5 лет тюрьмы для мошенника и присваивателя имущества

Утром 30 ноября 2022 года Народный суд округа Тан Ки рассмотрел уголовное дело в отношении Ле Тхань Лиема (2000 г.р.), проживающего в деревне Куання, коммуны Тьенхай, города Фули, провинции Ханам, по обвинению в совершении преступления «Мошенничество и присвоение имущества».

С середины 2020 года Ле Тхань Льем регулярно заходил в интернет, чтобы зарабатывать, размещая рекламу в Facebook. Он искал товары на многочисленных сайтах и ​​форумах.аккаунт Facebook, аккаунт BM (Facebook Business) и размещайте информацию об аренде чужих банковских счетов для показа рекламы.

В начале декабря 2021 года Ле Тхань Лием приобрел аккаунт Facebook под названием «Anh Pham» за 30 000 донгов. 16 декабря 2021 года г-н Буй Ван Хоа (2001 года рождения), проживающий в деревне До Тан коммуны Бакшон района Шокшон города Ханой, увидел на Facebook, что аккаунт «Anh Pham» опубликовал статью об аренде банковского счета, и написал сообщение через свой аккаунт Facebook «Bui Van Hoa» аккаунту «Anh Pham».

Подсудимый Ле Тхань Лием на суде. Фото: Фуонг Хао

Ле Тхань Лием ответил на сообщение в Facebook пользователя «Anh Pham» о том, что ему нужен аккаунт для показа рекламы, и Буй Ван Хоа согласился арендовать два аккаунта под именем BUI VAN HOA за 250 000 донгов за аккаунт в месяц. После того, как Буй Ван Хоа предоставил своё имя пользователя, пароль и одноразовый пароль, Ле Тхань Лием зарегистрировал Smart OTP на своём телефоне (в то время Ле Тхань Лием пользовался смартфоном Vsmart Joy 3 и Xiaomi Mi 10T Pro).

Поскольку ранее аккаунт Facebook «Anh Pham» крупной, авторитетной группы с большим количеством лайков и подписчиков регулярно публиковал статьи об услугах обмена иностранной валюты, платежных посредниках, поиске людей KYC... поэтому у Ле Тхань Лиема возникла идея использовать аккаунт Facebook «Anh Pham» для продолжения публикации множества статей, рекламирующих услуги обмена иностранной валюты, которые не соответствовали действительности, так что когда кто-то, нуждающийся в обмене иностранной валюты, отправлял сообщение, Лием давал номер арендованного счета для перевода денег, а затем блокировал контакт, чтобы присвоить всю сумму.

23 января 2022 года г-ну Че Куанг Дуй Сангу (проживающему в деревне Дойче, коммуне Зяйсуан, округе Танки) потребовалось обменять вьетнамскую валюту на доллары США, поэтому он воспользовался учетной записью Facebook «Che Quang Duy Sang», чтобы войти в группу «Сообщество PayPal Vietnam» и найти человека, который мог бы оказать услуги по обмену валюты.

Г-н Санг увидел, что аккаунт «Anh Pham» – это авторитетный аккаунт, публикующий статью с рекламой услуг обмена валюты, и написал ему. Ле Тхань Льем написал г-ну Сангу, что у него есть доллары США для обмена. Стороны договорились об обменном курсе 224 000 000 донгов за 10 000 долларов США. Лием предоставил г-ну Сангу номер счёта Vietcombank 1024 602 925 на имя BUI VAN HOA и обещал перевести г-ну Сангу 10 000 долларов США. Однако после того, как г-н Санг перевёл указанную сумму Ле Тхань Льему, Лием заблокировал аккаунт Facebook «Che Quang Duy Sang» и удалил аккаунт «Anh Pham», чтобы присвоить эту сумму, а затем использовал её для покупки аккаунтов BM, покупки VIA для показа рекламы на Facebook и потратил всё это в личных целях.

28 сентября 2022 года, после многочисленных безуспешных попыток связаться с аккаунтом «Anh Pham» в Facebook, г-н Че Куанг Зуй Сан обратился в полицию округа Танки с заявлением. 7 октября 2022 года Ле Тхань Лием узнал, что аккаунт «Che Quang Duy Sang» в Facebook в округе Танки провинции Нгеан уже сообщил о преступлении в полицию, поэтому Лием обратился в полицию округа Танки провинции Нгеан, чтобы сдаться и признаться во всех своих преступлениях. Показания Ле Тхань Лиема соответствовали собранным документам и доказательствам.

В ходе расследования у следственного органа были достаточные основания для вывода о том, что Ле Тхань Льем присвоил 224 000 000 донгов.((г-н Че Куанг Дуй Сан).

Подсудимый Ле Тхань Лием добровольно сдался, в ходе следствия он честно признался в содеянном, раскаялся и оказал давление на свою семью, чтобы они в полном объеме возместили ущерб г-ну Че Куанг Зуй Сангу, в то же время г-н Сан подал ходатайство о смягчении уголовной ответственности подсудимого.

Ле Тхань Лием выплатил г-ну Че Куанг Зуй Сангу компенсацию в размере 224 000 000 донгов.,У г-на Санга нет дополнительных запросов.

В отношении г-на Буй Ван Хоа, сдавшего банковский счёт в аренду Ле Тхань Лиему, расследование установило, что целью сдачи им банковского счёта Лиему было размещение рекламы. Г-н Хоа не знал, что Лием использовал счёт для совершения преступления, поэтому г-н Буй Ван Хоа не совершал преступления.

В конце судебного разбирательства коллегия приговорила Ле Тхань Лиема к 5 годам тюремного заключения.