Démantèlement d'un groupe d'escrocs qui s'est approprié des centaines de milliards sous forme de « taille de pierres pour trouver du jade »

Le 9 mai, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que le département de la police criminelle avait démantelé avec succès un groupe criminel spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens sur Internet sous la forme de « taille de pierres pour trouver du jade ».

En conséquence, grâce au travail de compréhension de la situation sur le cyberespace, les détectives du Département de la police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh ont découvert un groupe criminel de 30 Vietnamiens collaborant avec un certain nombre de Chinois pour créer un réseau de fraude visant à s'approprier des biens sur le cyberespace.

La fraude et l'appropriation ont été réalisées sous la forme d'un pari sur « la taille de pierres pour trouver du jade » et de la location d'une maison dans la ville de Dongxing, en Chine, comme lieu d'activités criminelles.

Le groupe de personnes ci-dessus a créé des pages de fans telles que « Phi thuy thien bao », «Coup de pied pour changer le destin”, “Jade brut”, “Bijoux riches”, “Pierre porte-bonheur« … et a organisé une diffusion en direct de paris sur la taille de pierre dans le but de trouver des pierres précieuses pour inciter les téléspectateurs confiants à participer à l’achat de machines à sous de paris, puis à saisir la propriété.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'à partir d'août 2024 jusqu'au moment de l'arrestation, le réseau avait escroqué de nombreuses personnes avec des sommes d'argent détournées allant jusqu'à des centaines de milliards de dongs.

Le département de police criminelle de la province de Quang Ninh a identifié l'un des meneurs comme étant Tran Thi Chi (née en 1989) et Vu Van Hai (né en 1995), tous deux résidant dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh.

Après avoir collaboré avec des Chinois, Chi et Hai ont loué une maison dans la ville de Dong Hung et ont recruté des Vietnamiens pour aller en Chine afin de participer avec un salaire de 5 000 à 6 000 NDT/mois (environ 18 à 20 millions de VND).

Au commissariat, Vu Van Hai a avoué que son groupe était composé de quatre personnes : un Chinois était chargé de la gestion et de la taille des pierres, Hai était chargé d'envoyer des numéros de téléphone pour recevoir l'argent des clients et de diffuser des vidéos en direct pour les inviter à jouer. Une autre personne utilisait son téléphone portable pour commenter la participation au jeu, comme les clients, afin d'instaurer la confiance entre les joueurs.

Les premières vérifications ont montré qu'il y avait près de 100 000 transferts d'argent de victimes vers des comptes frauduleux, pour un montant de centaines de milliards de dongs.

Le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung, chef du département de police criminelle de la province de Quang Ninh, a déclaré qu'il s'agissait de la première affaire de fraude transnationale en ligne impliquant des suspects en Chine. À ce jour, l'Agence d'enquête a engagé des poursuites contre 30 accusés pour détournement de biens par taille et coulage de pierres, pour un montant total de plusieurs centaines de milliards de dongs.

"Dans cette affaire, les accusés vietnamiens, en tant que complices, ont volontairement participé au réseau de fraude pour s'approprier des biens sans y être contraints comme dans d'autres affaires de fraude transfrontalière.", a informé le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.

La police provinciale de Quang Ninh recommande à la population d'être extrêmement vigilante face à certaines activités de paris en ligne, quelles qu'elles soient, notamment lorsqu'elles promettent des profits exceptionnellement élevés et pour les résidents des zones frontalières. Ne poursuivez pas aveuglément des profits matériels et ne vous associez pas à des étrangers pour escroquer et nuire à votre propre population.