Un couple d'hommes d'affaires arrêté pour fraude et détournement de 100 milliards de VND

Le soir du 26 décembre, le département de police économique de la police de Ha Tinh a annoncé que l'unité venait d'ouvrir une affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Do Hanh (né en 1987), directeur général, et son épouse Tran Thi Quynh Nhi (née en 1991), directrice générale adjointe de DHGROUP Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company à Ho Chi Minh-Ville pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon l'agence d'enquête, en octobre 2021, Do Hanh et son épouse ont racheté la société Law for Life Investment Consulting Company Limited, puis l'ont rebaptisée DHLAND Investment Consulting Services Company Limited. En mars 2022, cette société a été rebaptisée DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Au cours de l'opération, les sujets ont mis en place un modèle de société d'investissement et d'activité immobilière, en utilisant l'entité juridique DHGROUP/DHLAND Company pour mobiliser des fonds auprès d'investisseurs sous forme d'accords de prêt et de contrats d'apport en capital.

Pour créer la confiance des investisseurs, Hanh et Nhi ont construit l'image de la société DHGROUP via Internet en tant qu'entreprise spécialisée dans l'immobilier, possédant de nombreux biens immobiliers et projets à travers le pays, avec une envergure et des succursales opérant dans de nombreuses provinces et villes.

Après cela, le couple a continué à créer deux autres sociétés dans la province de Thua Thien Hue et dans la ville de Da Nang, a établi 12 succursales et bureaux de représentation dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays, y compris la province de Ha Tinh pour organiser des séminaires, des conférences et des événements pour promouvoir l'image, afin d'appeler les investisseurs à apporter des capitaux à l'entreprise.

Pour attirer les investisseurs, les sujets sélectionnent et forment en permanence des collaborateurs avec une politique de rémunération de courtage élevée (de 2% à 7% de la valeur du contrat d'apport en capital) pour payer les références, offrant des taux d'intérêt élevés (24% -40%/an) et s'engageant à payer le capital et les intérêts chaque semaine et chaque mois aux investisseurs lors de l'apport en capital.

Après la signature du contrat et le dépôt des fonds auprès de la société, les deux personnes susmentionnées n'ont pas exercé d'activité commerciale, mais ont utilisé ces fonds à des fins personnelles. Elles ont versé le capital et les intérêts aux personnes ayant signé des contrats de prêt et d'investissement avec la société (en prélevant de l'argent sur ces dernières pour financer la première), et versé des pourcentages de commission à des représentants, des collaborateurs, etc.

Grâce à ces stratagèmes, Hanh et Nhi ont escroqué de nombreuses personnes en province et en ville, les incitant à déposer d'importantes sommes d'argent dans l'entreprise afin de s'approprier des biens à des fins personnelles. Les premières constatations ont révélé que plus de 600 contrats avaient été signés pour déposer des fonds auprès de DHGROUP, pour un montant de plus de 100 milliards de dongs.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.