Arrestation d'un couple à la tête d'un réseau de « crédit noir »
En utilisant les réseaux sociaux pour promouvoir des prêts « à crédit noir », le couple Quyen et Quan a prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND/million/jour, gagnant illégalement près de 15 milliards de VND.
Le 20 août, la police provinciale de Ninh Binh a informé que le département de la police criminelle avait arrêté et recherché d'urgence 7 personnes pour enquêter sur des activités de « crédit noir » sur Internet.cyberespace.
Les 7 sujets incluent : Cao Thi Quyen (née en 1993), Tran Hong Quan (née en 1991), toutes deux résidant dans le quartier d'An Bien, ville de Hai Phong ; Nguyen Van Huynh (née en 1995, résidant dans le quartier de Luu Kiem, ville de Hai Phong) ; Nguyen Quoc Huy (née en 1991, résidant dans le quartier d'An Bien) ; Nguyen Van Thanh (née en 1998, résidant dans le quartier de Kinh Mon, ville de Hai Phong) ; Nguyen Long Duong (née en 2000, résidant dans le quartier de Luu Kiem) ; Tran Van Thang (née en 1994, résidant dans le quartier de Thien Huong, ville de Hai Phong).
Grâce à un travail de reconnaissance, le Département de la police criminelle du Département de la police provinciale a découvert un groupe de sujets opérant au « crédit noir » sur le cyberespace dirigé par le couple Quyen et Quan.
Pour contrôler les activités, Quyen et Quan assignaient des tâches spécifiques à chaque membre du réseau ; préparaient des moyens de transport et louaient des logements pour les membres.
Pour éviter d'être repérés par les autorités, les individus utilisent de faux noms, des cartes SIM douteuses et changent fréquemment de téléphone et de comptes sur les réseaux sociaux. Leur astuce consiste à utiliser les réseaux sociaux (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, etc.) pour diffuser des publicités attrayantes afin d'inciter les gens à emprunter de l'argent sans garantie, sans justificatif de revenus, sans conserver de documents, sans impacter leur travail, leur famille, etc.
Après avoir clairement identifié le modus operandi du groupe, le département de police criminelle de la province de Ninh Binh a mis en place un projet spécial pour le combattre et le détruire.
Au cours de l'enquête, la police a saisi 1 ordinateur portable, 10 téléphones portables, 3 motos, 1 voiture, 10 000 dépliants publicitaires de prêts et a gelé un compte bancaire contenant plus de 500 millions de VND.
Au commissariat de police, Quyen et Quan ont avoué avoir prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND/million/jour, soit 146 %/an, gagnant illégalement près de 15 milliards de VND.
La police continue d'enquêter et de traiter l'affaire conformément à la réglementation.