Lừa mua bán ngoại tệ trên mạng xã hội để chiếm đoạt tiền
Đặng Văn Toản thường lên mạng xã hội môi giới, mua bán tiền Man Nhật để hưởng hoa hồng, hoặc chênh lệch của giao dịch. Thấy số tiền giao dịch lớn và nghĩ khách đang ở nước ngoài không thể tố cáo mình được nên Toản nảy sinh ý định chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng.
Ngày 25/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Văn Toản (SN 1988) trú xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do không có nghề nghiệp ổn định nên Đặng Văn Toản thường lên mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo môi giới, mua bán tiền Man Nhật để hưởng tiền hoa hồng của người mua và người bán, hoặc chênh lệch của giao dịch.
Sáng 22/5/2025, có một tài khoản nhắn tin với Toản muốn bán 360 Man Nhật. Cùng lúc này, Toản thấy tài khoản của anh Lê Văn H. (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An) đang có nhu cầu mua tiền Man Nhật nên gã nhắn tin trao đổi để giao dịch.
Anh H. thống nhất với Toản cần mua 362 Man Nhật, với tổng giao dịch hơn 660 triệu đồng. Toản trao đổi lại với người bán, thống nhất mua với giá hơn 655 triệu đồng.
Sau khi thống nhất được giá mua bán giữa hai bên, Toản lập một nhóm 3 người để trao đổi với nhau bằng hình ảnh videocall và thống nhất phương thức giao dịch nhận tiền như sau.
Người bán tiền Man Nhật đến gặp anh Vũ Luân (bạn của anh H.) hiện đang làm việc tại Nhật Bản để đưa tiền Man Nhật. Sau khi anh Luân nhận, đếm đủ tiền, anh H. sẽ chuyển khoản cho Toản để thanh toán cho người bán Man Nhật.
Sau khi thống nhất giao dịch với các bên, Toản thấy số tiền giao dịch lớn và nghĩ anh H. đang ở Nhật Bản không thể tố cáo mình được nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.
Khoảng 18h cùng ngày, người bán Man Nhật đến gặp anh Luân tại Nhật Bản và anh này xác định đã đếm đủ tiền cần giao dịch. Sau đó, anh này thông báo cho H. và Toản cùng biết để thanh toán.
Anh H. đã chuyển vào tài khoản của Toản hơn 660 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tiền, Toản xóa nhóm, không liên lạc với anh H. và người bán tiền. Còn người đàn ông bán tiền Man Nhật, do không nhận được tiền nên hủy giao dịch.
Ngày 11/6/2025, anh Lê Văn H. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Văn Toản. 2 ngày sau, Toản đến công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do không có công việc ổn định nên khi thấy bị hại thực hiện giao dịch với số tiền lớn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Toản gửi về quê cho một người họ hàng vay 400 triệu đồng để xây nhà. Ngoài ra, bị cáo còn gửi 40 triệu đồng để người nhà mua thực phẩm, lo việc gia đình. Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Toản 12 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải đền bù số tiền còn thiếu cho bị hại (171 triệu đồng).