Le stratagème sophistiqué de Nguyen Dinh Van a permis à une femme d'être escroquée de plus de 7,4 milliards de VND.
Le suspect a incité la femme à investir dans une plateforme d'échange de cryptomonnaies frauduleuse, lui escroquant de plus de 7,4 milliards de dongs. Cette affaire a permis à la police d'Hô Chi Minh-Ville de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui faisait passer clandestinement des personnes à travers la frontière vers le Cambodge à des fins criminelles.
Le 6 janvier, le département de police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir pris la décision d'engager une procédure pénale, d'inculper le suspect et de le placer en détention provisoire. Nguyen Dinh Van (né en 1996, originaire de la province de Gia Lai) est accusé de fraude et d'appropriation de biens.
Dans le même temps, les autorités ont également clarifié le rôle de Cao Bá Huy (né en 1973, résidant dans le district de Binh Tan) dans le réseau.Organiser le départ illégal d'autres personnes du pays..
Selon l'enquête, en août 2025, Mme L.T.D. (née en 1978, résidant dans le quartier d'An Nhon, à Hô Chi Minh-Ville) a publié une annonce de location de maison sur les réseaux sociaux et a été contactée par une personne inconnue qui s'est renseignée sur la location.
Au cours de la conversation, le suspect a continuellement partagé des images d'un style de vie luxueux et d'une carrière réussie afin de gagner la confiance et d'établir une relation étroite avec Mme D.
Début septembre 2025, cette personne a présenté à Mme D. le site web « starslatme… », le présentant comme une plateforme d'investissement internationale très rentable dans l'or et les cryptomonnaies.
L’escroc a fourni à Mme D. son compte personnel à titre de test. Après avoir constaté que le compte générait des gains virtuels, Mme D. lui a fait confiance, a créé son propre compte et a commencé à y déposer de l’argent.
En l'espace d'un mois seulement, Mme D. a effectué plusieurs virements, pour un montant total de plus de 7,4 milliards de VND, vers des comptes bancaires désignés par le système. Lorsque le solde affiché sur le site web a atteint 1,3 million de dollars américains, Mme D. a tenté de retirer les fonds, mais le système a signalé le retrait comme « bloqué » en raison de gains exceptionnellement élevés.
Le service client a exigé le paiement de 10 % de frais de vérification supplémentaires avant de débloquer son compte. Soupçonnant une escroquerie, Mme D. a porté plainte auprès du commissariat d'An Nhon.
Un réseau de passage illégal de frontières démantelé.
Au cours de l'enquête, le Département des enquêtes criminelles a identifié Nguyen Dinh Van comme une personne directement impliquée dans la réception et le transfert de fonds frauduleux. Au poste de police, Van a avoué avoir été recruté et incité par Cao Ba Huy à franchir illégalement la frontière vers la région de Bavet (Cambodge) afin de travailler pour des organisations criminelles étrangères.
Dans ce cadre, Van était chargé d'utiliser ses comptes bancaires personnels pour blanchir l'argent provenant d'activités frauduleuses. Bien qu'il sût que ces actes étaient illégaux, Van les a commis contre rémunération. De plus, Van et Huy ont même conspiré pour bloquer plusieurs comptes afin de détourner des fonds auprès de victimes étrangères avant de s'enfuir au Vietnam.
L'enquête s'est étendue et la police de Hô Chi Minh-Ville a établi que Cao Ba Huy agissait comme intermédiaire, facilitant l'émigration illégale de personnes vers le Cambodge en échange de commissions mensuelles. Huy a été inculpé et placé en détention pour « organisation d'émigration illégale ».