Arrestation d'un couple impliqué dans un réseau de fraude au crédit illégal.
Utilisant les réseaux sociaux pour faire la publicité de prêts « au noir », le couple Quyen et Quan a prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND/million/jour, gagnant illégalement près de 15 milliards de VND.
Le 20 août, la police provinciale de Ninh Binh a annoncé que le département de police criminelle avait arrêté et recherché en urgence 7 personnes pour enquêter sur des activités de « crédit noir » sur Internet.cyberespace.
Les 7 personnes concernées sont : Cao Thi Quyen (née en 1993), Tran Hong Quan (née en 1991), toutes deux résidant dans le quartier d'An Bien, ville de Hai Phong ; Nguyen Van Huynh (née en 1995, résidant dans le quartier de Luu Kiem, ville de Hai Phong) ; Nguyen Quoc Huy (née en 1991, résidant dans le quartier d'An Bien) ; Nguyen Van Thanh (née en 1998, résidant dans le quartier de Kinh Mon, ville de Hai Phong) ; Nguyen Long Duong (née en 2000, résidant dans le quartier de Luu Kiem) ; Tran Van Thang (née en 1994, résidant dans le quartier de Thien Huong, ville de Hai Phong).
Grâce à un travail de reconnaissance, le département de police criminelle du département de police provincial a découvert un groupe de personnes opérant dans le cyberespace sous la direction du couple Quyen et Quan.
Pour contrôler les activités, Quyen et Quan ont attribué des tâches spécifiques à chaque membre du réseau ; ils ont préparé des moyens de transport et loué des logements pour les membres.
Pour échapper aux autorités, ces individus utilisent de faux noms, des cartes SIM jetables et changent fréquemment de téléphone et de comptes sur les réseaux sociaux. Leur technique consiste à diffuser des publicités alléchantes sur les réseaux sociaux (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, etc.) afin d'inciter les gens à emprunter de l'argent sans garantie, sans justificatif de revenus, sans documents, et sans que cela n'ait d'incidence sur leur travail, leur famille, etc.
Après avoir clairement identifié le mode opératoire du groupe, le département de police criminelle de la police de la province de Ninh Binh a mis en place un projet spécial pour le combattre et le détruire.
Au cours de l'enquête, la police a saisi 1 ordinateur portable, 10 téléphones portables, 3 motos, 1 voiture, 10 000 prospectus publicitaires pour des prêts ; et a gelé un compte bancaire contenant plus de 500 millions de VND.
Au poste de police, Quyen et Quan ont avoué avoir prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND/million/jour, soit 146 %/an, empochant illégalement près de 15 milliards de VND.
La police poursuit son enquête et traite l'affaire conformément à la réglementation.
