Démantèlement d'un groupe d'escrocs ayant détourné des centaines de milliards sous forme de « taille de pierres pour trouver du jade »

Le 9 mai, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que le département de police criminelle avait démantelé avec succès un groupe criminel spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens sur Internet sous la forme de « Couper des pierres pour trouver du jade ».

En conséquence, grâce à un travail de compréhension de la situation dans le cyberespace, les détectives du département de police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh ont découvert un groupe criminel de 30 Vietnamiens qui collaboraient avec un certain nombre de Chinois pour mettre en place un réseau de fraude afin de s'approprier des biens dans le cyberespace.

La fraude et l'appropriation ont été perpétrées sous la forme de paris de type « taille de pierres pour trouver du jade » et la location d'une maison dans la ville de Dongxing, en Chine, servant de lieu pour les activités criminelles.

Le groupe de personnes susmentionné a créé des pages de fans telles que « Phi thuy thien bao », «Coup de pied pour changer le destin”, «Jade brut”, «Bijoux précieux”, «Pierre porte-bonheur« … et a organisé la diffusion en direct de paris sur la taille de pierres précieuses dans le but de trouver des gemmes précieuses et d’inciter les téléspectateurs crédules à participer à l’achat de machines à sous et à s’approprier ensuite la propriété. »

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que, d'août 2024 jusqu'au moment de l'arrestation, le réseau avait escroqué de nombreuses personnes, pour un montant s'élevant à plusieurs centaines de milliards de dongs.

Le département de police criminelle de la police de la province de Quang Ninh a identifié l'un des chefs de bande comme étant Tran Thi Chi (née en 1989) et Vu Van Hai (né en 1995), tous deux résidant dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh.

Après avoir comploté avec des Chinois, Chi et Hai ont loué une maison dans la ville de Dong Hung et ont recruté des Vietnamiens pour aller en Chine participer avec un salaire de 5 000 à 6 000 NDT/mois (environ 18 à 20 millions de VND).

Au poste de police, Vu Van Hai a avoué que son groupe était composé de quatre personnes. Un Chinois était chargé de la gestion et de la taille des pierres. Hai, quant à lui, envoyait des numéros de téléphone pour recevoir l'argent des clients et diffusait des vidéos en direct pour les inciter à jouer. Un quatrième membre utilisait son téléphone portable pour commenter la partie, se faisant passer pour un autre client, afin d'instaurer un climat de confiance.

Lors des premières vérifications, près de 100 000 transactions de transfert d'argent, pour des montants allant jusqu'à des centaines de milliards de dongs, ont été recensées entre les victimes et des comptes frauduleux.

Le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung, chef du département de police criminelle de la province de Quang Ninh, a déclaré qu'il s'agissait du premier cas de fraude transnationale en ligne dont les suspects se trouvaient en Chine. À ce jour, l'agence d'enquête a instruit l'affaire et poursuivi 30 personnes pour détournement de fonds dans le secteur de la pierre, pour un montant total s'élevant à plusieurs centaines de milliards de dongs.

"Dans ce cas précis, les accusés vietnamiens, en tant que complices, ont participé volontairement à ce réseau de fraude visant à s'approprier des biens, sans y être contraints comme dans d'autres affaires de fraude transfrontalière.", a informé le lieutenant-colonel Nguyen Trong Hung.

Actuellement, le service d'enquête de la police de la province de Quang Ninh poursuit son enquête et élargit le dossier.

La police provinciale de Quang Ninh recommande la plus grande vigilance face aux activités de paris en ligne, sous toutes leurs formes, en particulier lorsqu'elles promettent des gains exceptionnellement élevés et pour les résidents des zones frontalières. Ne recherchez pas aveuglément le profit et ne vous associez pas à des étrangers pour escroquer et nuire à votre propre population.