Shark Bình et 9 autres personnes impliquées dans le projet de monnaie numérique « Antex » ont été inculpées.
La police de la ville de Hanoï a décidé d'engager des poursuites pénales et d'inculper Nguyen Hoa Binh (Binh le Requin) et neuf autres personnes pour fraude et appropriation de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal, et pour violations des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves, conformément à l'article 221 du Code pénal.
L'après-midi du 14 octobre, lors d'une conférence de presse consacrée à plusieurs cas et incidents typiques survenus à Hanoï, la police municipale de Hanoï a annoncé : suite à la collecte d'informations et à la surveillance des activités en ligne concernant des soupçons de fraude et de détournement d'actifs liés au projet de monnaie numérique « Antex » de M. Nguyen Hoa Binh (également connu sous le nom de « Shark Binh »), le directeur de la police municipale de Hanoï a immédiatement ordonné au département de la police économique de se coordonner avec les unités compétentes afin de mettre en œuvre des mesures globales visant à recueillir des informations, à vérifier et à clarifier les allégations susmentionnées.
Sur la base des documents et des preuves recueillis au cours de l'enquête, il a été initialement déterminé que la société par actions Nexttech Group (adresse : 3e étage, bâtiment VTC Online, n° 18, rue Tam Trinh, quartier Tuong Mai, Hanoi) est présidée par Nguyen Hoa Binh (né en 1981 ; résidant à : A30 Sunshine City, zone urbaine de Ciputra, quartier Phu Thuong, Hanoi).
Aux alentours de mai 2021, Nguyen Hoa Binh, accompagné de plusieurs personnes possédant une expertise et des connaissances en cryptomonnaies (un type de chaîne de données sécurisée construite sur une plateforme blockchain), a convenu de mettre en commun des fonds pour construire et développer le projet de cryptomonnaie « Antex » (stockée sur le portefeuille électronique Binance) dans le but de vendre la cryptomonnaie Antex et de solliciter des investisseurs pour l'acheter, levant ainsi des capitaux pour construire le projet de cryptomonnaie « VNDT » et le logiciel de portefeuille électronique « VNDT » (utilisé pour stocker la cryptomonnaie VNDT) à l'avenir (en réalité, les personnes n'avaient pas encore terminé le développement du projet de cryptomonnaie VNDT).
Les parties ont convenu à l'unanimité d'investir un total de 5 milliards de VND dans le projet de cryptomonnaie Antex, selon la structure convenue (avec Binh contribuant à hauteur de 2 milliards de VND).
Nguyen Hoa Binh a supervisé la création de la société par actions Vietnam Blockchain Technology Services. Le capital initial a été transféré sur le compte de la société afin de financer le fonctionnement du projet de cryptomonnaie Antex, notamment le paiement des salaires des employés et de l'équipe technique en charge du développement, ainsi que l'acquisition de serveurs pour assurer l'accès à Internet.
Au cours du processus de développement du projet, les parties prenantes ont tenu des réunions pour annoncer la politique de développement des projets de cryptomonnaie ; dans le cadre de laquelle elles prévoyaient de vendre un total de 100 milliards de « monnaie numérique Antex » (appelée 100 milliards de jetons) sur le marché.
D'août 2021 à novembre 2021, les auteurs de ces actes ont émis et vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs sur des plateformes d'échange, récoltant ainsi 4,5 millions d'USDT dans leurs portefeuilles électroniques sur ces mêmes plateformes (l'USDT est une monnaie numérique, équivalente à 4,5 millions de dollars américains, soit environ 117 milliards de VND).
De novembre à décembre 2021, Nguyen Hoa Binh a utilisé sa réputation et son influence pour publier sur les réseaux sociaux des informations concernant le lancement du fonds d'investissement « Next100 Blockchain » et s'est engagé à investir dans des projets de cryptomonnaie avec un capital total de 50 millions de dollars sur 10 ans, dans le but de promouvoir la cryptomonnaie Antex et de renforcer la confiance des investisseurs, empêchant ainsi une vente massive d'Antex (entraînant une chute de la valeur de la monnaie) et un retrait de capitaux du projet.
Bien que le projet n'ait pas été mis en œuvre conformément au calendrier prévu, Nguyen Hoa Binh et les actionnaires de Nexttech ont convenu de retirer des fonds du portefeuille principal du projet Antex, de les transférer vers les portefeuilles électroniques de plusieurs participants, puis de les vendre en dongs (VND) pour se les partager. De plus, ils ont transféré ces fonds à des sociétés de l'écosystème Nexttech, permettant ainsi aux investisseurs d'en faire un usage abusif. À ce jour, il a été établi que Nguyen Hoa Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré des fonds de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, détournant ainsi une somme considérable.
L'Agence d'enquête de la police de Hanoï a procédé au gel provisoire des avoirs, comptes-titres et autres biens des suspects, pour un montant total d'environ 900 milliards de dongs, incluant 597 lingots d'or, des dollars américains, 18 titres de propriété foncière, 2 véhicules, etc. De nombreux documents, registres, livres, équipements électroniques et autres appareils ont également été confisqués. À ce jour, les suspects n'ont remboursé que 3,45 milliards de dongs.
Poursuivant son enquête, la police de Hanoï a découvert qu'en 2022, Nguyen Hoa Binh avait ordonné la création de la société par actions Nextland Real Estate Business. Il a ensuite nommé Doan Van Tuan et Nguyen Ha Thuy directeurs et représentants légaux de la société, et a chargé Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy et Doan Van Tuan d'utiliser deux systèmes comptables pour superviser les activités financières de l'entreprise. Binh a donné pour instruction aux employés de réduire les bénéfices et de dissimuler les recettes en sous-évaluant la valeur des ventes sur les contrats d'achat avec les clients (le prix de vente réel et les recettes étaient enregistrés dans la comptabilité interne), ce qui a engendré des pertes considérables pour le budget de l'État.
Sur la base des documents d'enquête, le 10 octobre 2025, le département de police d'enquête de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'engager des poursuites pénales et d'inculper Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et neuf autres personnes pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens tel que stipulé à l'article 174 du Code pénal et le crime de violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves tel que stipulé à l'article 221 du Code pénal.
La police de la ville de Hanoï poursuit son enquête afin d'élucider les infractions et irrégularités commises par les sociétés membres de l'écosystème du groupe Nexttech. Elle invite les victimes à contacter le service de police économique (adresse : 382, rue Kham Thien, quartier Van Mieu - Quoc Tu Giam, Hanoï ; enquêteur : Bui Duc Hieu, tél. : 0983 794 570).