Kết quả điều tra đến nay xác định, Công ty Nhà đất Việt chưa lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa tại các thửa đất gồm: Thửa số 171, tờ bản đồ số 6 địa chỉ xã Phước Hiệp và thửa đất số 1200 tờ bản đồ số 18 địa chỉ xã Nhuận Đức (đều ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Thửa đất số 595 656 thuộc tờ bản đồ số 9 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và một số thửa đất tại xã Ia Băng, xã Ia Toorr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Ông Trần Trung Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Nhà đất Việt đã tự ý thành lập các dự án khu dân cư, tự phân lô các nền đất có diện tích từ 30m2 đến 100m2 trái quy định pháp luật, tự đặt tên gọi: Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden, Dự án Khu dân cư Nhuận Đức, Dự án Phúc Lộc Thọ, Dự án Xuân Thới Thượng – Hóc Môn, Dự án Khu dân cư Gia Lai Central Park.
Các dự án “ma” này sau khi thành lập được Công ty quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” hoặc “Vi bằng”, lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính, chiếm đoạt của các nạn nhân theo xác định ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.
Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những ai có ký “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” hoặc “Vi bằng” để nhận chuyển nhượng các nền đất với Công ty Nhà đất Việt hoặc với Trần Trung Hiếu, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, liên hệ điều tra viên Phạm Ân, ĐT 0693187783 để trình báo.
