont créé une société immobilière et sollicité des investissements. Ce couple a escroqué de nombreuses victimes pour un montant de 100 milliards de dongs.
Le soir du 26 décembre, le département de police économique de la police provinciale de Ha Tinh a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, inculpé les suspects et placé en détention provisoire Do Hanh (né en 1987), directeur général, et son épouse Tran Thi Quynh Nhi (née en 1991), directrice générale adjointe de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier DHGROUP à Ho Chi Minh-Ville, pour le crime de « détournement de biens ».
Selon l'agence d'enquête, à partir d'octobre 2021, Do Hanh et son épouse ont acquis la société Law for Life Investment Consulting Company Limited, qu'ils ont ensuite renommée DHLAND Investment Consulting Services Company Limited. En mars 2022, cette société a changé de nom pour devenir DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
Au cours de leurs opérations, les suspects ont mis en place un modèle commercial basé sur l'investissement immobilier, utilisant l'entité juridique DHGROUP/DHLAND pour lever des fonds auprès d'investisseurs sous forme de contrats de prêt et de contrats d'apport en capital.
Pour instaurer la confiance avec les investisseurs, Hanh et Nhi ont construit l'image de la société DHGROUP sur Internet comme une société immobilière spécialisée dans le secteur immobilier, possédant de nombreux biens et projets à l'échelle nationale, avec une grande envergure et des succursales opérant dans de nombreuses provinces et villes.
Par la suite, le couple a créé deux autres sociétés dans la province de Thua Thien Hue et la ville de Da Nang, établissant 12 succursales et bureaux de représentation dans de nombreuses provinces et villes du pays, y compris la province de Ha Tinh, afin d'organiser des séminaires, des conférences et des événements pour promouvoir leur image et attirer des investisseurs pour contribuer au capital de l'entreprise.
Pour attirer les investisseurs, ces individus recrutent et forment continuellement des collaborateurs en versant des commissions de courtage élevées (de 2 % à 7 % de la valeur du contrat d'investissement) à ceux qui leur recommandent des investisseurs, et en offrant des taux d'intérêt élevés (24 % à 40 % par an) avec un engagement à rembourser le capital et les intérêts de manière hebdomadaire ou mensuelle aux investisseurs qui contribuent au capital.
Après la signature des contrats et le dépôt des fonds dans la société, les deux individus susmentionnés n'ont pas mené d'activité commerciale mais ont utilisé les fonds à des fins personnelles. Ils ont remboursé le capital et les intérêts aux personnes ayant signé des accords de prêt et d'investissement avec la société (en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les premiers), et ont versé des commissions aux représentants et collaborateurs.
En utilisant ces tactiques, Hanh et Nhi ont escroqué de nombreuses personnes dans plusieurs provinces et villes, les incitant à déposer de l'argent dans leur société afin de détourner des biens à des fins personnelles, pour un montant considérable. Les premières investigations ont révélé que plus de 600 contrats ont été signés et que des fonds ont été déposés dans la société DHGROUP, pour un total dépassant les 100 milliards de dongs.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.