Huy động vốn mua nhà 'phát mãi', người đàn ông chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2022, N.C.H (SN 1986; quê TP.HCM, hiện trú Đà Nẵng) nảy sinh ý định lừa đảo những người làm cùng công ty bất động sản hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng để có tiền đánh bạc online.

Để thực hiện hành vi, H. lên kịch bản đưa thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành ngân hàng tại TP.HCM, biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá sập hầm (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi.

Sau đó, H. kêu gọi đồng nghiệp tham gia đầu tư góp vốn để đặt cọc mua những nhà này rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. Người đàn ông này thỏa thuận sẽ trả mức phần trăm lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư.

Công an làm việc với H. (bên trái). Ảnh: Công an cung cấp

Tin tưởng, nhiều bị hại đồng ý góp vốn với số tiền ban đầu từ 30 đến 40 triệu đồng.

Thời gian đầu, H. thực hiện đúng thời hạn, trả số tiền hoa hồng như cam kết, nên những người tham gia càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có khi lên đến 1 tỷ đồng.

Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được H. trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội Facebook, Zalo. Số tiền góp vốn H. dùng để đánh bạc online và thua hết nên thời gian sau này không còn khả năng chi trả cho những người đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, H. đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền hơn 50 tỷ đồng, trong đó cơ quan công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại với số tiền bị lừa hơn 16 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và thực hiện các thủ tục tố tụng chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng N.C.H cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP thụ lý theo thẩm quyền.