Des escrocs vendant de l'engrais bon marché en ligne ont dépouillé leurs victimes de plus de 1,6 milliard de VND.
Ayant subi des pertes commerciales et accumulé des dettes massives, Le Nhat Anh a créé une société « fantôme », a fait la publicité d'engrais bon marché à vendre sur les réseaux sociaux, a fabriqué de faux messages pour gagner la confiance, puis a escroqué de nombreux distributeurs de plus de 1,6 milliard de VND.
Le 11 février, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusé Le Nhat Anh (30 ans, résidant dans la commune de Tuyen Binh, province de Tay Ninh) pour l'accusation de «Détournement de biens.
Selon l'acte d'accusation, Le Nhat Anh exerçait une activité de commerce d'engrais agricoles. Pour trouver des clients, il utilisait plusieurs comptes Facebook afin de publier des informations sur l'achat et la vente d'engrais, notamment azotés, dans différents groupes. Il présentait également des entreprises à la recherche de distributeurs d'engrais potassiques, NPK et phosphatés de haute qualité importés.
Aux alentours d'août 2023, suite à des pertes commerciales, à l'accumulation de dettes envers de nombreuses personnes et à son incapacité à les rembourser, Anh a conçu l'idée de frauder des concessionnaires pour obtenir de l'argent afin de rembourser ses dettes.
Pour gagner la confiance de ses clients, l'accusé a fourni de fausses informations concernant une source de marchandises à bas prix, prétendant qu'elles étaient stockées au port. Il a créé des comptes Zalo, modifié les noms pour ceux de fournisseurs d'engrais, puis fabriqué de faux messages d'achat et de vente. Des captures d'écran de ces messages étaient envoyées aux clients pour prouver l'authenticité des marchandises.
Il exigeait que les clients souhaitant acheter à un prix inférieur au prix du marché versent 100 % du montant à l'avance, et prétextait également qu'en cas de retard de versement, le prix augmenterait afin de les contraindre à payer.
Faisant confiance à ces escrocs, de nombreux vendeurs leur ont transféré de l'argent sans jamais recevoir la marchandise. Face à l'échec de leurs demandes de remboursement, les victimes ont porté plainte auprès de la police.
L'enquête a établi que Le Nhat Anh avait détourné plus de 1,6 milliard de dongs auprès de trois victimes dans les provinces de Nghệ An et de Hươn Yễn. Un commerçant de Nghệ An a été escroqué de 900 millions de dongs.
Lors du procès, l'accusé a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés, avouant avoir utilisé l'argent détourné pour rembourser des dettes et pour ses dépenses personnelles.
Le tribunal a condamné Le Nhat Anh à 14 ans de prison et lui a ordonné de restituer aux victimes tout l'argent qu'il avait détourné.