Un couple d'une vingtaine d'années arrêté pour avoir dirigé un réseau d'usure.
Utilisant les médias sociaux pour faire la publicité de « l'usure », Quyen et Quan ont prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND par million de VND par jour, empochant illégalement près de 15 milliards de VND.
Le 20 août, la police provinciale de Ninh Binh a annoncé que le département de police criminelle avait arrêté et mené des recherches urgentes sur sept personnes dans le cadre d'une enquête pour « prêts usuraires ».cyberespace.
Les sept suspects sont : Cao Thi Quyen (née en 1993), Tran Hong Quan (né en 1991), tous deux résidant dans le quartier d'An Bien, à Hai Phong ; Nguyen Van Huynh (né en 1995, résidant dans le quartier de Luu Kiem, à Hai Phong) ; Nguyen Quoc Huy (né en 1991, résidant dans le quartier d'An Bien) ; Nguyen Van Thanh (né en 1998, résidant dans le quartier de Kinh Mon, à Hai Phong) ; Nguyen Long Duong (né en 2000, résidant dans le quartier de Luu Kiem) ; et Tran Van Thang (né en 1994, résidant dans le quartier de Thien Huong, à Hai Phong).
Grâce à la collecte de renseignements, le département de police criminelle de la sécurité publique provinciale a découvert un groupe d'individus exerçant un système de « prêt usuraire » en ligne dirigé par le couple Quyen et Quan.
Pour contrôler l'opération, Quyen et Quan ont attribué des tâches spécifiques à chaque personne du réseau ; ils ont organisé le transport et loué des logements pour que les individus puissent y séjourner.
Pour échapper aux autorités, ces individus utilisent de faux noms, des cartes SIM jetables et changent fréquemment de téléphone et de comptes sur les réseaux sociaux. Leur tactique consiste à utiliser les plateformes de médias sociaux (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, etc.) pour diffuser des publicités alléchantes incitant les gens à contracter des prêts sans garantie, sans justificatif de revenus, sans documents administratifs et sans incidence sur leur vie professionnelle ou familiale.
Après avoir clairement identifié le mode opératoire du groupe, le département de police criminelle de la police provinciale de Ninh Binh a ouvert une enquête spéciale pour le combattre et le démanteler.
Au cours de l'enquête, la police a saisi 1 ordinateur portable, 10 téléphones portables, 3 motos, 1 voiture et 10 000 prospectus faisant la publicité de services de prêt d'argent ; et a gelé des comptes bancaires contenant plus de 500 millions de VND.
Au poste de police, Quyen et Quan ont avoué avoir prêté de l'argent à environ 450 personnes à un taux d'intérêt de 4 000 VND par million de VND par jour, soit 146 % par an, empochant illégalement près de 15 milliards de VND.
La police poursuit l'élargissement de son enquête et traitera l'affaire conformément à la réglementation.
