Những chuyện chưa biết về công ty "rắc rối" Mossack Fonseca

Vụ bê bối "Hồ sơ Panama" dựa trên những thông tin rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca đã hé lộ nhiều vụ trốn thuế của các nhân vật nổi tiếng và quyền lực.

Công ty này được thành lập cách đây 30 năm bởi Jurgen Mossack, một người Đức và Ramon Fonseca Mora, một người Panama. Dưới đây là những thông tin liên quan tới hai nhà sáng lập và công ty.
 

Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. (Nguồn: geopolitics.co)
Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. (Nguồn: geopolitics.co)

1. Mossack là con trai của một sỹ quan lực lượng SS của Đức Quốc xã

 Theo tờ báo Đức Handelsblatt, Jurgen Mossack sinh ra tại Furth, Bavaria năm 1949, sau đó chuyển đến Panama cùng gia đình và lớn lên ở đó. 

Cha của Mossack đã phục vụ trong lực lượng SS của Hitler trong Thế chiến thứ hai, và từng đề nghị được làm gián điệp cho chính phủ Mỹ theo dõi “những nhân vật Đức Quốc xã chuyển sang phe Cộng sản, hay những kẻ vẫn trung thành với Quốc xã và đóng giả làm người Cộng sản” cũng như hoạt động cộng sản tại Cuba sau chiến tranh, căn cứ theo hồ sơ tình báo Mỹ mà Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) thu thập được.

Jurgen Mossack từng học luật tại Đại học Santa Maria La Antigua, tốt nghiệp năm 1973. Ông cũng từng học luật ở London.
 
2. Fonseca là một lãnh đạo chính trị và một tiểu thuyết gia từng đoạt giải

Ramon Fonseca, người Panama, 63 tuổi, từng học luật và khoa học chính trị ở Đại học Panama, sau đó tới học trường Kinh tế và Khoa học chính trị ở London. 

Ông đã làm việc ở trụ sở của Liên hợp quốc ở Thụy Sĩ trước khi mở công ty luật của riêng mình. Fonseca cũng tham gia hoạt động chính trị với vai trò lãnh đạo đảng Panamenista. Theo ICIJ, ông đã xin nghỉ hoạt động chính trị vì cuộc điều tra Hồ sơ Panama.

Ngoài công việc tại Mossack Fonseca và hoạt động chính trị, Fonseca còn là một tiểu thuyết gia từng đoạt giải. Ông đã viết bốn cuốn tiểu thuyết, cùng nhiều vở kịch và truyện ngắn, và hai lần đoạt giải thưởng Ricardo Miró, giải thưởng văn học quốc gia của Panama.

3. Mossack và Fonseca sáp nhập công ty với nhau năm 1986

Mossack mở công ty luật năm 1977, sau đó sáp nhập với Fonseca năm 1983. Hoạt động của công ty sau đó rất phát triển. Theo trang web của công ty, Mossack Fonseca có hơn 500 nhân viên ở khắp các châu lục, với hơn 35 năm kinh nghiệm. 

Các luật sư của Mossack Fonseca có chuyên môn về “mọi lĩnh vực luật pháp” bao gồm vận chuyển hàng hóa, nhập cư, hợp đồng, tài sản trí tuệ và luật kinh doanh nói chung. Trang web cũng nói rằng công ty sẽ giúp khách hàng tái định cư ở Panama và cung cấp hỗ trợ với các vấn đề nhập cư, mua bán hay thuê bất động sản ở Panama.

4. Hồ sơ Panama bao gồm 11.5 triệu tài liệu từ thời sáng lập công ty Mossack Fonseca

Theo ICIJ, Hồ sơ Panama bao gồm 11.5 triệu tài liệu chứa thông tin từ ngày công ty luật Mossack Fonseca được thành lập năm 1977. Vụ rò rỉ thông tin này đã dẫn đến một cuộc điều tra của ICIJ nhằm “phơi bày một hệ thống cho phép tội phạm, tham nhũng và những việc làm bất hợp pháp xảy ra và che đậy chúng bằng những công ty hải ngoại bí mật.”

Các tài liệu về Mossack Fonseca bao gồm “tài sản hải ngoại của những ông trùm ma túy, thành viên giới Mafia, chính trị gia thoái hóa biến chất và những kẻ trốn thuế.”

5. Mossack Fonseca có liên quan tới trùm ma túy Mexico Rafael Caro Quintero

Theo các email trao đổi trong nội bộ công ty, Jurgen Mossack đã đăng ký làm đại diện và có tên với tư cách giám đốc một công ty do trùm ma túy người Mexico Rafael Caro Quintero kiểm soát. 

Một trong số những ông trùm của băng nhóm buôn thuốc phiện Guadalajara, Quintero đã bị kết án năm 1985 tại Mexico vì vụ thảm sát dã man đặc vụ Enrique “Kiki” Camarena của Cơ quan Chống Thuốc phiện Mỹ (DEA). 

Đến nay, Quintero vẫn đang bị chính phủ Mỹ coi như đang ở ngoài vòng pháp luật sau khi ra tù năm 2013.

6. Mossack Fonseca từng tìm cách che đậy liên hệ với vụ tham nhũng lớn ở bang Nevada

Năm 2013, một công tố viên người Argentina đã gửi báo cáo về mối liên hệ giữa các công ty vỏ bọc liên quan tới vụ bê bối tham những lớn với Mossack Fonseca. Các tài liệu rò rỉ cho thấy, khi các công ty vỏ bọc này bị đưa ra trước tòa án liên bang ở Nevada, Mossack Fonseca đã tìm cách xóa bỏ các hồ sơ giấy và tài liệu lưu trong máy tính, cũng như nhật ký cuộc gọi tại văn phòng của hãng ở Las Vegas. 

Một nhân viên của công ty thậm chí còn đích thân bay từ Trung Mỹ đến Nevada để lấy hồ sơ mang về. Hồ sơ rò rỉ còn có những thông tin đi ngược lại với lời khai được tuyên thệ của Jurgen Mossack, người đã khai trước tòa án liên bang là công ty của mình không có dính dáng gì với công ty “MF Nevada” cũng như chưa bao giờ kinh doanh tại Nevada. 

Tuy nhiên, điều tra của ICIJ cho thấy trụ sở của Mossack Fonseca tại Panama có quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của MF Nevada, và hai nhà sáng lập cùng một lãnh đạo nữa của công ty sở hữu 100% công ty MF Nevada./.

Theo Vietnam+

Tin mới

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Đề nghị chuyển chế độ "bồi dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm; Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 4/10.
Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 6h ngày 4/10, cơn lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi cơn lũ tràn qua. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, phương tiện của người dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

(Baonghean.vn) - Lũ tràn về, nước dâng, những vùng đồng thấp nước ngập trũng, chuột dồn về những chân ruộng cao, phá hoại hoa màu. Chuột phá nát những thửa ngô đang ngậm sữa, đào bới tứ tung những ruộng lạc đang kỳ chắc hạt, cắn đổ những gốc cà, luống cải bắp…
Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 4/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động, quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
 Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Cơn lũ kinh hoàng tràn qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn trong ngày 2/10 đã gây cảnh tan hoang tại nhiều địa bàn dân cư, gây sạt lở, ngập úng, hư hỏng Trạm cấp nước Kỳ Sơn – nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn Mường Xén. Để sớm góp phần ổn định cuộc sống cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ, sáng 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, trong đó có Trung đoàn 764 tham gia nạo vét bùn đất, dọn dẹp vệ sinh cụm bể lắng lọc, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ lắp đặt lại mạng lưới đường ống, qua đó sớm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn

Khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Khu vực đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, bị sạt lở nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Do khối lượng đất đá sạt lở hàng trăm m3, nên huyện huy động lực lượng quân sự vào hỗ trợ khắc phục để sớm cấp nước sinh hoạt cho khu vực thị trấn Mường Xén và vệ sinh môi trường.