Poursuites engagées contre Shark Binh et 9 personnes liées au projet de monnaie numérique « Antex ».
La police de la ville de Hanoï a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 9 autres personnes pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens tel que prescrit à l'article 174 du Code pénal, et le crime de violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves tel que prescrit à l'article 221 du Code pénal.
L'après-midi du 14 octobre, lors d'une conférence de presse portant sur plusieurs cas et incidents typiques survenus à Hanoï, la police municipale de Hanoï a déclaré : « Après avoir recueilli des informations, analysé la situation sur Internet et examiné les indices suspects de fraude et de détournement de fonds liés au projet de monnaie numérique « Antex » de M. Nguyen Hoa Binh (également connu sous le nom de « Shark Binh »), le directeur de la police municipale de Hanoï a immédiatement ordonné au département de la police économique de se coordonner avec les unités concernées afin d'appliquer des mesures concertées pour appréhender la situation, vérifier et clarifier les informations susmentionnées. »
Sur la base des documents et des preuves recueillis lors de l'enquête, il a été initialement déterminé que : Nexttech Group Joint Stock Company (adresse : 3e étage, immeuble VTC Online, n° 18, rue Tam Trinh, quartier Tuong Mai, Hanoï) est présidée par Nguyen Hoa Binh (né en 1981 ; résidant à : A30 Sunshine City, zone urbaine de Ciputra, quartier Phu Thuong, Hanoï).
Aux alentours de mai 2021, Nguyen Hoa Binh et plusieurs personnes possédant une expertise et des connaissances en matière de monnaie numérique (un type de chaîne de données sécurisée construite sur la plateforme blockchain) ont convenu de contribuer financièrement à la création et au développement du projet de monnaie numérique « Antex » (stockée sur le portefeuille électronique Binance) dans le but de : vendre la monnaie numérique Antex et inciter les investisseurs à l'acheter afin de lever des capitaux pour développer ultérieurement le projet de monnaie numérique « VNDT » et le logiciel de portefeuille électronique « VNDT » (utilisé pour stocker la monnaie numérique VNDT) (en réalité, les personnes concernées n'ont pas achevé la construction du projet de monnaie numérique VNDT).
Les parties ont convenu de contribuer à hauteur de 5 milliards de VND au capital destiné à investir dans le projet de monnaie numérique Antex, selon la structure convenue (dans laquelle Binh a contribué à hauteur de 2 milliards de VND).
Nguyen Hoa Binh a supervisé la création de la société par actions Vietnam Blockchain Technology Services. L'apport initial en capital a été transféré sur le compte de la société afin de financer le projet de cryptomonnaie Antex, notamment le paiement des salaires des employés et des équipes techniques en charge du développement, ainsi que l'acquisition de serveurs pour assurer la disponibilité des services en ligne.
Au cours du processus de développement du projet, les parties prenantes se sont réunies pour discuter et annoncer la politique de développement des projets de monnaie numérique ; dans le cadre de laquelle elles prévoyaient de vendre un total de 100 milliards de « monnaie numérique Antex » (abrégé en 100 milliards de jetons) sur le marché.
D'août 2021 à novembre 2021, les sujets ont émis et vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs sur des plateformes d'échange, collectant 4,5 millions d'USDT via des portefeuilles électroniques sur ces plateformes (l'USDT est une monnaie numérique, convertie en l'équivalent de 4,5 millions de dollars américains, soit environ 117 milliards de VND).
De novembre à décembre 2021, Nguyen Hoa Binh a utilisé sa réputation et son influence pour diffuser sur les réseaux sociaux des informations concernant le lancement du fonds d'investissement « Next100 Blockchain » et s'est engagé à investir un capital total de 50 millions de dollars américains dans des projets de cryptomonnaie sur 10 ans, afin de promouvoir la cryptomonnaie Antex et de renforcer la confiance des investisseurs, évitant ainsi une vente massive d'Antex (entraînant une baisse de la valeur de la cryptomonnaie) et un retrait de capitaux du projet.
Bien que le projet n'ait pas été mis en œuvre comme prévu, Nguyen Hoa Binh et les actionnaires de Nexttech ont convenu de retirer des fonds du portefeuille commun du projet Antex, de les transférer vers les portefeuilles électroniques de certains participants, puis de les vendre et de les convertir en VND pour les redistribuer. De plus, ils les ont également transférés à des sociétés de l'écosystème Nexttech afin de détourner l'argent des investisseurs. À ce jour, il a été établi que Nguyen Hoa Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré des fonds des portefeuilles de 30 000 investisseurs, s'appropriant ainsi une somme d'argent exceptionnellement importante.
Le département de police de la ville de Hanoï a procédé à la saisie et au gel provisoires des avoirs, comptes titres et autres biens des personnes concernées, pour une valeur totale d'environ 900 milliards de dongs, incluant 597 lingots d'or, des dollars américains, 18 livres sterling, 2 voitures... ; de nombreux documents, certificats, livres, appareils et dispositifs électroniques ont également été saisis... À ce jour, les personnes concernées n'ont versé que 3,45 milliards de dongs pour recouvrer ces sommes.
Poursuivant son enquête, la police de Hanoï a découvert qu'en 2022, Nguyen Hoa Binh avait ordonné la création de la société par actions Nextland Real Estate Trading. Il avait ensuite nommé Doan Van Tuan et Nguyen Ha Thuy directeurs et représentants légaux de la société, et chargé Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy et Doan Van Tuan d'utiliser deux systèmes comptables pour superviser les activités financières. Binh avait donné pour instruction aux employés de réduire les bénéfices et de dissimuler les recettes en baissant les prix de vente des contrats (le prix de vente réel et les recettes étaient enregistrés dans la comptabilité interne), ce qui a engendré des pertes considérables pour le budget de l'État.
Sur la base des documents d'enquête, le 10 octobre 2025, l'Agence de police d'enquête - Police de la ville de Hanoï a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 9 autres personnes pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens prescrit à l'article 174 du Code pénal et le crime de violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves prescrit à l'article 221 du Code pénal.
La police municipale de Hanoï poursuit son enquête afin d'élucider les infractions et les malversations commises par les sociétés membres de l'écosystème du groupe Nexttech. CATP recommande aux victimes de contacter le service de police économique de la police municipale de Hanoï (adresse : 382, rue Kham Thien, quartier Van Mieu - Quoc Tu Giam, Hanoï ; enquêteur : Bui Duc Hieu, tél. : 0983 794 570).
