Đường dây đánh bạc đa cấp 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố Tuấn Anh cùng 12 người khác để làm rõ hành vi Đánh bạc vàTổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, Tuấn Anh lên mạng mua mã của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, đặt tên là sàn Vitsa. Quyền chọn nhị phân là hình thức đầu tư mà người tham gia sẽ kiếm tiền bằng cách dự đoán xu hướng của một loại tài sản là tăng hay giảm trong một thời gian xác định, trong đó, "nhị phân" thể hiện cho hai kết quả là 1 hoặc 0, nghĩa là thua hoặc thắng.

Một số nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương

Tuấn Anh sau đó lôi kéo nhiều đồng bọn tham gia làm cấp dưới để vận hành đường dây. Hệ thống phát triển tại Hải Dương, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Người đánh bạc trên sàn Vitsa (địa chỉ vista2.trade) thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT mỗi lần (1 USDT có giá trị bằng 1 USD)

Hệ thống này hoạt động theo hình thức đa cấp. "Cầu trên" sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản "cầu dưới" trực tiếp. Lợi nhuận ở cấp tiếp theo sẽ chia cho 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Để lôi kéo người chơi, nhóm này đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động. Người nào lôi kéo được thêm người vào chơi sẽ được hưởng lợi nhuận trực tiếp từ "con mồi" đó.

Cảnh sát xác định, từ ngày 29/12/2021 đến ngày 8/4, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa là gần 2.000 tỷ đồng.

Phạm Dự