Les autorités ont démantelé un réseau d'escrocs qui a détourné des centaines de milliards de dongs en utilisant la méthode de la « recherche de pierres précieuses ».
D'août 2024 jusqu'à leur arrestation, ce réseau a escroqué de nombreuses personnes, s'appropriant des centaines de milliards de VND.
Le 9 mai, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que le département de police criminelle avait démantelé avec succès un groupe criminel spécialisé dans la fraude en ligne et l'appropriation de biens sous couvert de « tailler des pierres pour trouver des gemmes ».
En surveillant l'environnement en ligne, les enquêteurs du département de police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh ont découvert un groupe criminel composé de 30 Vietnamiens qui collaboraient avec des ressortissants chinois pour établir un réseau de fraude et d'appropriation de biens en ligne.
La fraude et le détournement de fonds ont été perpétrés sous la forme de jeux de hasard consistant à « tailler des pierres pour trouver des gemmes », et une maison a été louée dans la ville de Dongxing, en Chine, pour servir de lieu à l'activité criminelle.
Le groupe a créé des Fanpages telles que "Phỉ thúy thiên bảo", "Les pierres peuvent changer votre destin.”, «Jade brut”, «Bijoux précieux”, «Pierre porte-bonheur"...et organisait des diffusions en direct de paris sur la taille de pierres précieuses dans le but de trouver des gemmes précieuses, incitant les spectateurs à acheter des machines à sous de paris, puis s'appropriant indûment leurs actifs."
Les premières investigations ont révélé que, d'août 2024 jusqu'à leur arrestation, le réseau avait escroqué de nombreuses personnes, leur volant des centaines de milliards de VND.
Le département de police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh a identifié deux des chefs de bande comme étant Tran Thi Chi (née en 1989) et Vu Van Hai (né en 1995), tous deux résidant dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh.
Après avoir comploté avec des individus chinois, Chi et Hai ont loué une maison dans la ville de Dongxing et ont commencé à recruter des citoyens vietnamiens pour travailler en Chine, leur offrant un salaire de 5 000 à 6 000 RMB par mois (environ 18 à 20 millions de dongs vietnamiens).
Au poste de police, Vu Van Hai a avoué que son groupe était composé de quatre personnes : un ressortissant chinois chargé de la gestion et de la taille des pierres ; Hai était responsable de l’envoi des numéros de téléphone pour recevoir l’argent des clients et de la diffusion en direct pour attirer les joueurs ; et une autre personne utilisait un téléphone portable pour commenter et participer au jeu comme un client afin d’établir une relation de confiance avec les autres joueurs.
Les premières vérifications ont révélé environ 100 000 transactions de transfert d'argent effectuées par les victimes vers des comptes frauduleux, pour un montant total de plusieurs centaines de milliards de VND.
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung, chef du département de police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh, il s'agit du premier cas de fraude transnationale en ligne dont les auteurs étaient basés en Chine. À ce jour, les services d'enquête ont engagé des poursuites judiciaires et inculpé 30 personnes pour fraude et détournement de biens dans le cadre d'une escroquerie à la « taille et au coulage de pierres », pour un montant total de plusieurs centaines de milliards de dongs.
"Dans ce cas précis, les accusés vietnamiens, agissant en tant que complices, ont participé volontairement et de manière proactive au système de fraude visant à détourner des actifs, sans y être contraints, contrairement à d'autres affaires de fraude transfrontalière.", a informé le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung.
L'agence d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh poursuit actuellement l'élargissement de son enquête sur cette affaire.
La police provinciale de Quang Ninh recommande à ses citoyens une vigilance extrême face aux jeux d'argent en ligne sous toutes leurs formes, en particulier lorsqu'ils promettent des gains exceptionnellement élevés, notamment pour les résidents des zones frontalières. Ne vous laissez pas aveugler par l'appât du gain et ne vous associez pas à des personnes étrangères pour commettre des fraudes, au risque de nuire à vos compatriotes.